郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩风雷） 各位股东： 作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-032 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为了便 于广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 下午 15:00—16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙剑先生，董事会秘书曹原春女 士，财务总监焦军军女士，独立董事韩风雷先生（具体参会人员将根据实际情况 决定）。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向 所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前 登 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制的审计机构，根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务 收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公 司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.6 亿元。德勤华永所提 供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司 中与公司同行业客户共 22 家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事韩风雷、蒋辉、冯明辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩风雷、蒋辉、冯明辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 郑州千味央厨食品股份有限公司 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责地履行监事会职责。各位监事依法列席董事会和股东会，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督， 为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 2024 年度，全体监事列席了 5 次董事会，出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东会召集召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情 况等方面实施了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范运作。 二、监事会 2024 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定， 本着对全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、 健康、稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，公司整体经营情况如下： 2024 年公司实现营业收入 18.68 亿元，同比下降 1.71%；实现归母净利润 0.84 亿元，同比下降 37.67%。不考虑股权激励的影响，公司 2024 年归母净利润为 1 亿元，同比下降 31.99%（2024 年公司因股权激励产生费用 952.21 万元，考虑当 期所得税及解禁后可抵扣所得税影响，股权激励事项对净利润的影响金额为 1,676.91 万元）。报告期内，受市场竞争环境影响，公司经营业绩承压。 二、2024 年度公司董事会日常 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-023 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将相关情况公告如下： 郑州千味央厨食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 附件： 葛庆华先生简历 葛庆华，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西 大学，硕士研究生学历，高级采购师、高级物流师、高级生产运作师。2005 年 7 月至 2007 年 3 月任深圳富士康科技集团 iDPBG 事业部采购工程师；2007 年 3 月至 2012 年 4 月任郑州思念食品有限公司运营计划部经理；2012 年 4 月至今在 本公司工作，历任供应计划部经理、供应链总监、运营总监，拟任公司副总经理。 葛庆华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-028 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"或"千味央厨"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。具体情况如下： （一）募集资金管理情况 1、首次公开发行股票募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2669 号《关于核准郑州千味央 厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司在深圳证券交易所以 每股人民币 15.71 元的发行价格公开发行 21,280,000 股人民币普通股（A 股），股 款合计人民币 334,308,800.00 元 ...

公司信息 - 公司证券代码为001215，简称为千味央厨[1] 组织架构调整 - 2024年4月25日会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司决定对整体组织架构进行调整[2] - 授权经营管理层负责调整后具体实施事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[3]

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金贷款等业务[1] - 额度以审批结果为准，期限内可循环使用[1] 决策安排 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 有效期自董事会审议通过起12个月，授权经营管理层执行[1][2]