证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-009 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2024年3月27日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开时间： 3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-008 天津市依依卫生用品股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：依依股份，证券代码：001206）价格连续两个交易日（2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.85%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。 二、股票关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人，对相关事 ...

公司概况 - 依依股份是一家专注于宠物卫生护理用品的龙头企业,产品包括宠物垫、宠物尿裤等 [1][2][3] - 公司成立于1998年,最初从事卫生用品生产,后逐步转向宠物卫生护理用品领域,目前已拥有上千款规格型号的产品 [1][2] - 公司与ITO、沃尔玛、PetSmart等国际大客户建立了长期合作关系,产品出口至日韩、美国、欧洲等地区,出口额占国内同类产品出口额的30%以上 [1][2][3] - 公司股权结构集中稳定,实际控制人为高福忠,公司已完成股份回购并有股权激励计划 [3][17] 业务发展 - 公司通过自产和外协的方式满足产能需求,产能利用率较高,产销率保持在较高水平 [56][57][58] - 公司募投项目已陆续投产,宠物垫和宠物尿裤产能分别达到50亿片和2亿片,有效缓解了产能瓶颈 [56][57][58] - 公司采取ODM/OEM和自有品牌双轨并行的销售模式,境外市场占比较高,国内业务也在持续拓展 [54][55] 行业发展 - 全球宠物用品市场规模持续扩大,美国和中国为最大市场 [14][15][16][17] - 养宠渗透率不断提升,养宠群体进一步年轻化,为宠物用品市场带来持续增长动力 [18][19][20][21] - 国内宠物用品市场仍处于培育期,渗透率提升空间较大,未来市场规模有望持续扩大 [23][24][25] 竞争优势 - 公司在宠物卫生用品领域具备较强的规模效应、客户粘性和质量优势 [60][61] - 公司通过产业链一体化,实现对原材料的有效控制,提升成本优势 [47][48][49] - 公司与大型客户建立了稳定的合作关系,新客户拓展也取得了良好进展 [52][53][54] - 公司持续加大研发投入,不断优化产品性能,满足客户差异化需求 [41][42][43][44] 财务表现 - 2022年公司实现营收15.16亿元,同比增长15.75%,4年CAGR达13.82% [5][23] - 公司毛利率受原材料价格波动影响较大,2022年毛利率为13.72% [9][10][11][12] - 预计2023-2025年公司营收增速分别为-6.30%、+28.82%、+12.25%,归母净利润增速分别为-13.64%、31.58%、13.16% [43][62][63] 投资评级 - 公司是国内宠物一次性卫生护理用品龙头,业务包括代工和自有品牌,产品种类丰富 [64] - 预计公司2024年PE为18倍,给予"买入"评级,目标价16.65元/股 [64] - 主要风险包括原材料价格上涨、海外市场恢复不及预期、汇率波动、新客户开拓不及预期等 [65][66]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-007 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议审议通过，公司将于2024年3月27日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-003 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议 案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司及全资子公司在保证正常经营的前提下，开展外 汇衍生品套期保值业务，有利于在一定程度上规避汇率变动风险，提高公司抵御 汇率波动的能力，公司已制定了相关制度，完善了相关内控制度，公司采取的针 对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意 公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额 度内，开展外汇衍生品套期保值业务，授权期限为自公司2024年第二次临时股东 大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内 任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过两亿美 元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该 笔交易终止时止。 2.议案表决结果： 赞成 3 票 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从 事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原 材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理 的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当 存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的价值因 面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 期货和衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风险，健全和完善公 司期货和衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法 ...

综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超2.00亿元综合授信额度[1] - 使用期限自董事会审议通过起不超12个月，资金可循环使用[1] - 申请额度是为满足日常生产需要，促进公司发展[3] 审批情况 - 第三届董事会、监事会第十二次会议均同意申请额度[5][6] 其他说明 - 公告日期为2024年3月12日[10]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-006 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全 性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元）的闲置 自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 （含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险 等级不超过 R3）且收益相对固定的理财产品。 （四）投资额度及期限 公司及全资子公司本次拟使用不超过 5.00 亿元（ ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-002 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 7 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 3 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，有利于 增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-004 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，增强财务稳健性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行 等金融机构。 4、交易金额：公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元，签订相关协议需要缴纳一定 比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可 滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易 ...