公司股份回购进展 - 截至2025年5月19日通过集中竞价方式回购股份143.24万股 占公司总股本1.12% [1] - 回购价格区间为65.88元/股至71.8元/股 成交总金额达1.01亿元（不含交易费用） [1] - 本次回购符合法律法规要求及既定回购方案 公司后续将根据市场情况及资金安排继续实施回购 [1]

市场表现 - 市场活跃资金持续聚焦高位人气股 [1] - 中毅达、红宝丽、红墙股份、利君股份、中旗新材、连云港、成飞集成等多只高位人气股继续涨停 [1]

股份回购方案概述 - 公司于2025年4月28日通过董事会决议，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币（具体金额未披露），价格不超过71.805元/股 [1] - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 首次回购股份情况 - 2025年5月14日首次回购股份274,000股，占总股本（未披露具体比例） [1] - 最高成交价65.88元/股，成交总金额18,192,503元（不含交易费用） [1] 回购合规性说明 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合《上市公司股份回购规则》及深交所相关规定 [2] - 未在重大事项敏感期或开盘/收盘集合竞价等限制时段进行回购委托 [2] 后续计划 - 公司将根据市场情况及资金安排继续实施回购方案 [2] - 回购期间将依法履行信息披露义务 [2]

关于首次回购公司股份的公告 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（均含本数，下同），不超过人民币 15,000.00 万元，回购股份的 价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回 ...

股东大会信息 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东156人，代表股份67,262,173股，占比52.3640％[6] - 通过现场投票的股东9人，代表股份64,351,976股，占比50.0984％[6] - 通过网络投票的股东147人，代表股份2,910,197股，占比2.2656％[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多议案总表决同意率超99.7%[7][10][12][15][17] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》总表决同意率99.8249％[19] - 中小股东对相关议案表决，同意占比多超96%[25] - 《关于〈未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划〉等议案总表决及中小股东表决情况[26][27][28][29][31][32][33] 合规情况 - 北京市中伦（广州）律师事务所认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[34]

会议安排 - 2025年4月23日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 2025年4月24日公司在指定媒体刊登召开2024年年度股东大会的通知[3] - 2025年5月14日下午14:00股东大会现场会议在佛山召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及股东代理人9名，代表股份64351976股，占比50.0984%[8] - 参加网络投票股东147名，代表股份2910197股，占比2.2656%[8] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意67079773股，占比99.7288%，中小股东同意5324898股，占比96.6880%[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意67079773股，占比99.7288%，中小股东同意5324898股，占比96.6880%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意67079573股，占比99.7285%[17] - 《2025年度财务预算方案》同意67079573股，占比99.7285%，中小股东同意5324698股，占比96.6844%[22] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》同意67144373股，占比99.8249%，中小股东同意5389498股，占比97.8610%[24][25] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意67082073股，占比99.7322%，中小股东同意5327198股，占比96.7298%[26] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意67079573股，占比99.7285%，中小股东同意5324698股，占比96.6844%[28] - 《关于<未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意67142173股，占比99.8216%，中小股东同意5387298股，占比97.8211%[30] - 《关于公司2025年续聘会计师事务所的议案》同意67139973股，占比99.8183%，中小股东同意5385098股，占比97.7811%[32] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意4999598股，占比96.4745%，中小股东同意股数及占比相同[34][35] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意67079473股，占比99.7284%，中小股东同意5324598股，占比96.6826%[37] 结果说明 - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[37][38] - 法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效[39]

业绩下滑原因 - 房地产行业持续调整导致下游需求收缩，建材类订单量减少 [2] - 终端消费信心不足，中高端产品需求萎缩，客户转向低价替代品 [2] - 新业务产线未完全达产，折旧、人工及研发费用增加 [3] - 2025年第一季度受春节长假影响，生产、物流及施工环节停滞 [3] 应对措施 - 优化产能布局，加速新业务爬坡 [3] - 加强供应链成本管控 [3] - 稳固石英石板材传统业务，培育新业务板块 [4] - 通过产品升级和产业链延伸打造新利润增长点 [4] 业务进展 - 与星空科技的交易按协议正常推进 [3] - 半导体级石英砂尚未开始送样认证 [3] - 已完成股份回购专用账户开户手续 [4] 未来展望 - 预计市场环境回暖及新项目产能释放将改善经营状况 [3] - 积极向新质生产力转型，优化业务结构 [4] - 审慎评估潜在收购整合机会，关注半导体设备产业 [3]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金及 股票回购专项贷款，通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的无限售条 件的A股流通股，用于回购的资金总额为不低于人民币10,000.00万元，不超 过人民币15,000.00万元（均含本数，下同），回购价格不超过人民币71.805 元/股（含本数）。本次回购将用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购公司股份方案无需提交股东 大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用 证券账户。 4、相关股东是否存在减持计划 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，本次回购方案无须提交公司股东大会审议。本次回购股 份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款。其中，股票回购专项贷款金额占 比不超过回购总金额上限的 90%。公司已取得中国建设银行股份有限公司佛山分 行（以下简称"建设银行"）出具的《贷款承诺书》，建设银行承诺为公司提供 不超过人民币 13,500 万元额度的股票回购专项贷款，贷款期限 3 年，具体贷款事 宜将以双方签订的贷款合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可， ...