证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-005 广东洪兴实业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，简要情况如下： 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份用途：拟用于股权激励或公司员工持股计划； 3、回购股份价格：不超过人民币 27 元/股； 4、回购股份资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 7,000 万元； 5、回购资金来源：自有资金； 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按照本次回购价格上限 27 元/股测算，回购股份数量预计为 148.1481 万股- 259.2592 万股，占公司目前总股本的 1.13%-1.97%。具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 （二）相关股东是否存在 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-004 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 7 日下午 14:00 在汕头市潮南区峡山洋内居委村道东（洪兴工业区） 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的 董事 5 名，4 名董事刘根祥、白华、刘少波、林峰以通讯方式参与表决。公司监 事会主席及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《回购公司股份方案》的议案； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王克明为第二届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不合规情形[7][8] 其他保障 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[9] - 被提名人不符任职情形，提名人将处理[10]

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-007 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 2024 年 2 月 23 日 15:00 期间的 任意时间。 （五）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授 权委托书详见附件 2）； 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易 所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 广东洪兴实业股份有限公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-003 公司本次火灾事故认定和保险理赔工作已结案，敬请广大投资者留意并注意投资 风险。 特此公告。 广东洪兴实业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022年12月30日凌晨，为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司（以下简称"子公司"） 提供仓储物流服务的第三方供应链管理公司的物流仓库（位于广东省汕头市潮南区峡 山街道洋内广洋路内周凯迪工业园区对面）发生火灾事故，详见公司于 2022年12月30 日、2023年4月29日、2023年5月17日、2024年2月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的公告》 （公告编号：2022-046），《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公 告》（公告编号：2023- ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-002 广东洪兴实业股份有限公司 关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022年12月30日凌晨，为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司（以下简称"子公司"） 提供仓储物流服务的第三方供应链管理公司的物流仓库（位于广东省汕头市潮南区峡 山街道洋内广洋路内周凯迪工业园区对面）发生火灾事故，详见公司于 2022年12月30 日、2023年4月29日、2023年5月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的公告》（公告编号：2022-046）， 《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公告》（公告编号：2023-003、 2023-015）。 截止本公告日，公司尚未收到该笔剩余赔偿款，公司将根据后续进展情况及 ...

培训信息 - 申万宏源承销保荐为洪兴股份2023年度持续督导培训的保荐机构[1] - 培训时间为2023年12月27日，地点在公司办公室[1] - 培训主讲人为申万宏源承销保荐张晓[1] 培训情况 - 培训对象为公司控股股东等相关人员，内容含2023年规定等[1] - 保荐机构编制讲义提供课件，现场交流效果良好[2][3]

合规情况 - 现场检查期间为2023年12月25 - 28日，检查对应2023年度[1] - 公司治理、内控、信披等多方面均符合要求[1][2] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，波动有合理解释且与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺，执行现金分红制度并如实披露[3] 核查结果 - 保荐机构现场核查未发现公司多方面违法违规情形[3]

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-032 广东洪兴实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 27 日（星 期三）下午 15:00 开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 上午 9:15-下午 15:00。 2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 ...

北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元，邮编 510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel：+86 20 2826 1688 传真/Fax：+86 20 2826 1666 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东洪兴实业股份有限公司 致：广东洪兴实业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"洪兴股份"或"公司")的委托，指派律师(以 下简称" ...