证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-024 山东联科科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查： 最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券 交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实事项。 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《山东联科科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公 司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者 合法权益，促进公司持续健康发展。 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月28日 特此公告。 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘永拓为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] - 公司2025年2月27日会议审议通过续聘议案[13] - 聘任事项待股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 2023年末永拓合伙人97人，执业注册会计师312人，签过证券报告152人[3] - 2023年永拓业务收入35172万元，审计收入29644万元，证券收入14106万元[3] - 2023年永拓A股上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[3] - 2023年末永拓职业风险基金3447.49万元，职业保险累计赔偿限额0万元[4] 审计机构合规 - 永拓近三年刑事处罚0次、行政处罚2次、监管措施9次等[6] - 22名永拓从业人员近三年刑事0次、行政处罚7次、监管27次等[6] - 签字注册会计师陈奎2024年因审计问题收到警示函[9]

山东联科科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导 下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司共计实现营业收入 226,578.19万元，较去年同期增长18.21%；实现净利润27,433.78万元，较去年同期增长 61.02%，其中归属于母公司净利润27,215.07万元，较去年同期增长61.46%；归属于公司 股东的所有者权益为187,947.77万元，较去年年末增长7.67%。 现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、2024年度财务报表的审计情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年财务报表进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | -- ...

股东大会信息 - 2025年3月20日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1][3][4][5] - 现场会议时间为2025年3月20日下午15:00[3] - 网络投票时间为2025年3月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年3月13日[6] - 现场会议地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司会议室[11] 会议审议与计票 - 会议审议20项议案，含2024年度董事会工作报告等[14][15] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[15] 现场会议登记 - 现场会议登记时间为2025年3月19日上午9:00 - 11:00，下午14:30 - 17:00[17] - 现场会议登记地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号[18] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[22][23] - 网络投票代码为361207，简称联科投票[28] - 授权委托书有效期限至会议结束，剪报等均有效[33][35]

业务授权 - 同意公司2025年度申请不超20亿元综合授信额度[16] - 同意2025年办理不超1亿元应收账款保理业务[18] - 同意2025年开展不超1亿元供应链融资回款业务[20] - 同意开展不超5000万元商品期货套期保值业务[23] 报告与政策 - 同意出具《2024年度财务决算报告》[3] - 同意《山东联科科技股份有限公司2024年审计报告》[5] - 同意出具《2024年年度报告》及摘要[6][7] - 同意变更和调整公司会计政策[26] 会议情况 - 第三届董事会审计委员会第一次会议应到3人实到3人[1] - 各项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][4][5][8][10][12][13][15][17][19][21][23][25][27][28][29][30][32][33][34][36][37][39][41] - 三位委员于2025年2月27日签署会议决议[44][45][46]

利润分配 - 2024年利润分配预案以199,910,964股为基数，每10股派发现金红利3.00元[3] - 每10股派息3元（含税），分配预案股本基数199910964股，现金分红金额59973289.2元，以其他方式现金分红26977433元，现金分红总额86950722.2元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[179] - 2024年度利润分配预案以199,910,964股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税）[182] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入2,265,781,875.07元，较2023年增长18.21%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润272,150,665.27元，较2023年增长61.46%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润269,861,969.91元，较2023年增长63.41%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额200,333,164.36元，较2023年增长37.91%[18] - 2024年基本每股收益1.36元/股，较2023年增长54.55%[18] - 2024年稀释每股收益1.36元/股，较2023年增长54.55%[18] - 2024年加权平均净资产收益率15.15%，较2023年增长4.19%[18] - 2024年末总资产2,769,880,939.74元，较2023年末增长17.69%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,879,477,699.72元，较2023年末增长7.67%[18] - 2024年度实现营业收入226,578.19万元，同比增长18.21%，净利润27,433.78万元，同比增长61.02%[56] - 2024年营业成本1,829,718,356.17元，同比增长12.30%；销售费用18,293,184.08元，同比增长23.76%[57] - 2024年管理费用38,691,446.80元，同比增长13.15%；财务费用 -17,502,840.75元，同比下降10.97%[57] - 2024年所得税费用37,925,420.30元，同比增长71.23%；研发投入80,221,137.76元，同比增长13.08%[57] - 2024年经营活动现金流量净额200,333,164.36元，同比增长37.91%；投资活动现金流量净额 -53,756,512.77元，同比增长29.18%[57] - 2024年筹资活动现金流量净额 -224,313,751.63元，同比下降192.22%；现金及现金等价物净增加额 -77,119,969.90元，同比下降124.67%[57] - 2024年末货币资金740,781,157.54元，占总资产26.74%，较年初降8.20%[74] - 2024年末应收账款440,772,676.65元，占总资产15.91%，较年初升0.07%[74] - 2024年末存货150,303,840.00元，占总资产5.43%，较年初升0.30%[74] - 2024年末固定资产882,256,034.65元，占总资产31.85%，较年初升10.79%[74] - 2024年末在建工程26,294,994.69元，占总资产0.95%，较年初降3.85%[75] - 2024年末短期借款108,564,235.29元，占总资产3.92%，较年初升2.89%[75] - 2024年末合同负债11,740,954.21元，占总资产0.42%，较年初升0.22%[75] - 报告期投资额419,798,552.84元，上年同期685,641,014.93元，变动幅度-38.77%[80] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为520106556元、542693394.72元、582649296.90元、620332627.45元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为55145925.84元、67475066.81元、77135467.69元、72394204.93元[22] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为28526967.48元、65935090.16元、9142957.52元、96728149.20元[22] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置损益为340377.82元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为2600568.71元[23] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为581448.25元[24] - 2024年债务重组损益为442442.59元[24] - 2024年非经常性损益合计2288695.36元[24] 行业市场数据 - 2024年我国汽车产销量双双超3100万辆，汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[30] - 2024年12月中国橡胶轮胎外胎产量为10556万条，同比增加9.5%，全年产量较上年同期增9.2%至11.86894亿条[34] - 预计2024年炭黑总产量651.975万吨，同比增长4.15%；表观消费量586万吨，同比增长0.86%；出口总量96.16万吨，同比增长32.26%；进口总量30.08万吨，同比增长9.7%[38] - 2024年中国新能源汽车产量1288.8万辆，同比增长34.4%；销量1286.6万辆，同比增长35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[104] - 2024年纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较2023年下降10.4个百分点；插混汽车销量占比40%，较2023年提高10.4个百分点[105] - 2024年全国汽车保有量达3.53亿辆，其中新能源汽车保有量达3140万辆[105] - 2024年中国新能源乘用车世界份额为70.4%，四季度达75%，对世界的增量贡献度是95%[105] - 电线电缆行业2019年市场规模突破万亿元，2023年达到1.30万亿元，预计2024年将达1.35万亿元[106] 原材料采购与价格 - 2024年公司主要原材料采购额占比：纯碱6.80%、石英砂2.22%、硫酸1.58%、乙烯焦油11.01%、蒽油24.71%、炭黑油7.60%、煤焦油14.88%[43] - 2024年公司主要原材料上半年与下半年平均价格：纯碱1833.94元与1443.06元、石英砂290.73元与280.37元、硫酸217.73元与356.65元、乙烯焦油3608.09元与3191.72元、蒽油3999.36元与3720.86元、炭黑油4249.41元与3713.98元、煤焦油4019.71元与3556.44元[43] - 原料价格综合变化使公司营业成本较上一报告期降低约11758.51万元[43] 产能与专利情况 - 截至报告期末，二氧化硅获发明专利16项、实用新型专利47项；炭黑获发明专利8项、实用新型专利61项[44] - 二氧化硅设计产能23万吨，产能利用率103.59%，硅酸技改项目增加产能3万吨于2024年11月投产[44] - 炭黑设计产能22.5万吨，产能利用率107.27%，年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期5万吨于2024年6月投产，二期5万吨正在规划设计中[44] - 公司二氧化硅设计产能23万吨/年，炭黑设计产能22.5万吨/年[48] - 公司已取得132项专利，其中23项发明专利、1项PCT国际发明专利、108项实用新型专利[51] - 公司正在申请37项专利，其中17项发明专利、1项PCT国际发明专利和19项实用新型专利[51] 公司资质认证 - 质量管理体系认证（ISO9001:2015）有效期至2027年05月[46] - 环境管理体系（ISO14001:2015）有效期至2025年10月[46] - 职业健康安全管理体系（ISO45001:2018）有效期至2025年10月[46] - 能源管理体系（ISO5001:2018)有效期至2027年05月[46] - 欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系（FAMI - QS）有效期至2026年03月[46] - 汽车行业质量管理体系（IATF 16949:2016）有效期至2027年02月[46] 取水许可 - 联科新材料取水许可证年取水量分别为15.2万立方米和1.7万立方米[47] 业务线数据（化学原料及化学制品制造业） - 2024年化学原料及化学制品制造业营业收入2,218,427,102.68元，占比97.91%，同比增长18.57%[60] - 化学原料及化学制品制造业销售量373321.74吨，同比增长24.02%；生产量377733.02吨，同比增长26.79%；库存量15900.07吨，同比增长38.30%[64] - 化学原料及化学制品制造业营业成本2024年为1802427324.21元，同比增长12.60%，其中直接材料占比70.40%，燃料及动力占比18.75%等[65] 业务线数据（二氧化硅） - 2024年二氧化硅产量212,356.63吨，销量211,093.49吨，收入994,278,552.60元，售价较去年同期有所上升[63] 业务线数据（炭黑） - 2024年炭黑产量165,376.39吨，销量162,228.25吨，收入1,211,649,700.51元，售价较去年同期降幅9.24%[63] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额618070821.05元，占年度销售总额比例27.27%，关联方销售额占比0.00%[66] - 前五名供应商合计采购金额549320442.62元，占年度采购总额比例24.80%，关联方采购额占比0.00%[67] 费用情况 - 销售费用18293184.08元，同比增长23.76%；管理费用38691446.80元，同比增长13.15%；财务费用 -17502840.75元，同比下降10.97%；研发费用80221137.76元，同比增长13.08%[69] 研发情况 - 研发人员数量101人，同比下降9.82%，占比12.45%，同比下降5.16%[71] - 研发投入金额80221137.76元，同比增长13.08%，占营业收入比例3.54%，同比下降0.16%[71] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计1563498744.16元，同比增长23.42%；流出小计1363165579.80元，同比增长21.55%；净额200333164.36元，同比增长37.91%[72] - 投资活动现金流入小计517542248.53元，同比增长0.52%；流出小计571298761.30元，同比下降3.30%；净额 -53756512.77元，同比增长29.18%[72] - 筹资活动现金流入小计为0元，同比下降100.00%；流出小计224313751.63元，同比增长375.86%；净额 -224313751.63元，同比下降192.22%[72] 项目投资情况 - 研发检测中心建设项目报告期投入15,293,620.13元，累计投入50,247,732.39元，进度80.00%[82] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（一期）项目报告期投入115,064,129.95元，累计投入241,276,478.34元，进度95.00%[82] 外汇套期业务 - 外汇期权金额486.5，远期结汇金额42.54，合计529.04[87] - 外汇期权比例0.00%，远期结汇比例0.00%，合计比例0.00%[87] - 公司外汇套期公允价值变动损益83,916.00元，投资收益 -279,865.30元[87] - 公司套期保值业务会计政策与上一报告

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2025 年2月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年2月16日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的决议事项 合法、有效。 公司总经理就 2024 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规 ...

财务相关 - 同意2024年利润分配预案并提交审议[1] - 同意《2024年度募集资金存放与使用情况》[2] - 同意《2024年度内部控制评价报告》[4] - 同意开展不超5000万元商品期货套期保值业务[8] - 同意本次会计政策变更[10] 人事薪酬 - 同意将2024年度薪酬及2025方案提交审议[5] 担保审计 - 同意2025年度对外担保额度预计议案并提交审议[6] - 同意继续聘请永拓为2025审计机构并提交审议[9] 股票募资 - 同意以简易程序向特定对象发行股票议案并提交审议[12] - 同意本次募集资金投资项目议案[16] 分红授权 - 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》获通过[24][25]

业绩总结 - 2024年度归属于公司股东净利润272,150,665.27元[7] - 年末可供全体股东分配利润641,330,253.79元[7] 利润分配 - 拟每10股派现3元，共派59,973,289.20元[8] - 2024年现金分红总额79,964,385.60元[8] 资金使用 - 2024年度股份回购金额26,977,433.00元[8] - 现金分红和回购总额占净利润39.30%[8]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司 2025 年度 的中期分红安排如下: 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 4、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前 提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案，包括但不限于决定 1 是否进行利润分配、制定利润分配方案以及 ...