会议出席情况 - 2024年应参加董事会会议5次，现场出席4次，通讯参加1次，出席股东会3次[3] - 2024年亲自出席审计委员会会议6次[4] - 2024年亲自出席提名委员会委员会议1次[4] - 2024年亲自出席薪酬与考核委员会会议3次[4] 工作时间与报告公告 - 2024年现场工作时间为19天[6] - 2024年公司按时公告多份报告[8] 审计机构与人员聘任 - 公司续聘德勤华永为2024年度审计机构[9] - 2024年8月27日，公司聘任焦军军为财务总监[10] 激励计划与股份回购 - 2021年限制性股票激励计划部分解除限售期，回购未达条件及离职人员股票[10][12] - 2024年5月17日公司通过回购股份方案[12] - 截至2024年底，累计回购股份2,102,700股，占总股本2.12%，成交总金额69,978,048元[12]

会议与出勤 - 2024年应参加董事会会议5次，现场出席4次，通讯参加1次，委托和缺席0次，出席股东会3次[4] - 2024年作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席会议3次[4] - 2024年作为提名委员会委员，亲自出席会议1次[5] 报告与审计 - 2024年公司按时公告多份报告[9] - 第三届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会决定续聘德勤华永为2024年度审计机构[9] 人员聘任 - 2024年8月27日聘任焦军军女士为公司财务总监，任期至第三届董事会届满[10] 股份相关 - 2024年首次授予的激励对象中，对部分未达条件和离职人员的限制性股票进行回购注销[11] - 2024年预留授予的激励对象中，对部分未达条件的限制性股票进行回购注销[12] - 2024年公司以集中竞价交易方式累计回购股份2,102,700股，占总股本2.12%，成交总金额69,978,048元[13] - 2024年回购股份最高成交价为39.73元/股，最低成交价为25.33元/股[13] 议案审议 - 2024年1月18日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[11] - 2024年8月27日审议通过预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[12] - 2024年5月17日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[13]

第一章 总则 郑州千味央厨食品股份有限公司 章程 2025 年 4 月修订 | 目录 1 | | --- | | 第一章 总则 2 | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东会的一般规定 8 | | 第三节股东会的召集 11 | | 第四节股东会的提案与通知 13 | | 第五节股东会的召开 14 | | 第六节股东会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节财务会计制度 37 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 41 | | 第九章通知与公告 41 | | 第一节通知 41 | | 第二节公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-032 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为了便 于广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 下午 15:00—16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙剑先生，董事会秘书曹原春女 士，财务总监焦军军女士，独立董事韩风雷先生（具体参会人员将根据实际情况 决定）。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向 所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前 登 ...

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金贷款等业务[1] - 额度以审批结果为准，期限内可循环使用[1] 决策安排 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 有效期自董事会审议通过起12个月，授权经营管理层执行[1][2]

一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 单位：万元 关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-021 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确定高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第十八次会议审议了《关于确定 监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于确 定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确定监事 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 郑州千味央厨食品股份有限公司 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 ...

公司信息 - 公司证券代码为001215，简称为千味央厨[1] 组织架构调整 - 2024年4月25日会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司决定对整体组织架构进行调整[2] - 授权经营管理层负责调整后具体实施事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[3]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-028 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"或"千味央厨"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。具体情况如下： （一）募集资金管理情况 1、首次公开发行股票募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2669 号《关于核准郑州千味央 厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司在深圳证券交易所以 每股人民币 15.71 元的发行价格公开发行 21,280,000 股人民币普通股（A 股），股 款合计人民币 334,308,800.00 元 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定， 本着对全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、 健康、稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，公司整体经营情况如下： 2024 年公司实现营业收入 18.68 亿元，同比下降 1.71%；实现归母净利润 0.84 亿元，同比下降 37.67%。不考虑股权激励的影响，公司 2024 年归母净利润为 1 亿元，同比下降 31.99%（2024 年公司因股权激励产生费用 952.21 万元，考虑当 期所得税及解禁后可抵扣所得税影响，股权激励事项对净利润的影响金额为 1,676.91 万元）。报告期内，受市场竞争环境影响，公司经营业绩承压。 二、2024 年度公司董事会日常 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事韩风雷、蒋辉、冯明辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩风雷、蒋辉、冯明辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 郑州千味央厨食品股份有限公司 ...