广东洪兴实业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008650035 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………3-12 关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008650035 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东洪兴实业股份有限公司（以下简称洪兴股份）董事会编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洪兴股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为洪兴股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 ...

关于广东洪兴实业股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008650045号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于广东洪兴实业股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008650045号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪兴 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

广东洪兴实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 司农专字[2025]24008650022 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表……………………………………… 3-4 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2025]24008650022 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并出具了"司农审字[2025]24008650015 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关要求，洪兴股份编制了后附的 2024 年度非经营性资 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024年度审计报告 司农审字[2025]24008650015 号 2022 年 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | 母公司资产负债表………………………………………3-4 | | 合并利润表…………………………………………………5 | | 母公司利润表………………………………………………6 | | 合并现金流量表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 9-10 | | 母公司所有者权益变动表……………………………11-12 | | 财务报表附注…………………………………………13-102 | 广东洪兴实业股份有限公司 1-6 月审计报告 2022 年 1-6 月审计报告 审 计 报 告 司农审字[2025]24008650015 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公司"）财 务报 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 白华先生，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业），拥 有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教授、 博士生导师，兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、广东省审计学会理事。 2018 年 11 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 （白华） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》要求，在 2024 年度任期内勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了 公司赋予的权利，及 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王克明） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王克明，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生。会计专业人 士，毕业于吉林大学商学院，博士研究生学历，会计学专业副教授。2004 年起至今 在中山大学管理学院工作，现任中山大学管理学院会计学专业副教授。2024 年 2 月 至今任公司独立董事。 2024 年度，作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》要求，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知 识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和列席股东大会， 积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会 决策的科学性和客观性。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 1 （二）是否存在影响独立性 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林峰） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋 予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 林峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生。北京大学法 学学士，中国政法大学民商法硕士研究生学历。现任广东地道律师事务所负责人； 具备丰富的法律专业知识和实践经验；2018 年 11 月至 2025 年 2 月任公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交 ...

广东洪兴实业股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事 会第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现 场方式召开，会议应到独董 3 名，实到独董 3 名。会议有效表决票数为 3 票。独 立董事刘少波、王克明、朱少波亲自出席了会议，与会独立董事共同推举刘少波 为独立董事专门会议的召集人和主持人， 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。经与会的独董表决，一致审议通过以下议案： 同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价 公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易事项符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘少波） 各位股东及股东代表： 本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大 会，认真审阅会议 ...

一、监事会日常工作 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体的会议召开及审议议案情况 如下： 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力和配合下，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的 要求，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管 理层认真执行了各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了 业绩平稳发展的目标。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了 监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作报告如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 (一)关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (二)关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 (三)关于《2023 年度利润分配预案》的议案 (四)关于《20 ...