郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公 司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司 薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： （一）董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期 激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-047 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、 独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司董事会提名孙剑先生、白瑞女士、王植宾先 生、贾国飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名冯明辉先生、韩风 雷先生、蒋辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中韩风雷先生为会计 专业人士，候选人简历详见附件。上述 7 名非职工董事候选人经股东会审议通过 后，将与公司职工代 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-045 郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩风雷） 声明人韩风雷作为郑州千味央厨食品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人郑州千味央厨食品股份有限公司董事会 提名为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-042 郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩风雷） 提名人郑州千味央厨食品股份有限公司董事会现就提名韩风雷为郑州千味 央厨食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州千味央厨食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-044 郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冯明辉） 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人冯明辉作为郑州千味央厨食品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人郑州千味央厨食品股份有限公司董事会 提名为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-043 郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（蒋辉） 提名人郑州千味央厨食品股份有限公司董事会现就提名蒋辉为郑州千味央 厨食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为郑州千味央厨食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：__________ ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（冯明辉） 提名人郑州千味央厨食品股份有限公司董事会现就提名冯明辉为郑州千味 央厨食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州千味央厨食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-041 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-048 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-039 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 6 月 226 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订， 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《郑州千味央厨食 品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》 具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | ...