募集资金情况 - 2024年度投入募集资金59,631.29万元，累计投入57,041.21万元[11] - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[17] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[20] 项目投资进度 - 研发检测中心建设项目承诺投资8,297.49万元，期末进度60.56%[11] - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”承诺投资27,155.20万元，期末进度101.34%，2024年产能利用率92.71%[11] - 补充流动资金项目承诺投资12,178.19万元，期末进度102.62%[11] - 偿还银行贷款项目承诺投资12,000.00万元，期末进度100.00%[11] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳项目累计投入2.412764亿元，进度90.89%[14] 资金余额与存放 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用金额40,642,722.42元，占比6.82%，以协定或通知存款存放[11][19] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元，占比1.59%，以协定或通知存款存放[21] 项目延期情况 - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”和研发检测中心建设项目延期至2025年6月达预定可使用状态[11] - 2023年5月24日部分IPO募投项目“研发检测中心建设项目”延至2024年6月，2024年6月28日再次延至2025年6月[30] 效益与合规情况 - 2024年度“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”低于预期效益，产能利用率92.71%且销售单价低于预计售价[11] - 永拓会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告合规[8] - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[32]

公司基本信息 - 公司于2021年6月23日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币20235.5964万元[5] - 公司股份总数为20235.5964万股，均为普通股[12] 股东信息 - 公司发起人共17人，山东联科实业集团有限公司持股比例77.66%[11] - 潍坊联银投资管理中心（有限合伙）持股比例5.80%[11] - 青州汇金企业管理中心（有限合伙）持股比例3.97%[11] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 公司因与持有本公司股份的其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 公司因员工持股计划等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名，独立董事2人，不设副董事长[72] - 董事会审批交易权限有多项指标要求[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[79] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名[84] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[85] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[97] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[107] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告[118]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 成立舆情工作组负责相关工作[3] - 舆情信息采集设在证券部[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[5] - 报告先汇总至证券部再上报[6] - 股价受影响时应自查等并上报[6] 其他措施 - 加强与投资者沟通及信息披露[6] - 保留对违规或虚假信息追责权利[8]

公司治理 - 2024年10月28日完成第二届董事会换届选举[2] - 2024年召开董事会1次，未召开股东大会[3] 履职情况 - 对董事会相关议案均投赞成票，未提异议[3] - 2024年未召开相关委员会及独立董事专门会议[5][6] - 任职期间现场工作5天，与管理层交流战略[11]

董监高薪酬 - 2024年度公司董监高薪酬合计672.17万元[4] - 董事长总经理吴晓林2024年税前报酬140.02万元[3] 2025年薪酬安排 - 2025年独立董事津贴为9万元/年[8] - 2025年非独立董事和高管按《薪酬管理制度》领报酬[7] 议案情况 - 《关于公司董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》尚需股东大会审议[2]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超20亿综合授信额度，敞口13亿、低风险7亿[2] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日，可循环使用[2] - 申请需经公司股东大会审议批准[3] 会议审议 - 2025年2月27日董事会、审计委员会会议通过申请议案[6][7]

会计政策变更 - 2025年2月27日审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 自2024年1月1日起施行准则解释第17号，2024年12月6日起施行准则解释第18号[2] - 变更后执行两准则解释相关规定，未变更部分按前期规定执行[4] 影响与决策 - 本次变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[6] - 董事会、审计委员会、独立董事均同意变更[7][8][9]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[3] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[6] 资金使用 - 首次公开发行股票以自筹资金预先投入募投项目1.6011854489亿元，2021年9月17日完成置换[10] - 以简易程序向特定对象发行股票以自筹资金预先投入募投项目4288.217499万元，2023年7月21日完成置换[11] - 首次公开发行股票募集资金用于募投项目置换后投入1.6532151323亿元等[4] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于募投项目置换后投入1.9839430335亿元[7] 利息收入 - 首次公开发行股票累计利息收入1474.1987万元，简易程序发行累计利息收入657.205632万元[4][7] 项目进度 - 研发检测中心建设项目延期至2025年6月，投入进度60.56%[14][18] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目投入进度101.34%，2024年产能利用率92.71%[18] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期2024年6月达预定可使用状态，效益2302.23万元[22] 资金余额 - 截止2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4064.272242万元[5] - 截止2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元[7] 投入进度 - 首次公开发行股票募集资金净额59631.28万元，本年度投入1844.65万元，累计投入57041.21万元，进度95.66%[18] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额26547.25万元，本年度投入11506.41万元，累计投入24127.64万元，进度90.89%[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事未担其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年2月27日[2]

董事会会议 - 2024年召开8次第二届董事会会议和1次第三届董事会会议[4][7][8] 股东大会 - 2024年董事会召集3次股东大会，2023年年度、2024年两次临时股东大会参会股东持股比例分别为59.0056%、58.8268%、58.3382%[9] 业绩总结 - 2024年度公司营收22.66亿元，同比增长18.21%[10] - 2024年度净利润2.74亿元，同比增长61.02%[10] - 2024年度归属于母公司净利润2.72亿元，同比增长61.46%[10]