广东洪兴实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-026 公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第十七条、 第十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 或公司员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 7,000 万元（含），回购股份的种类为无限售条件的 A 股流通股，回购股份价 格不超过 27 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 ...

募集资金情况 - 公司2021年7月15日首次公开发行2348.65万股A股，每股发行价29.88元，募集资金7.0177662亿元，净额6.409007亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣手续费净额为1005.551634万元[3] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目的募集资金为5.7300741069亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司各募集资金专户期末余额合计7794.880565万元[8][9] - 2023年度募集资金净额64090.07万元，本年度投入12270.50万元，累计投入57300.74万元[23] 资金使用变更 - 2022年4月29日，“信息化管理系统及物流中心建设项目”实施主体变更为公司，地点变更为汕头市潮南区两英镇风华村陈沙公路南[11] - 2022年4 - 5月，“年产900万套家居服产业化项目”部分募集资金用途变更，增资2.2亿元给子公司实施新项目[12] - 累计变更用途的募集资金总额22000.00万元，占比34.33%[23] 资金置换与管理 - 2021年11月17日，公司以5657.02万元募集资金置换先期投入自筹资金，5340.33万元用于募投项目，316.69万元用于发行费用[13] - 2022年公司使用不超2.7亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，获收益302.22万元[14] - 2023年公司及子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理[15] - 2024年公司及子公司将使用不超1亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金现金管理[16] - 2023年度公司取得现金管理收益157.52万元[25] 项目进度与效益 - “年产900万套家居服产业化项目”截至期末投入进度74.55%，本年度实现效益1247.58万元[23] - “粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目”截至期末投入进度99.46%[23] - “信息化管理系统及物流中心建设项目”截至期末投入进度82.51%[23] - “营销网络扩建及推广项目”截至期末投入进度78.30%[23] - 年产900万套家居服产业化项目2020年12月底一期投产，2022年度收益1203.72万元，低于预计效益[24] - 粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目投入22000万元，本报告期投入21434.69万元，累计投入21434.69万元，进度97.43%，预计2024年11月30日达预定可使用状态[27]

2023年情况 - 监事会召开三次会议[1] - 4月27日会议审议用不超5000万闲置资金现金管理[1] - 截止12月31日对外担保余额0元[4] - 不存在关联方非经营性占用资金情况[4] 2024年展望 - 监督公司依法运作，督促内控建设运行[5] - 检查财务情况，监督财务运作[5] - 审查监督多方面情况，维护投资者权益[6]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会、5次专门委员会会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事出席相关会议并发表多次意见[5][6][8] - 提议增加不超5000万元闲置资金现金管理[8] 公司决策审议 - 审议通过日常关联交易预计等议案[13][17] 公司合规情况 - 关联交易定价合理，无对外担保及资金占用[14][15] - 定期报告等披露合规[16]

经核查独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东洪兴实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"），就公司 在任独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024年4月24日 1 广东洪兴实业股份有限公司董事会 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-018 广东洪兴实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《2023 年度利 润分配预案》的议案，本议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： 根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公 司 2023 年度利润分配预案为： 公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回 购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次利润分配不 送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与 利润分配和资本公积金转增股本的权利，截至本公告日，公司回购专户上已回购股份 2,927,940 股，扣除后公司参与分红的总股本为 128,594,7 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-016 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13:30 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 4 名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、林峰以通讯方式参与表决。公司 监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证 券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下议案： （一）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案； 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

业绩数据 - 2023年线上销售收入111,167.39万元，同比增长14.50%[3] - 2023年末直营店铺有34家[3] - 2023年线下经销渠道收入42,695.17万元，同比增长33.74%[4] - 2023年6月向全体股东派发现金52,609,088.00元（含税）[9] - 公司自2021年上市以来分红累计9958.15万元[33] 未来展望 - 预计未来三年左右在家居服行业保持头部位置，扩大至大内衣行业[21] 新产品新技术 - 2023年世界睡眠日推出自主研发的芬腾26°C温控系列[25] - 中台管理系统耗时近两年升级基本完成[27] 市场扩张与并购 - 拟在广州市白云区投资5亿元打造数字创意设计产业园项目[31] 其他新策略 - 2024年2月拟回购股份，资金总额4000 - 7000万元[9][33] - 主品牌芬腾拓展至贴身衣物全品类运营[22] - 巩固传统电商优势，加大社交电商、直播渠道资源投入[24] - 拟增加使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理[14] 其他事项 - 2023年5月31日启动“童样的渴望”公益项目[10] - 2023年6 - 7月“童样的渴望”公益项目团队向多地小学捐赠物资[10] - 报告期内向慈善救助基金会和红十字会捐赠钱物[11] - 2023年公司董事会召开4次会议[14] - 2023年公司股东大会召开2次[16] - 2023年10月签约范丞丞为芬腾品牌代言人[22] - 2024年3月26日“芬腾”品牌战略升级发布会约1000名嘉宾参加[30]

关于广东洪兴实业股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪兴 股份董事会的责任。 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009020047号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于广东洪兴实业股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009020047号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 周 锋 中国注册会计师：林泽琼 中国 广州 二〇二四年四月二十四日 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

关联资金总体情况 - 2023年期初其他关联资金往来占用余额27,621,904.82元[7][8] - 2023年占用累计发生额49,199,922.25元[7][8] - 2023年偿还累计发生额29,932,601.03元[7][8] - 2023年末占用余额46,889,226.04元[7][8] 各公司资金占用情况 - 洪兴（瑞金）实业2023年末占用余额11,818,515.34元[7] - 广东斐物商业2023年末占用余额14,578,000.00元[7] - 广州联和电商2023年末占用余额1,431,724.57元[7] - 广州光和电商2023年末占用余额3,964,000.00元[7] - 广州巨石网络2023年末占用余额15,050,000.00元[8] - 汕头市芬腾服饰2023年占用与偿还额均为25,005,000.00元[8]