证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-030 广东洪兴实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 7,000 万元（含），回购股份的种类为无限售条件的 A 股流通股，回购股份价 格不超过 27 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 24 日在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-029 广东洪兴实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 7,000 万元（含），回购股份的种类为无限售条件的 A 股流通股，回购股份价 格不超过 27 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 24 日在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-027 广东洪兴实业股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 05 月 20 日（星期一）15:30-17:00 采用现场参会 及网络互动的方式举办广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:30-17:00 会议召开地点： 2、网络会议地址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：现场参会及网络互动方式 二、公司参会人员 董事长郭梧文先生，总经理周德茂先生，董事、财务 ...

广东洪兴实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-026 公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第十七条、 第十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 7,000 万元（含），回购股份的种类为无限售条件的 A 股流通股，回购股份价 格不超过 27 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 ...

募集资金情况 - 公司2021年7月15日首次公开发行2348.65万股A股，每股发行价29.88元，募集资金7.0177662亿元，净额6.409007亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣手续费净额为1005.551634万元[3] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目的募集资金为5.7300741069亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司各募集资金专户期末余额合计7794.880565万元[8][9] - 2023年度募集资金净额64090.07万元，本年度投入12270.50万元，累计投入57300.74万元[23] 资金使用变更 - 2022年4月29日，“信息化管理系统及物流中心建设项目”实施主体变更为公司，地点变更为汕头市潮南区两英镇风华村陈沙公路南[11] - 2022年4 - 5月，“年产900万套家居服产业化项目”部分募集资金用途变更，增资2.2亿元给子公司实施新项目[12] - 累计变更用途的募集资金总额22000.00万元，占比34.33%[23] 资金置换与管理 - 2021年11月17日，公司以5657.02万元募集资金置换先期投入自筹资金，5340.33万元用于募投项目，316.69万元用于发行费用[13] - 2022年公司使用不超2.7亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，获收益302.22万元[14] - 2023年公司及子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理[15] - 2024年公司及子公司将使用不超1亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金现金管理[16] - 2023年度公司取得现金管理收益157.52万元[25] 项目进度与效益 - “年产900万套家居服产业化项目”截至期末投入进度74.55%，本年度实现效益1247.58万元[23] - “粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目”截至期末投入进度99.46%[23] - “信息化管理系统及物流中心建设项目”截至期末投入进度82.51%[23] - “营销网络扩建及推广项目”截至期末投入进度78.30%[23] - 年产900万套家居服产业化项目2020年12月底一期投产，2022年度收益1203.72万元，低于预计效益[24] - 粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目投入22000万元，本报告期投入21434.69万元，累计投入21434.69万元，进度97.43%，预计2024年11月30日达预定可使用状态[27]

2023年情况 - 监事会召开三次会议[1] - 4月27日会议审议用不超5000万闲置资金现金管理[1] - 截止12月31日对外担保余额0元[4] - 不存在关联方非经营性占用资金情况[4] 2024年展望 - 监督公司依法运作，督促内控建设运行[5] - 检查财务情况，监督财务运作[5] - 审查监督多方面情况，维护投资者权益[6]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会、5次专门委员会会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事出席相关会议并发表多次意见[5][6][8] - 提议增加不超5000万元闲置资金现金管理[8] 公司决策审议 - 审议通过日常关联交易预计等议案[13][17] 公司合规情况 - 关联交易定价合理，无对外担保及资金占用[14][15] - 定期报告等披露合规[16]

经核查独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东洪兴实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"），就公司 在任独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024年4月24日 1 广东洪兴实业股份有限公司董事会 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-018 广东洪兴实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《2023 年度利 润分配预案》的议案，本议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： 根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公 司 2023 年度利润分配预案为： 公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回 购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次利润分配不 送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与 利润分配和资本公积金转增股本的权利，截至本公告日，公司回购专户上已回购股份 2,927,940 股，扣除后公司参与分红的总股本为 128,594,7 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-016 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13:30 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 4 名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、林峰以通讯方式参与表决。公司 监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证 券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下议案： （一）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案； 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 ...