证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-050 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 6 月 6 日召开，会议决定于 2024 年 6 月 23 日召开公司 2025 年 第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2、股东会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、公司召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-040 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律 法规的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上 海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>和修订及制定部分治理制度的公告》 （公告编号：2025-049）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会 议于 2025 年 6 月 6 日在公 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-039 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人 列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 公司高级管理人员的工作和行为，确保公司高级管理人员有效履行管理职能并高 效运作，根据国家有关法律、法规、深圳证券交易所相关规则、公司章程，制订 本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括公司总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司高级管理人员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 职责和分工 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议并主持公司的日常经营 和管理等工作，并承担相应责任，其主要职责包括： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （八） 审议批准除法律法规及本章程规定的应由股东会及董事会审议批准 的交易事项； （九） 提请公司董事会聘用或解聘分公司或全资及控股子公司的总经理、 副总经理、财务负责人及其他高级管理人员； （十） 决定公司员工的聘用和解聘； 1 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并 提出建议。投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项 目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，经董 事会推选产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任命， 负责召集和主持战略委员会会议，行使以下职权： 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《关于要求制定上市公司年 报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《郑州千味央 厨食品股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全 体董事提名，经董事会推选产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人人选由薪酬与考核委员会全体委员提名，由董事会审议通过并任 命。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第五条 公司员工或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书或证券 事务代表，上报公司董事长同意后方可进行。记者报道的有关公司的新闻稿件应 经董事会秘书审核同意后方可发表。 第六条 公司董事、高级管理人员，以及公司各部门、各下属企业或控股子公 1 司应依照有关的法律法规、公司章程、本制度做好内幕信息的及时报告、管理和 保密工作。 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护 信息披露的三公原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件、交易所 业务规则以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、法规和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章程 及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第六条 董事会会议应当每年至少召开两次会议，由董事长召集，于董事会 召开十日前书面通知全体董事。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人 出席或书面委托其他董事代为出席。 1 独立董事中至少一名会计专业人士。 第四条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书按照法律、 行政法规、部门规章、公司章程及《董事会秘书工作细则 ...

董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本制度。 郑州千味央厨食品股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门 委员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公 ...