广东洪兴实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")董事(不包 括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而 进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等法律法规及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞 职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董事)； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起30日内确定新法定代表人[3] 公司地址变更 - 公司住所增加一照多址，地址为汕头市潮南区峡山街道练南村四亩坵洋和两英镇风华工业园[3] 财务资助与担保规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[10] - 公司为关联人提供担保应经董事会审议通过后提交股东大会审议[22] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[22] 股东权益与提案 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失依规定提起诉讼[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[12] - 分拆子公司上市等提案需出席股东会股东所持表决权2/3以上及特定股东2/3以上通过[12] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[14] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[14] - 职工三百人以上公司董事会至少有1名职工代表[14] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[19] 委员会规定 - 战略委员会由三至五名董事组成，至少有一名独立董事[18] - 审计委员会由三至五名董事组成，独立董事应占半数以上[18] - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应占多数[19] - 提名委员会由三至五名董事组成，独立董事应占多数[19] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[20] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次现金分红，可进行中期现金分红[23] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间归母净利润[23] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[24] - 制定现金分红方案时，董事会应研究现金分红的时机、条件和最低比例等[24] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流[24] - 独立董事可征集中小股东意见，提出利润分配提案并提交董事会审议[24] - 年度盈利但董事会未提现金利润分配预案或低于规定比例分配，需说明未分红原因及资金用途[26] 章程修订 - 2025年10月14日公司第三届董事会第五次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议，授权董事会办理变更报备登记[29] - 章程变更最终以工商登记机关核准备案内容为准[29]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 14 日 16:00 在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议 的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持，公司 董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下议案： （一）关于《修订<公司章程>》的议案； 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-034 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为 进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时， 为贯彻落实新修订的《公司法》的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升 治理效能，更好地适应法律法 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年10月14日在广州召开[1] - 应出席董事9名，6名现场出席，3名通讯表决[1] 议案表决 - 《修订<公司章程>》等多项议案表决均9票同意，0反对，0弃权[2][4][5][6] 后续安排 - 部分制度修订和临时股东会召开需股东会审议[2][5][6] - 董事会同意提请召开2025年第二次临时股东会，时间另通知[6]

市场整体表现 - 上证综指收盘于3865.23点，当日下跌0.62% [1] - A股市场总成交额为25965.85亿元 [1] 技术指标信号 - 当日共有114只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] - 洪兴股份5日均线为18.31元，10日均线为18.80元，5日线较10日线距离最大，达-2.60% [1] - 华依科技5日均线为40.69元，10日均线为41.76元，5日线较10日线距离为-2.54% [1] - 拓普集团5日均线为73.48元，10日均线为75.35元，5日线较10日线距离为-2.48% [1] 个股价格表现 - 华依科技股价下跌6.84%，最新价35.98元，较10日均线乖离率为-13.83% [1] - 绿的谐波股价下跌7.05%，最新价153.27元，较10日均线乖离率为-11.33% [1] - 虹软科技股价下跌8.59%，最新价50.87元，较10日均线乖离率为-11.41% [1] - 古井贡酒股价逆势上涨2.81%，最新价155.07元，较10日均线乖离率为-0.58% [2]

市场整体表现 - 截至下午14:01，上证综指报3871.31点，跌幅0.47% [1] - A股总成交额为21040.34亿元 [1] 技术指标信号 - 今日有91只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 洪兴股份、华依科技、拓普集团的5日均线较10日均线距离最大，分别为-2.53%、-2.43%、-2.42% [1] 个股表现详情 - 洪兴股份（001209）今日下跌1.39%，换手率3.48%，最新价17.74元，较10日均线乖离率为-5.69% [1] - 华依科技（688071）今日下跌5.62%，换手率4.63%，最新价36.45元，较10日均线乖离率为-12.80% [1] - 拓普集团（601689）今日下跌5.54%，换手率2.17%，最新价65.35元，较10日均线乖离率为-13.32% [1] - 绿的谐波（688017）今日下跌5.81%，换手率2.95%，最新价155.31元，较10日均线乖离率为-10.26% [1] - 光峰科技（688007）今日下跌6.23%，换手率2.74%，最新价18.95元，较10日均线乖离率为-8.35% [1] - 虹软科技（688088）今日下跌7.64%，换手率2.66%，最新价51.40元，较10日均线乖离率为-10.57% [2] - 古井贡酒（000596）今日上涨2.76%，换手率0.77%，最新价155.00元，较10日均线乖离率为-0.62% [2] - 皇台酒业（000995）今日上涨1.74%，换手率2.88%，最新价14.07元，较10日均线乖离率为-0.72% [2]

市场整体表现 - 上证综指报收3897.56点，上涨0.21% [1] - A股市场总成交金额达到16815.24亿元 [1] - 当日有83只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] 个股技术指标分析 - 洪兴股份5日均线为18.36元，10日均线为18.82元，5日均线较10日均线距离达-2.45%，最新价17.88元，较10日均线乖离率为-5.01% [1] - 华依科技5日均线为40.89元，10日均线为41.86元，5日均线较10日均线距离为-2.30%，最新价36.98元，较10日均线乖离率为-11.65% [1] - 拓普集团5日均线为73.79元，10日均线为75.50元，5日均线较10日均线距离为-2.27%，最新价66.49元，较10日均线乖离率为-11.94% [1] - 绿的谐波5日均线为171.07元，10日均线为173.19元，5日均线较10日均线距离为-1.22%，最新价156.56元，较10日均线乖离率为-9.60% [1] - 方正电机5日均线为9.80元，10日均线为9.91元，5日均线较10日均线距离为-1.19%，最新价9.42元，较10日均线乖离率为-4.98% [1] - 古井贡酒5日均线为155.64元，10日均线为156.13元，5日均线较10日均线距离为-0.32%，但股价上涨3.82%至156.59元，较10日均线呈现正乖离率0.29% [2] - 皇台酒业股价上涨2.46%至14.17元，5日均线较10日均线距离为-0.45% [2] - 珠江股份股价上涨3.04%至5.76元，5日均线较10日均线距离为-0.34% [2]

证券之星消息，10月13日服装家纺板块较上一交易日下跌0.6%，洪兴股份领跌。当日上证指数报收于 3889.5，下跌0.19%。深证成指报收于13231.47，下跌0.93%。服装家纺板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600107 | ST尔雅 | 7.54 | 5.01% | 5.58万 | 4200.21万 | | 603958 | 哈森股份 | 16.06 | 2.88% | 7.49万 | 1.22亿 | | 002029 | 七匹狼 | 9.38 | 2.85% | 91.27万 | 8.47亿 | | 605003 | 众望布艺 | 24.80 | 2.82% | - 3.16万 | 7597.68万 | | 300952 | 恒辉安防 | 35.10 | 2.78% | 26.64万 | 9.29亿 | | 002762 | *ST金比 | 8.83 | 2.20% | 6.56万 | 5628.14万 | | 003016 | 欣贺股份 | 8 ...

股价表现与交易概况 - 洪兴股份股价今日下跌9.84%，日内振幅为6.03% [2] - 全天换手率达到17.61%，成交金额为3.24亿元 [2] - 因日跌幅偏离值达到-10.28%而登上深交所龙虎榜 [3] 龙虎榜资金流向 - 龙虎榜营业部席位合计净卖出2362.02万元 [2][3] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交5732.50万元，其中买入1685.24万元，卖出4047.26万元 [3] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部，买入387.44万元 [3] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券广州东风中路证券营业部，卖出734.56万元 [3] 主力资金动向 - 今日该股主力资金净流出1034.07万元 [3] - 特大单资金净流出1001.98万元，大单资金净流出32.08万元 [3] - 近5日主力资金累计净流出145.70万元 [3]

板块整体表现 - 服装家纺板块在9月30日整体下跌0.29%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%至3882.78点，深证成指上涨0.35%至13526.51点 [1] - 板块内个股表现分化，部分个股领涨，安奈儿上涨8.48%，康隆达上涨7.12%，龙头股份上涨6.62%，同时部分个股领跌，洪兴股份领跌，弘业股份下跌9.84%，红豆股份下跌5.26% [1][2] 个股价格与交易活跃度 - 安奈儿收盘价为18.93元，涨幅8.48%，成交量为18.73万手，成交额为3.47亿元 [1] - 龙头股份收盘价为9.18元，涨幅6.62%，成交量为51.29万手，成交额为4.69亿元 [1] - 海澜之家收盘价为6.47元，涨幅1.09%，成交量为30.71万手，成交额为1.97亿元 [1] - 弘业股份收盘价为18.78元，跌幅9.84%，成交量为16.92万手，成交额为3.24亿元 [2] - 红豆股份收盘价为2.88元，跌幅5.26%，成交量为191.03万手，成交额为5.61亿元 [2] 板块资金流向 - 服装家纺板块整体呈现主力资金净流出2.16亿元，游资资金净流入2929.62万元，散户资金净流入1.86亿元 [2] - 龙头股份主力资金净流出5401.01万元，主力净流出占比为11.51% [3] - 海澜之家主力资金净流入4046.95万元，主力净流入占比为20.54% [3] - 安奈儿主力资金净流入1288.72万元，主力净流入占比为3.72% [3] - 奥康国际主力资金净流入536.86万元，主力净流入占比为7.86% [3]