会议安排 - 2025年4月23日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 2025年4月24日公司在指定媒体刊登召开2024年年度股东大会的通知[3] - 2025年5月14日下午14:00股东大会现场会议在佛山召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及股东代理人9名，代表股份64351976股，占比50.0984%[8] - 参加网络投票股东147名，代表股份2910197股，占比2.2656%[8] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意67079773股，占比99.7288%，中小股东同意5324898股，占比96.6880%[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意67079773股，占比99.7288%，中小股东同意5324898股，占比96.6880%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意67079573股，占比99.7285%[17] - 《2025年度财务预算方案》同意67079573股，占比99.7285%，中小股东同意5324698股，占比96.6844%[22] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》同意67144373股，占比99.8249%，中小股东同意5389498股，占比97.8610%[24][25] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意67082073股，占比99.7322%，中小股东同意5327198股，占比96.7298%[26] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意67079573股，占比99.7285%，中小股东同意5324698股，占比96.6844%[28] - 《关于<未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意67142173股，占比99.8216%，中小股东同意5387298股，占比97.8211%[30] - 《关于公司2025年续聘会计师事务所的议案》同意67139973股，占比99.8183%，中小股东同意5385098股，占比97.7811%[32] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意4999598股，占比96.4745%，中小股东同意股数及占比相同[34][35] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意67079473股，占比99.7284%，中小股东同意5324598股，占比96.6826%[37] 结果说明 - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[37][38] - 法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效[39]

业绩下滑原因 - 房地产行业持续调整导致下游需求收缩，建材类订单量减少 [2] - 终端消费信心不足，中高端产品需求萎缩，客户转向低价替代品 [2] - 新业务产线未完全达产，折旧、人工及研发费用增加 [3] - 2025年第一季度受春节长假影响，生产、物流及施工环节停滞 [3] 应对措施 - 优化产能布局，加速新业务爬坡 [3] - 加强供应链成本管控 [3] - 稳固石英石板材传统业务，培育新业务板块 [4] - 通过产品升级和产业链延伸打造新利润增长点 [4] 业务进展 - 与星空科技的交易按协议正常推进 [3] - 半导体级石英砂尚未开始送样认证 [3] - 已完成股份回购专用账户开户手续 [4] 未来展望 - 预计市场环境回暖及新项目产能释放将改善经营状况 [3] - 积极向新质生产力转型，优化业务结构 [4] - 审慎评估潜在收购整合机会，关注半导体设备产业 [3]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金及 股票回购专项贷款，通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的无限售条 件的A股流通股，用于回购的资金总额为不低于人民币10,000.00万元，不超 过人民币15,000.00万元（均含本数，下同），回购价格不超过人民币71.805 元/股（含本数）。本次回购将用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购公司股份方案无需提交股东 大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用 证券账户。 4、相关股东是否存在减持计划 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专 项贷款承诺书的议案》，本次回购方案无须提交公司股东大会审议。本次回购股 份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款。其中，股票回购专项贷款金额占 比不超过回购总金额上限的 90%。公司已取得中国建设银行股份有限公司佛山分 行（以下简称"建设银行"）出具的《贷款承诺书》，建设银行承诺为公司提供 不超过人民币 13,500 万元额度的股票回购专项贷款，贷款期限 3 年，具体贷款事 宜将以双方签订的贷款合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可， ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的A股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格：不超过人民币71.805元/股。该回购股份价格上限不高于 董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由 董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务 状况和经营状况确定。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币10,000.00万元，不超过 人民币15,000.00万元（均含本数，下同）。 5、回购资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自 ...

回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元且不超过1.5亿元 [1] - 回购价格不超过71.81元/股 [1] - 预计回购股份数量约为139.27万股至208.9万股 [1] 回购用途 - 回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励 [1] 回购比例 - 回购股份占公司总股本的1.08%至1.63% [1] 回购期限 - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 资金来源 - 资金来源为自有资金及股票回购专项贷款 [1]

经营业绩概览 - 公司2025年一季度营业总收入为8097.39万元，同比下降39.4% [1] - 归母净利润为-413.34万元，同比下降128.45% [1] - 扣非净利润为-619.6万元，同比下降147.06% [1] 费用控制与成本结构 - 三费(财务费用、销售费用和管理费用)占比达12.27%，同比增幅141.29% [2] - 费用快速增长可能对公司未来盈利能力产生压力 [2] 盈利能力和现金流 - 毛利率为9.42%，同比减少52.14% [3] - 净利率为-5.24%，同比减少148.18% [3] - 每股收益为-0.03元，同比减少125.0% [3] - 每股经营性现金流为0元，同比减少99.64% [3] 资产负债情况 - 货币资金为5.46亿元，较去年同期10.12亿元减少46.08% [4] - 应收账款为6145.39万元，较去年同期9419.69万元减少34.76% [4] - 有息负债为3.7亿元，较去年同期4.02亿元减少8.00% [4] 商业模式与未来发展 - 公司业绩依赖研发、股权融资及资本开支驱动 [5] - 应收账款与利润比例高达201.41%，需加强应收账款管理 [5]

2、审议并通过《内审部2025年第一季度工作报告》的议案 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会审计委员会第五次会议决议 广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开,会议应到委员 3 名,实到3 名,会议由董事会审计委员会主任委员夏富彪先生主持。本次会议 的召集、召开及出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《审 计委员会工作细则》的有关规定。 与会委员对本次会议所列之议案进行了充分讨论并审议通过如下决议: 1、审议并通过《2025年第一季度报告》的议案 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 公司第三届董事会审计委员会对于上述议案内容无异议,同意提交董事会进 行审议。 (本页为《广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决 议》委员签署页) 与会委员签字: 1 李 玥 2025 年 4 月 25 日 (以下无正文,签署页附后) (本页为《广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决 议》委员签署页) 与 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周军先生、财务总监蒋 晶晶女士、独立董事夏富彪先生、董事会秘书张祺文女士、保荐人杜冬波先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 关于举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为了让广 大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下 午 15:30-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将在深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行。 投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明 ...