公司战略与展望 - 公司对未来发展信心坚定，将紧抓政策机遇，夯实内功，稳健前行[1] - 公司力求为投资者创造长期、稳定的价值[1] 投资者关系 - 公司在投资者关系平台上就投资者关于2026年战略发展及信心的问题进行了答复[1] - 公司感谢投资者的关注与信任[1]

公司股东及管理层持股动态 - 公司未收到大股东、董事、高级管理人员在未来半年内的减持计划 [1] - 根据深交所规定，相关人员在减持前需提前十五个交易日报告并披露计划 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第三届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《修订 <公司章程> 》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中纺织服装行业占比97.06% [2] - 2025年1至6月份其他业务收入占比2.94% [2] - 截至发稿时公司市值为23亿元 [2]

控股股东定义 - 持股占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 资金管理 - 控股股东及关联方不得占用公司资金[4] - 公司不得为其垫支费用等[4] 担保规定 - 公司对控股股东及其关联方提供担保须经股东会批准[6] 防范机制 - 设防范资金占用领导小组，董事长任组长[8] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[9] 违规处理 - 违规占用应制定清欠方案并公告[10] - 侵占资产应司法冻结，不能现金清偿则变现股权偿还[11]

审计委员会组成 - 成员由三至五名非高管董事组成，独立董事超半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会任职 - 设独立董事召集人且为会计专业人士[5] - 任期与同届董事会一致，非特定情形不得无故解职[6] 审计委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[6] - 行使监事会职权，部分事项过半数同意后提交董事会[8] - 每季度至少开一次例会，可开临时会议，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[19] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[23][24]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其分公司、子公司[3] 信息报送管理 - 董事会是对外报送信息管理机构，董秘具体负责[4] - 报送前填审批表，经部门或领导审批、董秘审核[6] - 报送时提供保密提示函，登记知情人[7] 报送时间与内容 - 向特定外部报送定期报告信息不得早于业绩披露且内容不少[6] 违规处理 - 外部违规致损担责，严重司法追责[7][12] - 公司人员违规给予处分，严重司法追责[13] 制度修订与实施 - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[8][9]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构等[7] - 募投项目完成后节余资金低于10%按规定程序使用，达10%需股东会审议[14] - 节余资金低于500万元或1%可豁免程序，使用情况年报披露[14] - 以募集资金置换自筹资金原则上在资金转入专户后6个月内实施[14] - 使用暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月且非保本[16] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[16] - 募集资金到账超一年等条件下可变更部分为永久性补充流动资金[24] 协议与审批 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议，签后可使用资金[7] - 募集资金用作规定事项需董事会审议，保荐机构等发表意见后披露[13] 检查与核查 - 内部审计机构每季度检查募集资金情况并报告[26] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并鉴证年度情况[26] - 保荐机构等至少每半年现场核查募集资金情况[28] - 每个会计年度结束后保荐机构出具专项核查报告并披露[28] 其他规定 - 募投项目年度资金差异超30%应调整投资计划并披露[27] - 补充流动资金到期前归还部分资金，全部归还后2个交易日公告[17] - 改变募投项目实施地点经董事会审议，2个交易日内公告[25] - 董事和高管不得擅自改变募集资金用途，违规追究责任[30]

内部审计机构设置 - 内部审计实施机构为公司审计部，对董事会审计委员会负责[5] - 审计部负责人需专职，应具审计等背景，与控股股东及实控人无关联关系[5] 内部审计工作频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[6] - 内部审计机构至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[12] 内部审计工作内容 - 内部审计涵盖销货与收款等业务环节，可调整[7] - 审计部定期检查公司募集资金使用等重大事项实施情况[7] - 审计部检查公司大额资金及与关联人资金往来情况，发现异常提请董事会处理[8] - 审计对外投资事项关注审批程序、合同履行等内容[10] - 审计购买和出售资产事项关注审批程序、资产运营状况等内容[10] - 审计对外担保事项关注审批程序、担保风险等内容[11] 内部审计结果处理 - 审计部将内部控制检查情况形成报告，向审计委员会提交并追踪改进[9] - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存至少10年[17] 内部控制评价 - 董事会或审计委员会评价公司内部控制情况形成自我评价报告并决议[13] - 公司披露年度报告时披露内部控制自我评价报告和审计报告[13] - 内部控制自我评估报告应包括声明、总体情况等内容[14] - 审计委员会对内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[15] 奖惩机制 - 内部审计机构可对模范部门和个人提奖励建议[19] - 内部审计机构可对违规部门和个人提处分追责建议[19] - 公司对优秀内审人员适当给予奖励[20] - 内审人员违规董事会给予处分追究经济责任[20]

信息披露原则 - 公司信息披露以自愿性为原则，需保证真实、准确、完整、及时、公平[5] - 公司及相关义务人自愿披露信息应审慎客观，不得违法违规[7] 披露责任与人员要求 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[42] - 独立董事定期检查公司信息披露情况，发现重大缺陷督促改正[46] 披露文件与时间 - 信息披露文件包括招股书、募集书、公告书、定期和临时报告等[8] - 公司应在四个月内披露年度报告[22] - 半年度报告在会计年度上半年结束后两个月内披露，季度报告在前三个月、九个月结束后一个月内披露[23] 特殊情况处理 - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超两个月[9] - 公司及义务人可申请豁免披露涉及国家秘密或商业秘密的信息[11] 重大事件披露 - 重大事件披露时点为董事会形成决议、各方签署意向书或协议、公司知悉事件发生时[33] - 已披露重大事件出现进展或变化应持续披露[33] 披露流程 - 定期报告由董事会秘书送达董事审阅，董事长召集审议，董事会秘书组织披露[37] - 临时报告由董秘办草拟，董事会秘书审核，重大事项提请董事会、股东会审批后披露[38] 资料保管与内幕信息 - 公司信息披露文件等相关资料保管期限不少于10年[53] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[51] 违规处理 - 对信息披露责任人未勤勉尽责的内部问责形式包括责令检讨并改正等[69] - 信息披露重大差错责任追究应听取责任人意见[69]

制度制定 - 公司制订投资者关系管理制度完善治理结构、规范工作、保护投资者权益[2] 管理原则 - 投资者关系管理工作遵守公平、公正、公开原则，避免违规情形[3] - 投资者关系工作基本原则有充分披露、合规披露等六项[10] 管理负责人 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，未经授权他人不得代表公司发言[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[12] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等[12] 信息披露 - 公司对非正式公告信息严格审查，重大事项需经同意发布[13] - 应披露信息须在指定报纸和网站先公布，不得替代公告[14] - 公司通过互动易等渠道与投资者交流，执行信息发布审核制度[17] 分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前，公司应通过互动易等与中小股东沟通交流[18] 活动记录 - 投资者关系活动结束后二个交易日内，公司应编制记录表并刊载相关附件[25] 年报说明会 - 公司可在每年年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[27] - 公司拟召开年报说明会，应至少提前二个交易日发布通知[28] 调研与采访限制 - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和媒体采访[30] 职责分工 - 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董秘办负责具体事务[32] - 投资者关系工作包括分析研究、沟通联络、公共关系等职责[33] 人员要求 - 公司从事投资者关系工作的人员需具备全面了解公司等素质和技能[36] - 公司应对相关人员进行投资者关系管理培训[38] 档案管理 - 投资者关系管理档案应分类存档，保存期限不少于3年[41] 接待推广 - 接待和推广工作加强公司与投资者沟通[43] - 接待和推广工作按制度第二章规定执行[43] - 董事会秘书全面负责接待和推广工作[43] - 证券事务代表协助开展接待和推广工作[43] - 董秘办负责接待和推广具体工作[43] 信息披露备查登记 - 公司制定信息披露备查登记制度[45] - 信息披露备查登记应记载活动时间、地点等内容[45] - 公司应在定期报告中披露信息披露备查登记情况[46] 制度实施与解释 - 本制度由董事会审议通过之日起实施[49] - 本制度由公司董事会负责解释[50]