证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-037 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性 的前提下，使用额度不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前 述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议。本事项不涉及关联交易。现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有 资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金，不存在使用募集 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-032 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实 际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 议程序符合法律、法规和《公司章程》 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-034 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），对公司募集资金 的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理 制 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-038 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开第 三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》， 决定于2024年9月2日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，并于2024年8月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会 通知的公告》（公告编号：2024-030）。 2024年8月22日，公司董事会收到控股股东高福忠先生《关于在天津市依依卫生用 品股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将经公司第三 届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信 额度并由公司为其提供担保的议案》提交公司2024年第三次临时股东大会审议。该提 议符合《中华人民共和国公司法》（ ...

财务数据与业绩表现 - 公司2024年上半年营业收入为8.12亿元，同比增长29.31%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9519.25万元，同比增长111.71%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为390.16万元，同比下降96.24%[12] - 基本每股收益为0.51元，同比增长112.50%[12] - 加权平均净资产收益率为5.23%，同比增长2.75个百分点[12] - 公司总资产为19.93亿元，同比增长0.60%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为17.93亿元，同比增长1.24%[12] - 公司2024年上半年营业收入为812,482,484.43元，同比增长29.31%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为95,192,504.00元，同比增长111.71%[36] - 公司2024年上半年营业总收入为812,482,484.43元，同比增长29.3%[114] - 营业利润为126,086,167.34元，同比增长121.5%[114] - 净利润为95,192,504.00元，同比增长111.7%[115] - 基本每股收益为0.51元，同比增长112.5%[115] - 母公司营业收入为774,341,293.54元，同比增长22.7%[117] - 母公司净利润为94,140,542.53元，同比增长107.2%[117] - 研发费用为11,528,623.37元，同比下降3.0%[114] - 销售费用为14,461,232.59元，同比增长26.4%[114] - 财务费用为-7,936,878.85元，同比下降59.9%[114] - 投资收益为8,547,776.13元，同比下降55.0%[114] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3,901,599.44元，较2023年同期的103,714,507.77元大幅下降[119] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-44,790,890.55元，与2023年同期的-44,785,593.91元基本持平[120] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-74,880,866.57元，较2023年同期的-68,365,593.73元有所增加[120] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-112,160,334.21元，较2023年同期的-2,229,673.49元大幅下降[120] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为742,970,268.41元，较2023年同期的645,123,572.42元增长15.2%[119] - 公司2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为697,117,079.73元，较2023年同期的501,349,951.02元增长39.0%[119] - 公司2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为64,070,553.52元，较2023年同期的56,842,740.98元增长12.7%[119] - 公司2024年半年度收回投资收到的现金为590,000,000.00元，较2023年同期的513,000,000.00元增长15.0%[119] - 公司2024年半年度取得投资收益收到的现金为14,467,729.50元，较2023年同期的23,609,444.89元下降38.7%[120] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为157,434,822.40元，较2023年同期的343,810,629.30元下降54.2%[120] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,771,182,301.71元，较上年期末增加21,998,095.60元[124] - 公司2024年半年度综合收益总额为95,192,504.00元[124] - 公司2024年半年度利润分配为-73,194,408.40元，主要用于对所有者（或股东）的分配[125] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,793,180,397.31元，较期初增加21,998,095.60元[126] - 公司2024年半年度所有者投入普通股52,826,802.00元，资本公积减少52,826,802.00元[127] - 公司2024年半年度利润分配为-66,033,503.00元，主要用于对所有者（或股东）的分配[128] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,758,638,213.40元，较期初减少51,087,639.27元[129] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,710,548,062.17元，较上年期末增加20,946,134.13元[132] - 公司2024年半年度综合收益总额为94,140,542.53元[131] - 公司2024年半年度利润分配为-73,194,408.40元，主要由于对股东的分配[132] - 公司2024年半年度所有者投入的普通股为37,733,430.00元[133] - 公司2024年半年度未分配利润为357,693,164.36元，较上年期末增加20,946,134.13元[132] - 公司2024年半年度资本公积为1,130,425,988.15元，较上年期末无变化[131] - 公司2024年半年度盈余公积为67,553,779.02元，较上年期末无变化[131] - 公司2024年半年度减：库存股为30,018,677.36元，较上年期末无变化[131] - 公司2024年半年度股本为184,893,808.00元，较上年期末无变化[131] - 公司2024年半年度专项储备为0元，较上年期末无变化[131] 主营业务与产品 - 公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，产品远销近40个国家和地区[18] - 公司主要产品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等宠物卫生护理用品，以及卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等个人卫生护理用品[19][20] - 公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，宠物卫生用品占营业收入的93.93%[24] - 公司主要采用ODM/OEM模式向大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台销售产品，少部分产品以自有品牌模式销售[23] - 公司自有品牌“乐事宠”和“一坪花房”主要通过经销商、京东自营、天猫、抖音等渠道销售[23] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单意向组织生产[22] - 国内宠物一次性卫生护理用品市场起步较晚，但近年来行业增速明显高于其他发达国家和地区[24] - 公司自有品牌个人一次性卫生护理用品“多帮乐”、“爱梦园”护理垫，“依依”卫生巾和护垫等主要通过经销商、天猫、京东销售[23] - 公司宠物垫产品的最新产能按标准产品计算年产已达46亿片[31] - 公司对外出口金额占海关统计国内同类出口产品总金额的比例连续多年在30%以上[31] - 公司已形成以美国、欧洲、日本众多大型商超、宠物用品专营品牌商和电商平台为主的客户资源体系[33] - 公司通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证，建立了全面的质量控制体系[34] - 公司正积极引进现代人工智能技术，提升各生产、仓储、物流、销售等环节的数字化、网络化、自动化、智能化生产水平[34] - 宠物一次性卫生护理用品营业收入为763,191,699.62元，占总营业收入的93.93%，同比增长29.07%[37] - 宠物垫营业收入为712,613,999.08元，占总营业收入的87.71%，同比增长30.47%[37] - 境外营业收入为758,785,276.64元，占总营业收入的93.39%，同比增长29.35%[37] - 公司通过高洁有限、河北依依生产无纺布，有效控制无纺布成本波动，减少价格波动对公司盈利的影响[35] 市场与行业分析 - 2023年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达到2793亿元，同比增长3.2%，2012-2023年复合增长率为21.2%[25] - 2023年中国宠物渗透率约为22%，较2022年提升约2%，而美国和欧洲2022年宠物渗透率分别为66%和50%[25] - 2023年中国宠物用品行业占比为12.5%，相较于其他发达国家和地区占比较低，但有望提升[26] - 公司2021年-2024年上半年宠物一次性卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额的比例分别为37.00%、38.13%、31.12%、33.69%，市场占有率较高[27] - 2023年全国居民人均可支配收入为39,218元，名义增长6.3%，实际增长6.1%[29] - 2024年上半年全国居民人均可支配收入为20,733元，名义增长5.4%，实际增长5.3%[29] - 2023年单只宠物犬年均消费2,875元，2020-2023年三年复合增长率达到8.32%[30] - 2023年单只宠物猫年均消费1,870元，2020-2023年三年复合增长率达到0.94%[30] 股东与股权结构 - 公司股票代码为001206，在深圳证券交易所上市[7] - 公司董事会秘书为周丽娜，证券事务代表为张贝贝，联系方式为022-8798 6666[8] - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化，具体信息可参考2023年年报[9] - 公司半年度报告的披露地点和备置地点在报告期内无变化，具体信息可参考2023年年报[10] - 公司2024年上半年利润分配预案为每10股派发现金红利2.70元（含税），总股本为184,893,808股，扣除回购专户股份后为182,986,021股[2] - 公司计划每10股派发现金红利2.70元，预计分配现金股利49,406,225.67元[74] - 公司母公司期末可供分配利润为357,693,164.36元[74] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[75] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.94%[71] - 控股股东及实际控制人高福忠、高健承诺自2021年5月18日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[79] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持股份的价格不低于首次公开发行价格[79] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 公司半年度报告未经审计[81] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼事项涉案金额合计58.22万元[82] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[83] - 公司报告期内支付租金合计190.69万元[90] - 公司委托理财总额为79,500.00万元，其中未到期余额为50,000.00万元[93] - 公司控股股东高福忠计划增持公司股份，增持金额不低于1,000.00万元，截至报告期末已增持620,300股，增持比例为0.33%[95] - 公司股东高福忠和高健于2024年5月23日解除限售股份17,115,173股[98] - 公司有限售条件股份从95,220,570股减少至78,570,622股，比例从51.50%降至42.50%[97] - 公司无限售条件股份从89,673,238股增加至106,323,186股，比例从48.50%升至57.50%[97] - 公司股东高福忠期末限售股数为43,448,282股，高健期末限售股数为8,362,460股[98] - 公司股东总数在报告期末为14,726人[100] - 高福忠持有公司31.33%的股份，共计57,931,043股[100] - 卢俊美持有公司12.06%的股份，共计22,299,900股[100] - 高健持有公司6.03%的股份，共计11,149,947股[100] - 高斌持有公司3.02%的股份，共计5,574,975股[100] - 菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业持有公司2.15%的股份，共计3,970,680股[100] - 卢俊江持有公司1.81%的股份，共计3,344,985股[100] - 杨丙发持有公司1.81%的股份，共计3,344,985股[100] - 周丽娜持有公司1.21%的股份，共计2,229,991股[100] - 孙海士持有公司1.20%的股份，共计2,220,680股[100] - 公司董事长高福忠本期增持股份620,300股，期末持股总数达到57,931,043股[102] 风险与应对措施 - 公司面临原材料价格波动风险，直接材料成本占主营业务成本比例超过80%[67] - 公司通过加强库存管理、价格预测和调整库存结构等措施应对原材料价格波动风险[67] - 公司面临劳动力成本上升风险，可能对经营业绩造成不利影响[67] - 公司在与国际大型宠物用品品牌运营商合作时，通过竞标或价格协商形式确定产品价格[67] - 公司启动临时价格协商机制应对原材料价格和汇率短期巨幅变动[67] - 公司在原料市场价格上升时，通过市场化手段向市场其他主体传导部分成本压力[67] - 公司前五名客户销售额占主营业务销售总额的48.14%，客户集中度较高[68] - 公司出口美国的产品加征7.5%的关税[69] - 公司积极拓展国内市场，降低客户集中度[68] - 公司通过远期结售汇等金融工具控制汇率风险[68] - 公司打造数字化、智能化、网络化的宠物卫生护理产业基地，降低人工成本[68] - 公司出口产品享受增值税出口退税优惠政策[69] 社会责任与环保 - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[77] - 公司2021年度被评为天津市绿色工厂，2023年度被评为国家级绿色工厂，全资子公司河北依依科技发展有限公司被评为2023年度河北省绿色工厂[77] - 公司2024年5月为支持结对地区重点帮扶县捐款50万元，助力当地特色产业发展[78] 会计政策与财务报告 - 公司2024年上半年财务报表符合《企业会计准则》，真实完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量[139] - 公司以人民币为记账本位币[142] - 重要应收款项坏账准备收回或转回的标准为单项金额占当期坏账准备转回10%以上且金额超过100万元[143] - 重要在建工程项目的标准为投资预算金额较大，占现有固定资产规模比例超过10%且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上[143] - 重要资本化研发项目的标准为研发项目预算金额较大，占现有在研项目预算总额超过10%且资本化金额占比10%以上[143] - 重要外购在研项目的标准为单项外购在研项目占研发投入总额的10%以上且金额超过100万元[143] - 重要投资活动的标准为单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的10%以上且金额超过100万元[143] - 重要债务重组的标准为资产总额或负债总额占合并报表10%以上且绝对金额超过1000万元或对净利润影响超过10%[143] - 重要资产置换和资产转让及出售的标准为资产总额、净资产、营业收入、净利润任一项目占合并报表相应项目10%以上且绝对金额超过1000万元[143] - 重要或有事项的标准为金额超过1000万元且占合并报表净资产绝对值10%以上[143] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[150] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示[151] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征划分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[153] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[153] - 金融工具的公允价值确认方法包括活跃市场报价和估值技术[153] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止和金融资产已转移且符合终止确认条件[154] - 预期信用损失分为三个阶段，分别按未来12个月、整个存续期和摊余成本计量损失准备[156] - 应收款项和租赁应收款的坏账准备计量方法包括不包含重大融资成分的应收款项和按信用风险特征组合计提坏账准备[156] - 应收票据和应收账款按信用风险特征划分为银行承兑汇票、商业承兑汇票、关联方客户、境内客户和境外客户组合[156] - 公司对应收票据和应收账款的预期信用损失采用“三阶段”模型计量，参考历史信用损失经验并结合未来经济状况预测[158][159] - 公司对账龄超过5年、发生诉讼、客户

| | 一坪花房（天津） 宠物用品有限公 | 全资子公司 | 应收账款 | 200.12 | 130.14 | | 50.00 | 280.25 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | | 花房乐事（杭州） 科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 2.07 | | 2.07 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 73,160.66 | 35,860.87 | 0.00 | 32,433.54 | 76,587.98 | | | 编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年 期初占用 | 2024 年半年度占 用累计发 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-035 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年半年度利润分配预案》，现将分配预案公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 公司 2024 年半年度合并实现净利润 95,192,504.00 元，归属于母公司股东的 净利润为 95,192,504.00 元。母公司实现净利润 94,140,542.53 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 442,088,674.34 元，母公司 累计可供投资者分配利润为 357,693,164.36 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-033 天津市依依卫生用品股份有限公司 （1）议案内容： 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-036 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度 并由公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关 风险。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议， 其中董事会以赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公 司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。 本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 为了促进全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，对于 上述额度内的综合授信，公司拟为全资子公司河北依依提供总额度不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限内，额度可循环滚动使用。在担保 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-028 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （1）议案内容： 经审议，监事会认为《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"）及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证 券法》 ...