南财智讯12月15日电，洪兴股份公告，公司董事会于近日收到第三届董事会非独立董事刘根祥先生提交 的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因，刘根祥先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及提名 委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任董事会秘书、财务总监职务。刘根祥先生担任公司董事的原 定任期至第三届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，刘根 祥先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-043 广东洪兴实业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 三届董事会非独立董事刘根祥先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原 因，刘根祥先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及提名委员会委员职务， 辞职后将继续在公司担任董事会秘书、财务总监职务。刘根祥先生担任公司董事 的原定任期至第三届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》 等有关规定，刘根祥先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》，公司于2025年12月12日召开2025年度第二 次临时职工代表大会，经参会职工代表审议表决，选举苏启文先生为公司第三届 董事会职工代表董事。任期自本次 ...

新股发行与交易提示 - 南特科技新股上市，发行价格为8.66元[1] - 天普股份要约收购，申报期为2025年11月20日至12月19日[1] 股票异常波动与风险警示 - 华盛锂电出现严重异常波动[1] - 超过150家上市公司发布股票交易异常波动公告，其中包括*ST中装、*ST万方、*ST苏吴等多只ST/*ST股票[1][3][4][6] - 部分个股面临（可能）强制退市或终止上市风险，如*ST元成、ST新动力、清越科技[6] 可转债与债券相关操作 - 多只可转债进行转股价格调整，如华锐转债（11月27日）、亿纬转债（11月28日）[8] - 多只可转债进入赎回期，如恒邦转债（赎回登记日11月27日）、天赐转债（赎回登记日12月2日）[8] - 多只债券启动回售，如美锦转债（回售申报期12月1日至5日）、金宏转债（回售申报期12月3日至9日）[8] - 多只债券提前摘牌，如22金桥债（摘牌日11月27日）、G21常鼎1（摘牌日11月28日）[10] 基金交易提示 - 多只跟踪境外指数的ETF（如纳指100ETF、标普500ETF、日经ETF）发布溢价风险提示或停牌提示[6][8] - 创业板ETF富国将于2025年12月1日进行份额拆分[8]

会议信息 - 股东会由董事会根据2025年10月14日第三届董事会第五次会议决议召集，10月31日发布通知[5] - 现场会议于2025年11月17日14:30在广州市白云区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）6人，持有及代表股份总数62,820,512股，占公司有表决权股份总数48.8515％[8] - 网络投票股东138人，代表股份数191,980股，占公司有表决权股份总数0.1493％[9] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>的议案》：同意62,931,992股，占有效表决权股份总数99.8722％；反对71,600股，占0.1136％；弃权8,900股，占0.0141％[13] - 《修订<公司章程>的议案》中小股东表决：同意111,480股，占中小股东有效表决权股份总数58.0685％；反对71,600股，占37.2956％；弃权8,900股，占4.6359％[14] - 《修订<股东会议事规则>的议案》总表决情况与《修订<公司章程>的议案》相同[15] - 《修订<董事会议事规则>的议案》：同意62,929,292股，占有效表决权股份总数99.8680％；反对74,300股，占0.1179％；弃权8,900股，占0.0141％[18] - 《修订<独立董事工作细则>的议案》：同意62,931,292股，占有效表决权股份总数99.8711％；反对72,300股，占0.1147％；弃权8,900股，占0.0141％[20] - 《修订<独立董事工作细则>的议案》中小股东表决：同意110,780股，占中小股东有效表决权股份总数57.7039％；反对72,300股，占37.6602％；弃权8,900股，占4.6359％[22] - 《修订<对外担保管理制度>的议案》总表决：同意62,929,092股，占99.8676％；反对74,500股，占0.1182％；弃权8,900股，占0.0141％[23] - 《修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决：同意108,580股，占56.5580％；反对74,500股，占38.8061％；弃权8,900股，占4.6359％[24] - 《修订<对外投资管理制度>的议案》总表决：同意62,931,092股，占99.8708％；反对72,500股，占0.1151％；弃权8,900股，占0.0141％[25] - 《修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东表决：同意110,580股，占57.5998％；反对72,500股，占37.7644％；弃权8,900股，占4.6359％[27] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》总表决：同意62,931,092股，占99.8708％；反对72,500股，占0.1151％；弃权8,900股，占0.0141％[28] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决：同意110,580股，占57.5998％；反对72,500股，占37.7644％；弃权8,900股，占4.6359％[29] - 《修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决：同意62,931,992股，占99.8722％；反对71,600股，占0.1136％；弃权8,900股，占0.0141％[30] - 《修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决：同意111,480股，占58.0685％；反对71,600股，占37.2956％；弃权8,900股，占4.6359％[31] - 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》总表决：同意62,931,292股，占99.8711％；反对72,300股，占0.1147％；弃权8,900股，占0.0141％[32] - 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》中小股东表决：同意110,780股，占57.7039％；反对72,300股，占37.6602％；弃权8,900股，占4.6359％[33]

参会情况 - 参加股东会股东及代理人144人，所持股份63,012,492股，占比49.0008％[4] - 现场投票股东6人，代表股份62,820,512股，占比48.8515％[5] - 网络投票股东138人，代表股份191,980股，占比0.1493％[5] 议案表决 - 《修订<公司章程>》等多议案同意股数占比超99.8％[6][8][10][12][15][17][19] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》总表决同意占比99.8722％[21] - 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>》总表决同意占比99.8711％[23] 其他 - 律师认为股东会决议合法有效[26] - 公告发布时间为2025年11月17日[28]

新股发行与权益提示 - 海安集团新股发行，发行价格为48.00元[1] - 杭汽轮B现金选择权申报期为2025年11月19日至11月25日[1] - 海联讯收购请求权申报期为2025年11月12日至11月18日[1] 股票交易异常波动 - 品茗科技出现严重异常波动[1] - 神工股份、沃尔德、华侨城Ａ等多只股票发布异常波动公告[3] - 超过50家上市公司被标记为异常波动，涵盖多个行业板块[3][4] 风险警示与退市相关 - *ST元成、*ST华微、*ST苏吴等多家公司发布可能强制退市风险提示[6] - ST尔雅、ST新动力、*ST奥维等发布可能终止上市公告[6] - *ST万方、ST立方、天普股份等发布可能暂停上市风险提示[6] 基金产品风险提示 - 纳指100ETF、纳指科技ETF、标普ETF等10余只跨境ETF发布溢价风险提示[6][8] - 多只QDII基金因溢价较高而停牌，涉及纳斯达克、标普等指数[6][8] 可转债与债券市场 - 瑞可达可转债申购时间为2025年11月14日[8] - 凯盛转债、环旭转债、荣23转债等多只可转债发布转股价格调整[8] - 鹰19转债、烽火转债等多只债券发布到期兑付及最后交易日提示[8] 债券回售与摘牌 - 22登建01、22海垦03、温氏转债等多只债券开启回售登记期[8] - 23云信03、23宏洋04、22狮桥03等多只债券发布提前摘牌公告[8]

业绩披露 - 公司于2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》[2] 股价情况 - 2025年11月11 - 13日公司股价连续三日收盘跌幅偏离值累计超20%[3] 信息说明 - 前期披露信息无需补充、更正[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未变[2][5] 合规情况 - 公司不存在应披露未披露事项及信息公平披露问题[5][6]

股票价格异常波动 - 公司股票于2025年11月11日至13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20% [1] 公司核查情况 - 近期经营状况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 前期披露的信息不存在需要补充或更正之处 [1] - 未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [1] - 不存在违反信息公平披露的情形 [1] 控股股东及实际控制人情况 - 控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 [1]

股票价格异常波动 - 公司股票在2025年11月11日至13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20% [1] 公司核查情况 - 公司近期经营状况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要补充或更正之处 [1] - 未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [1] - 公司不存在违反信息公平披露的情形 [1]

新股发行与公司行动 - 海联讯(300277)收购请求权申报期为2025年11月12日至11月18日[1] - 瑞可达(688800)可转债申购时间为2025年11月14日[8] - 多只可转债进入转股/赎回期，如凯盛转债(123233)转股价格调整生效日为11月18日，天赐转债(127073)赎回登记日为12月2日[8] 股票交易异常波动 - 华盛锂电(688353)公告股票交易严重异常波动[1] - 厦工股份(600815)等多家公司发布股票交易异常波动公告[3] - 多只ST及*ST股票（如*ST元成、*ST华微）发布可能终止上市的风险提示公告[6] 基金产品风险提示 - 多只跨境ETF（如纳指ETF、日经ETF）因溢价发布停牌或风险提示公告[6][8] - 涉及基金包括159717 ESGETF、159730 龙头家电ETF、159509 纳指科技ETF等十余只产品[6] 债券市场动态 - 多只债券（如23环球05、23联发05）发布赎回公告，登记日集中在11月至12月[8] - 多只债券（如22登建01、22粤财01）进入回售登记期，时间窗口多为11月中旬[8] - 部分债券（如20穗交01、22龙川G1）将提前摘牌，摘牌日分布在11月中下旬[8]