会议召开情况 - 现场会议于2025年8月22日下午14:30召开 网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统同步开放 [1] - 会议主持人为董事兼总经理李广红 因无法现场出席采用通讯方式参会 由半数以上董事共同推举产生 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 律师出具法律意见确认程序合法性 [1][3] 股东参与情况 - 参与表决股东及代理人共140名 代表有表决权股份74,073,019股 占有效表决权股份总数39.9442% [1] - 现场出席股东7名 代表股份50,178,100股 占比27.0587% 网络投票股东133名 代表股份23,894,919股 [1][2] - 中小投资者参与人数135名 代表股份23,945,919股 占有效表决权股份12.9129% [2] 议案表决结果 - 总体表决同意票73,493,945股 占比99.2182% 反对票572,074股 占比0.7723% 弃权票7,000股 占比0.0095% [2] - 中小股东表决同意票23,366,845股 占比97.5817% 反对票572,074股 占比2.3890% 弃权票7,000股 占比0.0292% [3] - 议案获出席股东所持有效表决权股份总数1/2以上通过 符合普通决议事项要求 [3] 股份基数说明 - 公司总股本188,003,374股 回购专户股份2,561,960股不享有表决权 实际有效表决权股份总数185,441,414股 [1]

股东会召集程序 - 本次股东会召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1][2] - 召集人通过深圳证券交易所网站发布会议通知 公告内容包括召集人 召开日期时间 召开方式 会议地点 审议事项及会议登记等事项 [2] 股东会召开程序 - 会议于2025年8月22日在江苏自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室召开 [3] - 召开时间 地点 方式与会议通知内容完全一致 [3] - 董事长晏振永及联席董事长李桃元因工作原因通过通讯方式参会 由董事兼总经理李广红主持会议 [3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [3][4] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共5名 代表有表决权股份50,178,100股 占公司有表决权总股份数的27.0587% [4] - 公司总股本为188,003,374股 其中回购专户股份数量为2,561,960股 有表决权股份总数为185,441,414股 [4] - 通过网络投票股东133名 代表有表决权股份23,894,919股 占有表决权总股份数的12.8854% [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 非累积投票提案表决结果：同意73,493,945股（占99.2182%） 反对572,074股（占0.7723%） 弃权7,000股（占0.0095%） [5] - 表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 法律结论 - 本次股东会召集 召开程序符合法律行政法规及公司章程规定 [5] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序合法 表决结果合法有效 [5]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入7.13亿元 同比增长0.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5420.24万元 同比下降44.18% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5316.92万元 同比下降39.61% [1] - 基本每股收益0.2883元 [1]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达比例暂停职权[6] - 负责审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[12] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告[13] 违规处理 - 审计委员会认为募集资金管理违规，董事会应2日内报告深交所并公告[13] 会议相关 - 会议分定期和临时，定期提前十天、临时提前三天通知，每季度至少一次[16] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[16] - 董事会秘书发通知，含时间地点等并备附完整议案[16] - 快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[17] - 变更会议需提前2日发书面变更通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[18] 信息披露 - 公司须披露审计委员会人员构成等情况[25] - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[25] - 履职发现重大问题触及标准，公司须及时披露及整改情况[25] - 提审议意见未被采纳，公司须披露并说明理由[25] 细则相关 - 工作细则自董事会通过之日起施行，修订亦同[27] - 工作细则解释权归属董事会[28]

提名委员会组成与任期 - 提名委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 提名规则 - 代表公司发行股份百分之一以上股东提名独立董事，需提前二十日提交资料[11] - 董事会、总经理提名相关人员，证券事务部需提前十日提交资料[12] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前3天通知委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16]

会议相关 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会独立董事第二十次专门会议[1] 资金管理 - 2025年半年度募集资金管理和使用符合规定，无违规情形[1] 报告审议 - 同意《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》并提交审议[1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议需全体过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会及1%以上股份股东有权提提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[11] 会议时间与登记 - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[16] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 公司董事会、独立董事和1%以上有表决权股份股东等可征集股东权利[25] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[26] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上或选两名以上独董应采用累积投票制[28] 决议与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[34] 决议效力 - 决议内容违反法律、行政法规无效[35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[35] - 未被通知股东自知道决议作出起60日内可请求法院撤销决议[35] - 决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[35] - 四种情形下公司股东会决议不成立[35] - 相关方对决议有争议应及时向法院诉讼[35] - 法院判决或裁定前相关方应执行决议[36] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[36] 规则相关 - 两种情形下应修改本规则[38] - 本规则自公司股东会通过之日起生效[40]

董事会秘书任职 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] - 需具备职业道德、专业知识等条件[5] - 每届任期三年，可连续聘任[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[12][13][15] - 协助董事会加强公司治理机制建设[14] - 负责股权管理，协助制定资本市场发展战略[17][19] 培训要求 - 候选人应参加证券交易所培训[20] - 每年至少参加一次后续培训[21] - 考核不合格或被通报批评应参加最近一期培训[21] 细则相关 - 自董事会审议通过之日起施行[23] - 抵触时以相关规定为准[23] - 修改由董事会提议拟订草案，审议批准后生效[26] - 由董事会负责解释[28]

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日获批首次发行30,066,667股人民币普通股，5月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18,800.1336万元，已发行股份数为18,800.1336万股，均为普通股[8][17] 股东相关 - 发起人李桃元等以净资产出资认购股份[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应告知公司并配合披露[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[116] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[150] - 单一年度现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[157] 重大事项相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 公司及控股子公司对外担保等部分情况须经股东会审议通过[51] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[182]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[4] - 公司设3名独立董事，原则上最多在三家境内上市公司担任[6] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[11] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任[13] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[15] - 提名需向深交所报送材料并披露审查意见[16] - 深交所异议时不得提交股东会选举[17] - 股东会选两名以上独立董事应实行累积投票制[19] 任期与解除 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会提议解除职务[19] - 解除致比例不符等情况，公司60日内补选[19] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等事项需过半数同意后提交董事会审议[27] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[28] 信息披露与工作要求 - 投反对或弃权票应披露异议意见[24] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及公司资料至少保存十年[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] - 发表独立意见应明确清楚且含规定内容[32] 其他规定 - 公司应按时提供会议资料并保存至少十年[33][35] - 两名及以上独立董事要求延期，董事会应采纳[35] - 上市公司承担独立董事聘请专业机构费用[35] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[36] - 制度由董事会制订报股东会批准生效，解释权归董事会[38][39] - 制度未尽事宜或冲突时以有效法律法规为准[39]