郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合郑州千味央厨食品股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 单位：万元 关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-021 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确定高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第十八次会议审议了《关于确定 监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于确 定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确定监事 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 郑州千味央厨食品股份有限公司 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议时间为2025年5月20日下午14:30，网络投票时间为2025年5月20日[2] - 会议股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场会议地点在河南省郑州高新区相关会议室[4] - 登记时间为2025年5月19日特定时段[7] - 普通股投票代码为"361215"，投票简称为"千味投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日特定时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[14] 议案情况 - 议案7、8、9须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 议案4、8、9需对中小投资者表决单独计票[6] 议案同意情况 - 同意2024年度报告等多项议案[16]

郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等有关文件的要 求，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度 内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以 及公司实际生产经营管理需要，并能够得到有效执行，保证了公司业务活动的正 常进行，保护了公司资产的安全和完整。 2、公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准 确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 3、监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 郑州千味央厨食品股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》等7项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[2][3][5][6][7][10][11] - 《关于确定监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》3人回避，提交股东会审议[8][9]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-018 郑州千味央厨食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 2024 年年度报告的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》以及同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-027）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-020 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、审议程序 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于母 公司 所有者净利润 83,692,913.76 元，母公司 实现净利润 73,485,614.30 元，提取法定盈余公积 0 元后，母公司当年 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-025 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和自 筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司普通股股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43.21 元/股 （含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 43.21 元/股计算，预计回购 股份数量约为 925,711 股-1,388,567 股，约占公司目前总股本的 0.95%-1.43%，具 体以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股 东会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 截止本公告披露日，公司已取得中信银行股份有限公司郑州分行出具的《贷 款承诺函 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-024 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 通过集中竞价交易方式回购的公司股份 2,102,700 股已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司董事会根据股份回购注销情况对 《公司章程》进行了修订，公司总股本由 99,263,146 股变更为 97,160,446 股，注 册资本由 99,263,146.00 元变更为 97,160,446.00 元。具体情况如下： 一、注销回购股份注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-030 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度 股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司 总股本的 30%。 若公司 ...