关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就在任独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红的独立性情况进行评估，通 过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具专项报告如 下： 1、上述独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-022 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议审议通过，公司将于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-016 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 2.议案表决结果： 赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规以及《 ...

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司董事会在 2024 年度，认真按照《公司法》等法律法规 的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展和提高公司治理水平， 尽到了应尽的职责。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-015 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-020 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，以 12 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 | 未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计 | 是 | | 年度 | | | 最近三个会计年度累计现 | 345,098,354.92 | | 金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回 | - | | 购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净 | 156,301,363.19 | | 利润（元） | | | 最近三个会计年度累计现 | | | 金 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-021 2、中期分红金额上限 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股 份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润（以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 致依依股份全体股东的一封信 尊敬的投资者们： 春晖渐近，万象更新。值此依依股份发布 2024 年度报告之际，我谨代表公司董事会，向长期以来 支持与信任我们的股东致以最诚挚的感谢！过去四年，我们共同经历了一场从风雨兼程到繁花满径的蜕 变之旅。此刻回首，那些逆流而上的坚守、破茧成蝶的突破，皆化为推动公司迈向更高峰的磅礴动力。 逆风执炬：穿越周期的韧性与执着 时光回溯至上世纪九十年代，依依股份从一家深耕化工领域的乡镇小厂起步，以探索者的姿态迈出 了创业的第一步。九十年代末，随着消费市场的悄然变革，公司敏锐捕捉到卫生护理领域的潜在机遇， 毅然转型进入这一赛道。从最初的卫生巾生产到逐步拓展至宠物护理领域，每一次跨越都凝聚着对市场 趋势的深刻洞察与自我革新的勇气。二十余载风雨兼程，公司始终专注于卫生护理用品的研发与生产， 逐步成长为国内该领域的标杆企业。 如今，依依股份的足迹已遍布全球数十个国家和地区，与欧美大型连锁零售商、专业 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 天津市依依卫生用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-023 天津市依依卫生用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 1 天津市依依卫生用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 485,466,355.52 | 383,600,696.74 | ...

依依股份(001206.SZ)发布2024年年度报告，公司实现 营业收入17.98亿元，同比增长34.41%； 净利润 2.15亿元，同比增长108.34%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税）。 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2025]第 1-00386 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查! WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00386 号 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...