会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会、5次专门委员会会议和1次独立董事专门会议[5][6] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易预计、续聘审计机构等议案[12][15] 报告披露情况 - 定期报告、内控自评报告经审议后披露[14] 独立董事履职情况 - 2024年按规定履职，2025年将继续尽职提建议[17] 薪酬核查情况 - 核查认为董高薪酬决策程序和发放标准合规[16]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事通讯出席4次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事亲自到场出席2次[4] - 2024年召开6次专门委员会会议[5] 独立董事履职 - 主持1次董事会提名委员会会议[5] - 参加4次董事会审计委员会会议[5] - 参加1次薪酬与考核委员会会议[5] - 参加1次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[16] 其他事项 - 定期报告和《2024年度内部控制自我评价报告》披露内容真实准确完整[15] - 2024年度独立董事符合独立性规定[20] - 截止2025年2月独立董事任期届满[20]

广东洪兴实业股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事 会第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现 场方式召开，会议应到独董 3 名，实到独董 3 名。会议有效表决票数为 3 票。独 立董事刘少波、王克明、朱少波亲自出席了会议，与会独立董事共同推举刘少波 为独立董事专门会议的召集人和主持人， 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。经与会的独董表决，一致审议通过以下议案： 同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价 公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易事项符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘少波） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大 会，认真审阅会议 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入17.75亿元 同比增长11.15% 较2023年15.97亿元有所提升[1] - 净利润0.8亿元 同比下降8.05% 较2023年0.87亿元出现下滑[1] - 基本每股收益0.62元 同比下降6.06% 低于2023年0.66元水平[1] - 每股净资产9.83元 同比增长1.97% 较2023年9.64元有所改善[1] - 净资产收益率6.31% 同比下降9.47个百分点 低于2023年6.97%水平[1] - 每股未分配利润3.23元 同比增长18.75% 较2023年2.72元显著提升[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例13.32% 较上期减少29.63万股[1] - 高盛公司新进持股72.02万股 占总股本1.79%[2] - 摩根士丹利新进持股22.05万股 占总股本0.55%[2] - 最大股东黄政生持股290.01万股 减持13.02万股 持股比例7.20%[2] - 倪丽明等7名股东完全退出前十大股东行列 包括UBS AG持股27.47万股和Barclays Bank PLC持股25.96万股[2][3] 利润分配方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金2元（含税）[4]

未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[1] - 董事会每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[4] 分红策略 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 重大投资计划界定有净资产和总资产标准[6][7] - 满足条件时年度现金分配利润不少于当年10%[7] - 任意三年累计不少于三年年均30%[7] - 不满足条件时近三年累计不少于近三年年均30%[8] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[8] 执行安排 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[10]

一、监事会日常工作 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体的会议召开及审议议案情况 如下： 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力和配合下，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的 要求，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管 理层认真执行了各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了 业绩平稳发展的目标。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了 监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作报告如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 (一)关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (二)关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 (三)关于《2023 年度利润分配预案》的议案 (四)关于《20 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-019 广东洪兴实业股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计 机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"司农 会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将有关事项公告如下： 1 技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）； 审计收费总额 3,933.60 万元。 2、投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 会计师事务所组织形 ...

关联交易金额 - 2025年承租关联方房屋预计金额274.80万元，面积约22,900平方米[2][4] - 2024年承租关联方房屋实际发生额274.80万元，占同类业务比例100%[3][5] 交易审议与决策 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 独立董事同意关联交易事项，认为定价公允[10] 关联方情况 - 关联方郭少君为公司副总经理等，资信良好有履约能力[6] 交易说明 - 关联交易遵循原则，价格协商确定，利于经营[7][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金7.0177662亿元，扣除费用后净额6.409007亿元于2021年7月15日到位[1] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金2617.860229万元存于专项账户[2] - 累计利息收入扣除手续费净额1078.189571万元，以前年度已使用5.7300741069亿元，本报告期使用2377.206198万元，已转出永久流动资金2872.452075万元[3] 项目进展 - 年产900万套家居服产业化项目结项，节余2872.45万元补流，累计投入6503.79万元，进度74.55%，效益1169.92万元[17][24] - 粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目累计投入22002.73万元，进度100.01%，2024年11月30日达预定可使用状态[24][28] - 信息化管理系统及物流中心建设项目累计投入13030.44万元，进度86.00%，2024年7月31日达预定可使用状态[24] - 营销网络扩建及推广项目累计投入8130.10万元，进度98.97%[24] - 补充流动资金累计投入10010.89万元，进度100.11%[24] 资金使用与变更 - 2022年4 - 5月，变更“年产900万套家居服产业化项目”部分募资用途，增资2.2亿元实施新项目[13] - 2021年11月17日，5657.02万元募资置换先期投入自筹资金，5340.33万元用于募投项目，316.69万元用于发行费用[14] - 2024年，公司及子公司可用不超1亿元闲置募资和不超1.5亿元自有资金现金管理，期限12个月可循环，收益59.15万元[16] - 累计变更用途募资总额22000万元，占比34.33%[24] 项目调整 - 2022年4月29日，“信息化管理系统及物流中心建设项目”实施主体和地点变更[12] - 信息化管理系统及物流中心建设项目内部投资结构调整，2366.43万元从无形资产调至固定资产[18]