广东洪兴实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和 其他规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 (四)董事长认为必要时； (五)二分之一以上独立董事提议时； (六)总经理提议时； (七)公司章程规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直 接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： (一)提议人的姓名或 ...

广东洪兴实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规章和规范性文 件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本增值而向被投资单 位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等资产的行为。 第三条 公司对外投资分为一般投资和风险投资。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办企业或独立出资经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项 目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 风险投资包括证券投资和衍生品交易。 第六条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司(以下简称"子公司") 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第七条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议 ...

广东洪兴实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及公司章程的规定，制定本制度。 第二章 审批权限与审批程序 第七条 公司为他人提供担保，必须经董事会审议通过，属于下列情形之一的，还 1 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司(以下统称"公司")以第三 人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保。公司为控股子公司提供的担保视 为对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权 拒绝。 第四条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担 保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会应当按照公司章 程规定的权限，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的，董事会应当提出预案，并 报股东会批准。 第六条 上市公司控股子公司为 ...

广东洪兴实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东洪兴实业股份有限公司以下简称"公司")董事会规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露工作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和证 券交易所业务规则以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘书工作 成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书的职权与任职资格 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司及相关信息披露义务人与证券 监管部门和证券交易所之间的沟通和联络，履行法定报告义务，配合证券监管部门对公 司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： (一)负责组织协调和管理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制 度，及时主动全面掌握公司经营运作情况，促使公司和信息披露义务人依法履行信息披 露义务； (二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，接待投资者来访 ...

广东洪兴实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内 ...

广东洪兴实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障公司及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联 交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； 1 (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助(含委托贷款等)； (四)提供担保（含对控股子公司担保等）； (五)租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权或债务重组； (九)研究与开发项目的转移、受让； (十)签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (十二)购买原材料、燃料、动力； (十三)销售产品、商品； (十四)提供或者接受劳务； (十五)委托或者受托销售； ( ...

广东洪兴实业股份有限公司 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 董 事 | 会 22 | | 第六章 | | 高级管理人员 31 | | 第七章 | | 重大交易决策程序 33 | | 第二节 | | 关联交易 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | --- | --- | | 第十章 | 通知和公告 49 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十二章 | 修改章程 53 | | 第十三章 | 附则 53 | 第一章 总 则 第一条 为维护广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广东洪兴 实业 ...

广东洪兴实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司")董事(不包 括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而 进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等法律法规及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞 职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董事)； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-035 广东洪兴实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司") 于 2025 年 10 月 14 日召开的第 三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《广东洪兴 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订。 在公司股东会审议通过修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将严格按照 法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 1 序号 原条例 修订后条款 1 第五条 公司住所：汕头市 潮南区峡山洋内居委村道东(洪 兴工业区)，邮政编码：515144。 第五条 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 14 日 16:00 在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议 的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持，公司 董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下议案： （一）关于《修订<公司章程>》的议案； 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-034 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为 进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时， 为贯彻落实新修订的《公司法》的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升 治理效能，更好地适应法律法 ...