证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-108 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人。董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。 本次董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权审议相关议案，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京盛航海运股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号），同意 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 正 | 文 | 9 | | 一、 | 本次发行及上市的批准和授权 | 9 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 20 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 20 | | 四、 | 发行人的设立 | 26 | | 五、 | 发行人的独立性 | 27 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 30 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 31 | | 八、 | 发行人的业务 | 32 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 33 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 34 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 37 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 37 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | 38 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通 过了《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的议案》，同意公司以人民 币 500 万元现金受让自然人陈伟持有的安德福能源发展 2%股权。具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购 江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的公告》（公告编号：2023-076）。 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-105 南京盛航海运股份有限公司 关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的进展公告 二、交易进展情况 （一）协议签署情况 根据公司董事会审议内容，近日公司与交易对手方自然人陈伟签署了《关于 江苏安德福能源发展有限公司之股权收购协议》，协议主要内容如下： （一）合同主体 转让方：陈伟 受让方：南京盛航海运股份有限公司 （二）股权转让 依据协议规定的 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-104 南京盛航海运股份有限公司 关于获得中华人民共和国交通运输部2023年度 沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力的公告 根据《交通运输部关于延续国内水路运输有关政策的公告》（交通运输部公 告 2023 年第 31 号）《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输 市场宏观调控的公告》（交通运输部公告 2018 年第 67 号）和《交通运输部办公 厅关于印发〈沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法〉 的通知》（交办水〔2018〕168 号），按照经专家综合分析论证的新增运力规模和 各企业专家打分得分最终排序。交通运输部将 2023 年度沿海省际散装液体危险 货物船舶运输市场运力调控综合评审结果有关事项进行了公告。 根据交通运输部公告，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）获批 22,000 立方米液化石油气船（适装乙烯的液化石油气船）运力。公司将按照交通 运输部相关规定程序申请办理新增运力审批手续，最终新增运力情况以交通运输 部核发的相关行政许可文件为准。 二、获得新增运力对公司的影响 公司本次申请新增船舶运力获 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-102 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举吴树民先生为公司监事会主席的议案》。 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，第四届监事会全体 监事共同选举吴树民先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会任期届满时止。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-103）。 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 三、备查文件 1 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第六次临时股东大会，选举产生了公司第四届非职工代表代表监事。同 日公司召开 2023 年第二次职工代表大会选举产生职 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-099 南京盛航海运股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 23 日 1 南京盛航海运股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或其他形式民主选举产生。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成公司监事会的换届选举工 作，根据《公司章程》的规定，公司于近期召开职工代表大会，审议通过了《关 于选举吴树民为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，职工代表大会同意选 举吴树民先生（连任）为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），吴 树民先生将与公司股东大会审议选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，任期均自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 附件：第四 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事 会任期已届满。公司于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第六次临时股东大会选举 产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会非职工代表监事，并于同日召开职 工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。同日，公司召开第四届 董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会 专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作 已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：李桃元 非独立董事：李桃元、李广红、刁建明、丁宏宝、李凌云 独立董事：乔久华、沈义、刘畅 董事会各专门委员会组成： 战略委员会：李桃元（主任委员）、乔久华、沈义 审计委员会：乔久华（主任委员）、刘畅、丁宏宝 南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 薪酬与考核委员会：刘畅（主任委员）、乔久华、李凌云 提 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 二零二三年十一月 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2023 年第六次临时股东大会（下称"本次股东 大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的 法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-100 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 南京盛航海运股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李桃元先生因工作原因 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-098 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年第六次临时股东大会。本次会议召集程序符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 7 日在《证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-097）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 举行，为方便股东行使表决权，特 ...