山东联科科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，山东联科科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理层编制了募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 （1）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号）， 山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位 ...

会计政策变更 - 2025年2月27日审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 自2024年1月1日起施行准则解释第17号，2024年12月6日起施行准则解释第18号[2] - 变更后执行两准则解释相关规定，未变更部分按前期规定执行[4] 影响与决策 - 本次变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[6] - 董事会、审计委员会、独立董事均同意变更[7][8][9]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》等要求，山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年2月27日 2 山东联科科技股份有限公司 董事会 ...

董事会会议 - 2024年召开8次第二届董事会会议和1次第三届董事会会议[4][7][8] 股东大会 - 2024年董事会召集3次股东大会，2023年年度、2024年两次临时股东大会参会股东持股比例分别为59.0056%、58.8268%、58.3382%[9] 业绩总结 - 2024年度公司营收22.66亿元，同比增长18.21%[10] - 2024年度净利润2.74亿元，同比增长61.02%[10] - 2024年度归属于母公司净利润2.72亿元，同比增长61.46%[10]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-009 山东联科科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的要 求，董事会制定 2025-2027 年的股东分红回报规划（以下简称"本规划"） 如下： 一、本规划制定的原则 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回 报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-024 山东联科科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查： 最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券 交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实事项。 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《山东联科科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公 司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者 合法权益，促进公司持续健康发展。 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月28日 特此公告。 ...

山东联科科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东联科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东联科科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

审计委员会 2025年2月27日 公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对 上市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的 适应公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司 2024 年度 内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 因此，我们一致同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。 山东联科科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），山东联科科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度内部控制的评价报告、公 司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： ...

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会会议9次、股东大会3次，均亲自出席无缺席[2] - 2024年召开1次专门会议，审议通过8项议案[4] - 2024年现场办公时间为17天[6] 未提议事项 - 2024年未提议召开董事会、解聘事务所及聘请外部机构[8]

扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-019 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定。 1-3-2 的"新型电工材料和绿色电力装备"创新联合体，加入以中国电科院为理事长单 位和中科院陈维江院士为专家委员会主任的"高压电缆高性能绝缘屏蔽料协同创 新联盟"，经过技术攻关团队不断努力，突破了 110kV、220kV 国产高压电缆半 导电屏蔽料用导电纳米碳材料的关键技术瓶颈，顺利通过中国机械工业联合会鉴 定，研制出了具有自主知识产权的高品质导电纳米碳材料，并已完成一期项目建 设。但是，目前高压海缆屏蔽料用导电纳米碳材料仍然完全依赖进口，主要从美 国卡博特、比利时益瑞石、德国欧励隆等公司采购，未能实现技术的自主可控及 产品的进口 ...