证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-016 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13:30 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 4 名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、林峰以通讯方式参与表决。公司 监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证 券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下议案： （一）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案； 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

关于广东洪兴实业股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洪兴 股份董事会的责任。 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009020047号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于广东洪兴实业股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009020047号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 周 锋 中国注册会计师：林泽琼 中国 广州 二〇二四年四月二十四日 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

关联资金总体情况 - 2023年期初其他关联资金往来占用余额27,621,904.82元[7][8] - 2023年占用累计发生额49,199,922.25元[7][8] - 2023年偿还累计发生额29,932,601.03元[7][8] - 2023年末占用余额46,889,226.04元[7][8] 各公司资金占用情况 - 洪兴（瑞金）实业2023年末占用余额11,818,515.34元[7] - 广东斐物商业2023年末占用余额14,578,000.00元[7] - 广州联和电商2023年末占用余额1,431,724.57元[7] - 广州光和电商2023年末占用余额3,964,000.00元[7] - 广州巨石网络2023年末占用余额15,050,000.00元[8] - 汕头市芬腾服饰2023年占用与偿还额均为25,005,000.00元[8]

广东洪兴实业股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23009020013 号 2 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | 母公司资产负债表………………………………………3-4 | | 合并利润表…………………………………………………5 | | 母公司利润表………………………………………………6 | | 合并现金流量表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 9-10 | | 母公司所有者权益变动表……………………………11-12 | | 财务报表附注…………………………………………13-100 | 广东洪兴实业股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告 司农审字[2022]21007560015 号 审 计 报 告 司农审字[2024]23009020013 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： （一）收入确认 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了广东洪兴实业股份有 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-020 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召开 2023 年度股东大会>的议案》， 决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议 批准召开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9: ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：洪兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张 晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 银行每月将募集资金专户对账单发 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 送至保荐代表人，保荐代表人于现 | | | 场 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2348.65万股，募资总额7.0177662亿元，净额6.409007亿元[2] - 募资净额拟投4项目，预计总额6.409007亿元[5] 项目投入 - “年产900万套家居服产业化项目”原拟投3.072448亿元，2022年4月变为0.872448亿元[5][7] - 截至2023年12月31日，累计投入募资5.730074亿元[9] 资金处理 - 该项目节余2854.08万元，占比32.71%，将永久补充流动资金[10][13] - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，申万宏源无异议[14][15][17]

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-025 广东洪兴实业股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年 审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 "司农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房 -2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 ...

独立董事任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[8] - 特定股东及其直系亲属不得被提名为独立董事[11] - 最近十二个月内有禁入情形人员不得被提名[11] - 被证监会采取禁入措施且期限未届满不得被提名[13] - 近三十六个月内受处罚或谴责不得被提名[13] - 连续任职六年，十二个月内不得再被提名[13] 提名与任期 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[17] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[18] 履职与管理 - 发布选举公告时向深交所报送文件[19] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[21] - 辞职致人数或比例不足，补选后辞职生效，60日内完成补选[21] - 不能履职或不符条件应辞职，否则解除职务，60日内补选[22] - 每年现场工作不少于15日[30] 委员会设置 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[28] - 薪酬与考核等委员会，独立董事占二分之一以上并任召集人[28] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[26] - 发现违规及时报告，未说明可向证监会和交易所报告[31] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[32] - 审计委员会审核事项需成员过半数同意，每季度至少开会一次[34] - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[31][36] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[36][37] 资料保存与报告 - 工作记录及公司资料至少保存十年[39] - 特定情形向证监会等报告[40] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[41] - 对重大事项出具意见应含多方面内容并签字[43] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，指定秘书协助[45][46] - 审议重大事项前组织参与论证，提前通知并提供资料[47] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[47] - 提供资料公司及本人至少保存十年[48] - 行使职权费用公司承担，给予适当津贴[50] 责任与细则 - 擅自离职造成损失承担赔偿责任[52] - 董事会决议违法违规承担相应法律责任[52] - 特定情形取消和收回当年津贴并披露[52] - 法规修改等情况公司修改细则[55] - 细则经股东大会通过生效，董事会负责解释[57][58]

募集资金情况 - 公司2021年7月15日首次公开发行23486500股A股，每股发行价29.88元，募集资金701776620元，扣除费用后净额640900700元[1] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目573007410.69元，累计利息收入净额10055516.34元，未使用资金77948805.65元[2] - 2023年报告期使用募集资金122705008.98元，以前年度已使用450302401.71元[4] 项目变更情况 - 2022年4月29日变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”实施主体为公司，实施地点为汕头市潮南区两英镇风华村陈沙公路南[13] - 2022年4 - 5月变更“年产900万套家居服产业化项目”部分资金用途，增资22000万元给子公司实施新募投项目[14] 资金置换与管理 - 2021年11月17日公司以5657.02万元募集资金置换先期投入自筹资金，其中5340.33万元用于募投项目，316.69万元用于发行费用[15] - 2022年10月27日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2023年度公司现金管理收益为157.52万元[17] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限自2024年1月1日起12个月[18] 项目进度与收益 - “年产900万套家居服产业化项目”截至期末投入进度74.55%，2023年收益1247.58万元未达预计[24][25] - “粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目”截至期末投入进度99.46%，预计2024年11月30日达预定可使用状态[24] - “信息化管理系统及物流中心建设项目”截至期末投入进度82.51%，预计2024年7月31日达预定可使用状态[24] - “营销网络扩建及推广项目”截至期末投入进度78.30%[24] - “补充流动资金”截至期末投入进度99.83%[24] - 粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目拟投入总额22000万元，截至期末实际累计投入21881.97万元，投资进度99.46%[28]