广东洪兴实业股份有限公司 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-017 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<召开 2024 年度股东大会>的议案》， 决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议批 准召开 2024 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-014 广东洪兴实业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 16:00 在公司会议室采用现场表决结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位 监事。会议由监事会主席钟泽华主持，公司监事应出席 3 名，实际出席现场会议 的监事 2 名，监事会主席钟泽华以通讯方式参与表决。本次监事会的召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下议案： （一）关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 7 名，董事柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席 了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及同时披露于巨潮资讯网《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》的摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-015 广东洪兴实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三 届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《2024 年度利润分配 预案》的议案，本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]24008650015 号标准无 保留意见的审计报告，公司 2024 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为 80,274,325.46 元，母公司实现净利润为-26,291,844.20 元。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金。 根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，2024 年末公司可供分配的利润为 114,384,830.21 元。 根据有 ...

广东洪兴实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭梧文、主管会计工作负责人刘根祥及会计机构负责人（会计 主管人员）周雁翎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中纺织服装相关行业的披露要求 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以128,594,780股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 目录 | | --- ...

广东洪兴实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-010 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 2 月 21 日（星 期五）下午 13:30 开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 21 日上 午 9:15-下午 15:00。 2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：第二届董事会 5、会议主持人：郭梧文董 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东洪兴实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东洪兴实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东洪兴实业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"洪兴股份"或"公司")的委托，指派律师(以 下简称"本所律师" ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-012 广东洪兴实业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 17:00 在公司会议室采用现场表决结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监 事。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事一致推举钟泽 华先生主持会议，公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 公司第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 同意选举钟泽华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监 事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 钟泽华先生的简历详见公司于 2025 年 2 月 15 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-011 广东洪兴实业股份有限公司 为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，同意选举郭梧文 先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 16:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议与会董 事一致推举郭梧文先生主持会议。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的 董事 6 名，董事柯国民、郭静君、郭璇风以通讯方式参与表决。公司监事、高管 人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法 律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 第三届董事会第一次会议决议公告 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 ...

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 广东洪兴实业股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 14 日 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-009 广东洪兴实业股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，公 司根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，进行监 事会的换届选举。公司监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。 公司于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年度临时职工代表大会，经参会职工代表 审议表决，选举钟泽华先生为公司第三届监事会职工代表监事。钟泽华先生将与 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期与第三届监事会一致。 钟泽华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于" ...