山东联科科技股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举的审查意见 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会提名委员会工作细 则》等相关规定，在认真审阅了有关资料，并经充分讨论后，现就公 司董事会提名委员会审议通过的《关于公司董事会进行换届选举暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会进行 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表如下审查 意见： 1、经审查，本次提名吴晓林、陈有根为公司第三届董事会非独 立董事候选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定；上述候选人不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的要求。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东联科科技股份有限公司董事会提名委员会关 于董事会换届选举的审查意见》之签署页） 董事会提名委员会委员签 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-052 山东联科科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午在公司办公楼四层会议室以现场会议方式召 开，会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由五名董事组成，其中职 工董事一名，非独立董事两名，独立董事两名。公司董事会提名吴晓林先生、陈 有根先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名张居忠先生、董军先生为独立 董事候选人。上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董 事共同组成公司第三届董事会。 上述两名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张居忠先生为会 计专业人士 ...

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 17 | | 第一节 董事 17 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 董事会审计委员会 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 32 | | 第一节 通知 32 | | 第二节 公告 32 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 | | 第一节 合并、分立、增 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司名称：山东联科化工有限公司 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 法定代表人：吴晓林 注册资本：美元 陆仟贰佰捌拾万元整 成立日期：2006年09月11日 住所：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营 场所） 股权结构：公司持股98.51%，Caldic B.V持股1.49%。 1 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第二届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设项目的议案》，同意 公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称"联科化工"）投资建设"3万吨/年 高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目"。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案 已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-056 山东联科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺公告 提名人山东联科科技股份有限公司董事会现就提名张居忠为山东联科科 技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东联科科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东联科科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-058 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 山东联科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张居忠先生，作为山东联科科技股份有限公司第 3 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东联科科技股份有限公司董事会提名 为山东联科科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联科科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第176号 德和衡证见意见（2024）第176号 BE IJING DHH LAW FIRM 0 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 ...

一、特别提示 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-049 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 山东联科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、会议主持人：董事长吴晓林先生 1 8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

报告公司投资评级 联科科技维持"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1. 二氧化硅板块盈利水平提升推动公司整体业绩增长。公司二氧化硅产品中高分散二氧化硅等高附加值产品占比上升,带动二氧化硅产品毛利率上升明显。[2] 2. 在市场均价同比下降的背景下,公司能够实现营收与利润的同比双增,印证了公司差异化策略已经取得一定成效。[2] 3. 公司高压导电炭黑项目一期进入试生产阶段,有望开辟公司第二收入成长曲线。[5] 财务数据总结 1. 预计联科科技2024-2026年收入分别为24.93/30.06/33.24亿元,同比增长30.1%/20.6%/10.6%;归母净利润分别为2.55/3.48/3.97亿元,同比增长51.2%/36.6%/14.1%。[1] 2. 对应EPS分别为1.26/1.72/1.96元,PE分别为11/8/7倍。[1] 3. 2024年上半年,公司收入为10.63亿元,同比上升13.37%;归母净利润为1.23亿元,同比上升105.94%。[1] 行业分类 基础化工行业。[1]

报告公司投资评级 - 报告给予联科科技"买入"评级 [1] 报告的核心观点 产品盈利能力提升 - 公司上半年利润大幅增长,主要原因是产品盈利能力提升、管理效率和质量提升、产品产销量增长、原料成本下降 [2] - 炭黑和白炭黑原料价格下降,产品盈利能力提升 [2] - 公司高分散二氧化硅产能进入释放期,带动业绩大增 [2] 下游需求稳定 - 轮胎行业需求保持稳定增长,对炭黑和白炭黑的需求持续旺盛 [2] - 中国轮胎出口市场表现抢眼,在欧洲市场占据较高份额 [2] 新产品开发 - 公司"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目"一期5万吨已投产,未来将为公司贡献新的增长点 [3] 财务数据分析 收入和利润预测 - 预计2024-2026年公司营收分别为24.38亿元、31.81亿元、35.06亿元,归母净利润分别为2.53亿元、3.71亿元、4.21亿元 [4][9][10] - 2024-2026年EPS分别为1.25元、1.83元、2.08元 [4] 毛利率预测 - 预计2024-2026年公司综合毛利率分别为18.1%、19.6%、20.2% [10] - 其中二氧化硅毛利率预计为24.8%、24.8%、25.0%,炭黑毛利率预计为10.0%、10.0%、10.0%,高压电缆屏蔽料用纳米碳材料毛利率预计为24.6% [9][10] 估值水平 - 给予公司2025年11倍PE,对应目标价20.13元 [12][13] - 同行业可比公司2025年平均PE为11倍 [13]