第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准、条件和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事 会提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事 提名，经董事会推选产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由提名委 员会全体委员过半数提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权： 第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）对分、 子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 则和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制 定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即郑州千味央厨食品股份有限公司。 （二）"子公司"，是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法设立具 有独立法人资格的公司。其设立形式包括： 1、公司独资设立的全资子公司（或其他组织）； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权/股 份的公司，或公司担任普通合伙人的合伙企业； 3、公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份不超 过50%，但能够决定其执行董事及董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的企业； 4、公司能实际控制的其他法人及其他组织。 （三）"分公 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《郑州千味央厨食品股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当依据公司章程、本办法及其他相关规定，确定公司关联人的 名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联人名 单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履行审 批、报告义务。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一） 购买资产； （二） ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了引导公司加强对信息披露的内部控制，规范信息披露行为， 确保信息披露的充分、透明，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》（以下简称"《指引》"）等法律、法规和部门规章，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司证券及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露 的其他信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布， 并送达证券监管部门备案。 第四条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、 上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 本制度所称"信息披露义务 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《郑州千 味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《郑州千味央厨食品股 份有限公司独立董事工作细则》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第六条 内部审计机构应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。 1 第七条 审计部向董事会审计委员会负责和报告工作。 第八条 内部审计机构的宗旨是：通过开展独立、客观、公正的审计，运用系 统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率， 帮助公司实现其目标。 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责 以及规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》等法律、行政法规、部门规章的 规定，结合郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公 司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、子公司及公司对其有实际控制权的 其他企业。 第二章 内部审计机构及其主要职责和权限 第四条 公司设立内部审计专职机构——审计部，配置专职人员从事内部审 计 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，建立有效的对外投资风险约束机制，提高投资效益，规避投资所 带来的风险，有效、合理地使用资金，保护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规则和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益，以货币资金、 股权、房屋、机器、设备、物资等实物，或专利权、商标权、土地使用权等无形 资产进行单一或组合形式的作价出资的行为。 3、参股其他境内外独立法人实体； 4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； （四）培育新的利润增长点； （二）符合公司的发展战略； （三）增强公司的竞争能力； 第三条 按照投资期限的长短，公 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 章程 2025 年 6 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度及利润 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护股东的合法权益，加强郑州千味央厨食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的银行信用和担保管理，消除和降低经营风险，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号－上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号－主板上市公司规范运作》及相关法律法规、《郑州千味央厨食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（"控股子公司"）。公 司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担 保，应按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 本制度所称"对外担保"，指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本办法所称" ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保障投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定和要 求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 公司募集资金投资项目 ...