南京盛航海运股份有限公司 关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技 有限公司出资的公告 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为优化股权结构，整合清洁能源物流供应链水路运输、公路运输、仓储业务 各业务板块以及引入外部资金，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司" 或"盛航股份"）拟变更对江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源 科技"）的出资形式，并与江苏天晏能源科技有限公司（下称"江苏天晏"）拟将 合计所持江苏安德福能源供应链科技有限公司（下称"安德福能源供应链"）100% 股权以及江苏安德福能源发展有限公司（下称"安德福能源发展"）100%股权， 经评估作价后作为对安德福能源科技的出资。 公司已聘请具有相关从业资质的江苏天健华辰资产评估有限公司对拟进行 股权出资的标的公司安德福能源供应链及安德福能源发展进行 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括国寿安保基金、华夏基金等多家基金公司，华创证券、华泰证券等多家证券机构，以及上海明河投资、上海元泓投资等投资公司和中英人寿、华能贵诚信托等其他机构 [1][2] - 活动时间为2024年3月12日，地点为线上会议 [2][3] - 上市公司接待人员有董事、副总经理刁建明，副总经理、董事会秘书王天红，财务总监隋富有，证券事务代表王璐 [3] 船舶运力情况 - 截至目前公司控制船舶41艘，总运力30.54万载重吨，其中内贸化学品船30艘、成品油船6艘，合计运力24.57万载重吨，外贸化学品船舶5艘，运力合计5.97万载重吨；另有在建船舶4艘，总运力2.14万载重吨 [3] - 截至2023年12月31日，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船）共计292艘、149.2万载重吨，较2022年底增加5艘、9.3万载重吨，吨位增幅6.6% [3] 船舶增长与行业情况 - 近年来公司通过新增船舶运力审批和购置市场存量船舶，船舶运力大幅增长；内贸化学品船舶新增运力有限，行业总体运力维持总量稳定并有序增长 [3] 船舶运价情况 - 2023年以来液货危险品水路运输量及运价受市场环境、上下游炼化企业检修等因素影响，公司部分运营船舶受波及；化工行业2023年第三、四季度回暖，公司船队运营情况逐步向好 [3][4] - 公司年度COA合同比重在70%-80%之间，已完成续约谈判和签署，2024年新增部分长约客户，但部分COA合同运价因部分炼化企业经营业绩波动及成本传导等因素下调 [4] 船舶运营及重载率情况 - 公司现有船舶（除少数办理交接和维修改造的）均投入内贸及外贸市场，整体船舶运力满负荷运营 [4] - 公司船舶重载率维持较高水平，通过规模化船队、丰富运力结构、提前编制航次计划、分区域投放运力、争取“回头货”等方式提升运营效率和重载率 [4] 增收不增利原因 - 2023年前三季公司归母净利润小幅下滑，原因包括船舶购置及建造采用融资方式致债务融资规模扩大、财务费用增幅高；船队运力提升和运营规模扩大使运营成本增加；股权激励费用摊销使管理费用上升；参股公司受石化生产企业开工不足和市场价格波动影响，公司确认投资损益影响经营利润 [4][5] 海昌华股权收购情况 - 2024年1月25日公司董事会审议通过收购海昌华71.5342%股份的意向协议，近期已安排管理人员尽调摸排，中介机构跟进尽职调查和审计、评估，将按规定履行决策和审批程序 [5] - 收购资金将通过自有资金以及银行等金融机构融资落实，收购完成后将维护现有客户资源、强化市场开拓，发挥自身优势支撑船舶运营 [5][6] 外贸业务情况 - 自2022年10月设立控股子公司盛航时代以来，外贸危化品水路运输业务经营情况向好，已获数家国际客户外贸COA合同，从主营业务补充成为战略规划重要板块 [6] - 外贸化学品船舶业务范围集中在东南亚、东北亚、印度航线，未来将扩充船舶运力、丰富客户资源、扩展国际远洋航线 [6] 液氨板块业务情况 - 液氨水路运输业务方面，新建5,500m³液氨船预计2024年6月正式投入运营，获批的22,000m³液化石油气船将筹备建造 [6][7] - 液氨公路运输业务由子公司安德福能源供应链稳定运营 [7] - 液氨贸易业务由安德福能源发展凭借经验和资源发挥作用 [7] - 公司管理层及子公司负责人积极筹备液氨仓储板块搭建并进行人才储备 [7]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议 ...

中山证券有限责任公司 关于 南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 盛航股份、上市公司、公司 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激励 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 计划、本计划 | | 划 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 中山证券有限责任公司关于南京盛航海运股份有限公司 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 2021 | | 告 | | | | | | 限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告 | | 独立财务顾问、本独立财务 | 指 | 中山证券有限责任公司 | | 顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转让等部 | | | | 分权利受到限制的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公 司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人 | | | | 员 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 25 人，可解除限售的限制性股 票的数量为 19.60 万股，占公司目前总股本的比例为 0.1146%。 2、本次限制性股票在相关部门办理解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"或"激励计划"）的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制 性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，同意根据公 司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的相关授权，为符合解除限售条 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 根据上述增加经营范围的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体 情况如下： 1 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围是： | 经依法登记，公司经营范围是： | | | 许可经营项目：国内沿海、长江中下 | 许可经营项目：水路危险货物运输； | | | 游及其支流成品油船、化学品船运输； | 国内沿海、长江中下游及其支流成品 | | | 国际船舶危险品运输；国际船舶管理； | 油船、化学品船运输；国际船舶危险 | | | 国内船舶管理；一般经营项目：船舶 | 品运输；国际船舶管理；国内船舶管 | | 第一款 | 租赁；信息科技、计算机科技的技术 | 理；一般经营项目：船舶租赁；信息 | | | 开发、技术服务，非居住房地产租赁。 | 科技、计算机科技的技术开发、技术 | | | （依法须经批准的项目，经相关部门 | 服务；非居住房地产租赁。（依法 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 二零二四年三月 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 南京盛航海运股份有限公司： 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京盛航海运股份有 限公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）委托，就公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关 事宜担任专项法律顾问，并就公司预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的相关事项（以下简称"本次解锁"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》《南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关会议文件、 独立董事意见以及本所律师认为需要审查的其他文件。 为出具本法律意见书，本所 ...

经审核，我们一致认为： 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》以及公司《2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 且未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形，本次申请解除限售的预留部分 限制性股票的第一个限售期将届满，业绩指标等解除限售条件均已达成，本次解 除限售的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件，公司 2021 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。本议案的审议决 策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，本次解 除限售事宜不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第七次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第七次专 门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会 ...

| | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 通知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监 事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已成就，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，并按照公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，同意为符合条件的 25 名激励 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通 知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已成就，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，并按照公司 ...