利润分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）可采用现金、股票或两者结合等方式分配利润，优先现金分红[5] 现金分红条件及比例 - 需满足四个条件，重大投资或支出有界定标准[6] - 原则上每年一次，可中期分红，不少于当年可分配利润10%或三年累计不少于年均30%[9] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9] 股票股利分配 - 满足现金股利条件且董事会审议通过后提交股东大会决定[8] 决策流程 - 每三年制订规划，每年预案经董事会审议后提请股东大会审议[10] - 调整政策议案经多环节后需三分之二以上股东表决权通过[12] 其他规定 - 年度股东大会审议中期分红上限，董事会制定方案[11] - 违规占用资金扣减现金红利偿还[13] - 分红回报规划经股东大会审议通过后实施[16]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-024 山东联科科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查： 最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券 交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实事项。 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《山东联科科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公 司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者 合法权益，促进公司持续健康发展。 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月28日 特此公告。 ...

股权比例 - 山东联科新材料有限公司股权比例为99.75%[6] - 山东联科化工有限公司股权比例为98.51%[6] - 山东联科贸易有限公司和山东联科化学有限公司股权比例均为100%[6] 内部控制 - 截止2024年12月31日内部控制评价基准日无重大缺陷[4] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 建立法人治理结构并制定相关制度[7] - 制订资金、研发、合同等多项管理制度[8][10][12] - 制定融资担保、关联交易管理办法[12][13] 系统管理 - 利用ERP系统控制采购和销售业务[8][9] - 建立统一ERP管理系统保障运行及数据安全备份[14] 风险相关 - 重点关注资金、采购等领域高风险[13] - 确定财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[17][18]

新策略 - 公司建立适应管理和发展需要的内部控制体系并有效执行[1] - 公司《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内控建设及运行情况[1] - 审计委员会同意公司《2024年度内部控制评价报告》[1]

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会会议9次、股东大会3次，均亲自出席无缺席[2] - 2024年召开1次专门会议，审议通过8项议案[4] - 2024年现场办公时间为17天[6] 未提议事项 - 2024年未提议召开董事会、解聘事务所及聘请外部机构[8]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超11亿元担保额度，期限至2025年度股东大会召开[1] - 联科新材料、化工、贸易审议担保额度分别为6.5亿、4.2亿、3000万[2] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保2.46亿元[21] 子公司财务 - 联科新材料资产负债率38.42%，营收12.69亿元，净利润8006.75万元[2][6] - 联科化工资产负债率40.67%，营收6.51亿元，净利润1.33亿元[2][12] - 联科贸易资产负债率92.59%，营收10.03亿元，净利润 -19.14万元[2][18]

募资信息 - 本次发行股票募集资金总额不超30,000.00万元，不超最近一年末净资产20%[5] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）拟使用募集资金30,000.00万元[7] 项目情况 - 项目投资总额39,296.11万元，建设2条2.5万吨/年纳米碳材料生产线，建设周期24个月[7][8] - 项目已完成备案等手续，土地已取得不动产权证书[32][33] - 项目达产后预计年销售收入81819.65万元，年净利润13857.99万元，毛利率26.36%，净利率16.94%，税后内部收益率41.79%，税后静态投资回收期3.94年[31] 技术与产品 - 公司突破110kV、220kV国产高压电缆半导电屏蔽料用导电纳米碳材料关键技术瓶颈[10] - 2024年11月30日公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”新产品通过技术鉴定，综合性能达国际先进水平[19] 财务影响 - 发行后短期内每股收益和净资产收益率可能下降，长期有助于提高公司盈利能力[36] - 发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流量将逐步增加[37] 合作关系 - 公司与浙江万马、江阴海江、青岛汉缆等下游企业建立良好合作关系[23]

业绩总结 - 2023年业务收入总额35172万元，审计业务29644万元、证券业务14106万元[4] - 2023年A股上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[4] 机构情况 - 2023年末合伙人97人，执业注会312人，签过证券报告注会152人[3] - 2023年末职业风险基金3447.49万元，职业保险赔偿限额0万元[5] 合规情况 - 近三年事务所刑事0次、行政处罚2次、监管措施9次等[7] - 22名从业人员近三年刑事0次、行政处罚7次、监管措施27次等[7] 公司决策 - 2024年续聘审计机构获会议和股东大会通过[8] - 2025年审计委员会通过2024年报等议案并提交董事会[11] 审计评价 - 事务所认为公司财报合规，出具标准无保留意见报告[9] - 审计委员会认为事务所年报审计表现良好，按时完成[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[13] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4064.272242万元，占比6.82%[17][29] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元，占比11.59%[15][29] 项目投入情况 - 研发检测中心建设项目承诺募集资金8297.49万元，实际投入5024.77万元，差异3272.72万元[22] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目承诺募集资金27155.20万元，实际投入27519.23万元，差异 - 364.03万元[22] - 补充流动资金项目承诺募集资金12178.60万元，实际投入12497.20万元，差异 - 318.60万元[22] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目承诺募集资金26547.25万元，实际投入24127.64万元，差异2419.61万元[22] - 截至2021年8月31日，首次公开发行股票以自筹资金预先投入募集资金投资项目1.6011854489亿元[23] - 公司使用募集资金160,118,544.89元置换先期投入的自筹资金[24] - 截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目42,882,174.99元，后用等额募集资金置换[24] 项目效益情况 - 2024年度“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”实现效益8,762.38万元，低于承诺的13,393.00万元，产能利用率为92.71%[26] - “年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”一期工程截至2024年12月31日实现效益2,302.23万元，一期预计投产后第一年实现税后净利润9,742.09万元[27] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目2022 - 2024年累计实现效益16223.53万元，未到达预计效益[40] - 年产10万吨高压电缆屏蔽用纳米碳材料项目产能利用率110.40%，2024年实际效益2302.23万元，预计投产后第一年实现税后净利润7459.7万元[41] 项目进度情况 - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”达到预定可使用状态时间延长至2023年12月[30] - “研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月延期至2025年6月[31] - 一期工程5万吨产能于2024年6月达到预定可用状态[38] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况[20] - 研发检测中心建设、补充流动资金、偿还银行贷款项目无法单独核算效益[25] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[32]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-012 山东联科科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动 对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的 产品，仅开展纯碱的套期保值。 （三）投资金额及期限 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不 超过 5,000.00 万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值 业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度。董事会授权公 司期货工作小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构 ...