证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-011 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司董事会在 2023 年度，认真按照《公司法》等法律法规 的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02090 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-02090 号 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。 积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正 的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和 相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓宇，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大 学经济研究所，博士研究生学历。曾任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主 管、渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任公司独立董事，任天 津师范大学经济学院讲师，曾任北京丝绸时代投资管理有限公司（现已注销）经 理、执行董事。 作为公司 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 定区 知春路 1 号 Room 2206 22/E.Xuevuan International Tower 传真 Fax: 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中话 Telephone: |xx |1|- Internet: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01835 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ "进行查 报告编码:京24LU1 大信专审字[2024]第 1-01835 号 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天津市依依卫生用品 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。 积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正 的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和 相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理 的建议，规范、合理行使投票表决权，投赞成票 6 次，无反对票或弃权票，有效 地履行了独立董事的职责。 一、独立董事的基本情况 本人韩志红，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师 范大学，本科学历。曾任天津师范大学法学院教授；天津师大法学院经济法学科 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-018 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在指定媒体披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为使投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、 公司董事、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士和保荐代表人梁立群女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会提前 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 6 次监事会会议，审议通过议案 25 项，会议 的召集、召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议 的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | | 表决 议案内容 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议通过《公司 年度监事会工作 2022 | | | | | | | 报告》 | | | | | | | | | 2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报 | | | | | | | 告》 | | | | | | | | | 3、审议通过《公司 2023 年度财务预算报 | | | | | | | 告》 | | | | | | | | | 4、审议通过《关于 2022 年年度报告全文 | | 第三届监 | | | | | | 及其摘要的议案》 | | 事会第六 ...

国新证券股份有限公司 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 国新证券股份有公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，依依股份首次 公开发行股票并上市持续督导期已届满，国新证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国新证券股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-017 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议审议通过，公司将于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

国新证券股份有限公司 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"）作为天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律法规及规范性文件的要求，对公司出具的《天津市依依卫生用品股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体核查意见如下： 二、内部控制评价工作情况 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等历次三会文件、内部 控制鉴证报告及各项业务及管理规章制度，与公司的董事、监事、高级管理人员 等人员进行沟通交流，并同公司聘请的审计机构进行沟通；查阅并获取了公司 《2023 年度内部控制评价报告》，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、 内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进 ...