广东洪兴实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情 况的报告 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合 伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南 沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 34 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况如下： 一、2024 年度工作情况 （一）2024 年公司经营回顾 公司秉承为"缔造世界级家居服领导品牌"的愿景，从成立之初就一直专注 家居服饰领域，拥有强大的自主研发实力和行业领先的生产供应能力，线上线下 渠道双核发展，旗下拥有 "芬腾"、"玛伦萨"、"芬腾可安"、"千线艺"等 品牌。 2023 年欧睿国际主导负责对中国家居服市场开展了系统全面的市场调研 工作，并于 2024 年 3 月 26 日正式发布"芬腾家居服全国销售额第一"的市场地 位声明。为进一步满足市场需求，最大程 ...

人员与客户 - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[2] - 2024年上市公司审计客户家数为36家[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额为12,253.49万元，审计业务收入10,500.08万元[2] - 2024年证券业务收入为6,619.61万元，审计收费总额3,933.60万元[2] 风险相关 - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[3] - 截至2024年12月31日，提取职业风险基金773.38万元[11] 审计情况 - 2024年审计无重大意见分歧，实施完善质量复核程序[5] - 对2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[12]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 洪兴股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1816 号"文《关于核准广东洪 兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向境内投资者首 次发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量、定性标准[10][11][12] - 非财务报告内控缺陷认定参照财务报告[15][16] 最终结论 - 2024年12月31日无重大、重要内控缺陷[18][19] - 公司无其他内控相关重大事项说明[20]

广东洪兴实业股份有限公司 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-017 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<召开 2024 年度股东大会>的议案》， 决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议批 准召开 2024 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25 ...

会议相关 - 第三届监事会第二次会议于2025年4月22日16:00召开[1] - 会议通知于2025年4月12日送达各位监事[1] - 监事应出席3名，实际出席现场2名，主席通讯表决[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][7][8][10][12][14] 薪酬与规划 - 2024年度监事薪酬为年薪31.67万至92.5万元含税[11] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[14] 报告情况 - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合规定[12] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控体系实际情况[9] 其他 - 预计2025年度日常关联交易属正常经营需要，价格合理[13] - 多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][6][7][8][14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 7 名，董事柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席 了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及同时披露于巨潮资讯网《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》的摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议 ...

业绩数据 - 2024年合并归母净利润80,274,325.46元，母公司净利润 -26,291,844.20元[3] - 2024年末可供分配利润114,384,830.21元[3] 分红方案 - 拟10股派2元（含税），不送股不转增[3] - 预计派现25,718,956元（含税），占净利润32.04%[4] 回购情况 - 截至公告日回购2,927,940股，2024年回购金额41,920,670.60元[4][5] 历史分红 - 2024年现金分红25,718,956元，2023年12,859,478元，2022年52,609,088元[6] - 近三年累计现金分红91,187,522元，平均净利润50,811,147.30元[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为17.75亿元，同比增长11.18%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8027.43万元，同比下降7.88%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4039.52万元，同比下降34.81%[19] - 基本每股收益为0.62元，同比下降6.06%[19] - 加权平均净资产收益率为6.31%，同比下降0.66个百分点[19] - 公司2024年扣除非经常性损益后的净利润为4039.52万元，低于2023年的6196.38万元[19] - 第一季度营业收入为4.199亿元，第二季度为3.412亿元，第三季度为3.965亿元，第四季度为6.173亿元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为6470万元，第二季度亏损194万元，第三季度盈利913万元，第四季度盈利838万元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2850万元，第二季度亏损164万元，第三季度盈利734万元，第四季度盈利619万元[23] - 公司2024年实现营业收入17.75亿元，同比增长11.18%，归属于母公司股东的净利润为8027.43万元，同比减少7.88%[69] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率为33.16%，较上年下降1.77个百分点[69] - 营业成本同比增长14.20%至118,646.39万元，其中内衣内裤类成本增长28.80%至455,304,299.91元[78][79] - 销售费用同比增长9.91%至370,558,778.36元，其中业务宣传费增长17.10%[83][84] - 财务费用同比激增838.61%至1,366,391.36元，主要因利息收入减少[83] - 其他业务成本同比大幅增长35.12%至10,420,698.60元[78] 各条业务线表现 - 家居服产品收入10.09亿元，占总营收56.83%，同比增长2.97%，毛利率38.76%[71][73] - 内衣内裤产品收入6.10亿元，占总营收34.35%，同比增长24.78%，毛利率25.33%[71][73] - 线上代销模式收入6.60亿元，占总营收37.16%，同比增长21.57%，毛利率20.56%[71][73] - 线上直营模式收入5.81亿元，占总营收32.73%，同比增长12.15%，毛利率48.59%[71][73] - 线下经销模式收入4.06亿元，占总营收22.85%，同比减少5.02%，毛利率26.15%[71][73] - 品牌授权业务营业收入为3068.47万元，毛利率高达93.02%，但同比下降2.16%[88] - 国外市场收入703.37万元，同比增长93.94%，占总营收0.40%[71] 各地区表现 - 线上销售营业收入为12.98亿元，占总收入的69.88%，同比增长16.80%[88][90] - 线上代销收入为6.60亿元，占线上销售的37.16%，同比增长21.57%[90] - 线上直营收入为5.81亿元，占线上销售的32.73%，同比增长12.15%[90] - 线下经销销售营业收入为4.06亿元，同比下降5.02%，毛利率为26.15%[88] - 淘宝/天猫平台交易金额为3.57亿元，退货率为1.41%[91] - 唯品会平台交易金额为5.79亿元，退货率为0.40%[91] 管理层讨论和指引 - 公司明确以家居服为主赛道，计划实现"一强多专"战略（家居服细分行业第一+多品牌发展）[128] - 公司推出芬腾26°C温控系列，自主研发高科技面料[132] - 芬腾科纺开发多种独有面料，包括千鸟格、马丁棉系列等[132] - 公司完成中台管理系统升级，耗时近两年实现全链条数字化[134] - 线上渠道以传统电商为主，同时加大社交电商和直播投入[130] - 线下积极拓展中高端百货商场专柜，改造下沉市场终端店铺形象[130] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比增长182.17%[19] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3002万元，第二季度为5843万元，第三季度为-7969万元，第四季度为1.805亿元[23] - 经营活动现金流入小计同比增长18.69%至20.72亿元，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长182.17%至1.29亿元[100] - 投资活动现金流入小计同比下降53.40%至3.95亿元，投资活动现金流出小计同比下降47.15%至5.46亿元[100] - 现金及现金等价物净增加额同比改善82.90%至-2529万元[100] - 报告期投资额同比下降19.98%至1.52亿元[107] 资产和负债 - 2024年末总资产为20.01亿元，同比增长6.22%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为12.93亿元，同比增长2.01%[19] - 固定资产占总资产比例同比上升8个百分点至15.67%，主要因物流中心转固[104] - 长期借款占总资产比例同比上升3.12个百分点至6.14%[104] - 无形资产中2.23亿元用于银行借款抵押[105] 研发投入 - 2024年研发投入金额为31,288,554.73元，同比增长5.20%[99] - 2024年研发投入占营业收入比例为1.76%，同比下降0.10%[99] - 研发人员数量为151人，同比下降3.21%[99] - 研发人员中本科及以上学历人员数量为6人，同比增长20.00%[99] - 30岁以下研发人员数量为49人，同比下降26.87%[99] - 30~40岁研发人员数量为63人，同比增长12.50%[99] 存货和供应链 - 公司服饰销售量同比增长14.82%至5,673.49万件，库存量同比大幅增长38.94%至1,812.26万件[76] - 服装存货周转天数为159天，存货余额同比增加5.82%[91] - 产成品存货跌价准备期末余额为4306万元，较期初增加30.54%[93] - 公司总产能从上年同期的2,107.02万件降至1,494.33万件，但产能利用率提升至108.01%[86] - 家居服类产品占营业成本比重从57.30%降至52.06%，内衣内裤类比重从34.03%升至38.37%[79] 股东回报和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），总股本基数为128,594,780股[4] - 公司2024年向全体股东每10股派1.00元人民币现金，共计派发现金红利12,859,478.00元[59] - 2024年公司回购股份数量为2,927,940股，占总股本2.2262%，成交总金额41,920,670.60元[60] - 公司自2021年上市以来累计现金分红1.12亿元[136] - 报告期内公司回购股份2,927,940股，占总股本2.2262%，成交总金额41,920,670.60元[136] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），总金额25,718,956元[187] - 现金分红总额（含股份回购）达67,639,626.60元，占可分配利润的100%[187]