股权变动 - 公司向特定对象发行12748487股股票，总股本增至99390923股[4] - 控股股东城之集持股比例由46.03%稀释至40.13%，稀释比例5.90%[4][5] - 本次权益变动于2024年1月17日，不涉增持/减持等[3][4] - 城之集变动前后持股数均为39882000股[5] - 变动不影响控股股东、治理结构及持续经营[4]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-003 《郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告 书》及相关文件于 2024 年 1 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

德师报(验)字(24)第00003号 (第1页,共3页) 郑州千味央厨食品股份有限公司: 郑州千味央厨食品股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 验资报告 我们接受委托,审验了郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2024年 1月3日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、 合法、宗整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计 准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查 等必要的审验程序。 Deloitte. 验资报告 - 2 -- 验资报告 - 续 贵公司本次变更前的注册资本为人民币86,642,436.00元,股本为人民币86,642,436.00元。 根据贵公司2023年第三届董事会第五次会议和公司2023年第一次临时股东大会决议,并经中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意郑州千殊央厨食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2604号 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-002 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽 快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况 报告书》及相关发行文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬 请广大投资者查阅。 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 股票简称：千味央厨 股票代码：001215 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 二〇二四年一月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 孙剑 白瑞 徐振江 王植宾 贾国飚 蒋辉 韩风雷 冯明辉 朱泓冰 郭华伟 田青 郑州千味央厨食品股份有限公司 年 月 日 1 监事： 释 义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义： | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | 二、本次发行概要 5 | | | 三、本次发行的发行对象情况 10 | | | 四、本次发行的相关机构情况 15 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 中德证券有限责任公司、 星展证券（中国）有限公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） （联席主承销商） 二〇二四年一月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意郑州千味 央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号）批复，同意郑州千味央厨食品股份有限公司（简称"千味央厨"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为千味央厨本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主 承销商），星展证券（中国）有限公司（以下简称"星展证券"）作为本次发行的联 席主承销商（中德证券、星展证券以下合称"联席主承销商"）对发行人本次发行过 程及认购对象的合规性进行了核查，认为千味央厨本次发行过程 ...

发行流程 - 2023年3月23日，第三届董事会第五次会议审议通过发行议案[10] - 2023年4月10日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[10] - 2023年7月26日，深交所认为公司符合发行条件[11] - 2023年11月17日，中国证监会同意发行注册申请[11] - 2023年12月21日，联席主承销商发出认购邀请文件[14] - 2023年12月26日9:00 - 12:00，收到20名投资者申购文件[16] - 2024年1月2日，收到认购资金合计589,999,978.36元[22] 发行数据 - 发行价格46.28元/股，发行数量12,748,487股，募集资金总额589,999,978.36元[20] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额579,242,668.46元[23] - 最终确定13名发行对象，诺德基金获配2,947,277股，金额136,399,979.56元等[20] 投资者情况 - 拟向103名投资者发送认购邀请书，新增24名表达认购意向投资者[13][14] - 诺德基金申报价格46.46元/股对应有效申购金额13,640万元[19] - 北京建元博一投资管理合伙企业报价46.10元/股，申购金额1,700万元等[18] 合规情况 - 发行过程合规，发行结果公平、公正，法律文件合法有效[23][24] - 最终认购对象13名，符合规定条件，具有认购主体资格[25] - 发行对象不包含关联方，均具备参与主体资格[28] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[30]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-001 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 3 日 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-004）。公司实际使用了 3,300 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金。 2024 年 1 月 2 日，公司将用于暂时补充流动资金的 3,300 万元募集资金全部 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-056 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》 表决结果：通过。 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十一 次会议 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-057 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》 为确保公司向特定对象发行股票工作顺利进行，本次发行过程中，如按照竞 价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发 ...