郑州千味央厨食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、法规、规范性文件以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 章程 2025 年 6 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度及利润 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准、条件和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事 会提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事 提名，经董事会推选产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由提名委 员会全体委员过半数提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权： 第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）对分、 子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 则和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制 定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即郑州千味央厨食品股份有限公司。 （二）"子公司"，是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法设立具 有独立法人资格的公司。其设立形式包括： 1、公司独资设立的全资子公司（或其他组织）； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权/股 份的公司，或公司担任普通合伙人的合伙企业； 3、公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份不超 过50%，但能够决定其执行董事及董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的企业； 4、公司能实际控制的其他法人及其他组织。 （三）"分公 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，建立有效的对外投资风险约束机制，提高投资效益，规避投资所 带来的风险，有效、合理地使用资金，保护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规则和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益，以货币资金、 股权、房屋、机器、设备、物资等实物，或专利权、商标权、土地使用权等无形 资产进行单一或组合形式的作价出资的行为。 3、参股其他境内外独立法人实体； 4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； （四）培育新的利润增长点； （二）符合公司的发展战略； （三）增强公司的竞争能力； 第三条 按照投资期限的长短，公 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 市值管理制度 第一条 为切实推动郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨" 或"公司"）提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干 意见》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理应当遵循以下基本原则： （一）合法合规原则。在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定的前提下开展市值管理工作。 （二）诚实信用原则。在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责 任，营造健康良好的市场生态。 （三）系统整体原则。按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值 增长的各大关键要素。 （四）科学管理原则。制定科学的市值管理制度，确保市值管理的科学与高 效。 （五）常态稳定原则。持续、常态化地跟踪并管理公司市值成长。 第四条 董事会是市值管理工作的领导机构， ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 公司高级管理人员的工作和行为，确保公司高级管理人员有效履行管理职能并高 效运作，根据国家有关法律、法规、深圳证券交易所相关规则、公司章程，制订 本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括公司总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司高级管理人员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 职责和分工 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议并主持公司的日常经营 和管理等工作，并承担相应责任，其主要职责包括： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （八） 审议批准除法律法规及本章程规定的应由股东会及董事会审议批准 的交易事项； （九） 提请公司董事会聘用或解聘分公司或全资及控股子公司的总经理、 副总经理、财务负责人及其他高级管理人员； （十） 决定公司员工的聘用和解聘； 1 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《郑州千味央厨食品股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当依据公司章程、本办法及其他相关规定，确定公司关联人的 名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联人名 单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履行审 批、报告义务。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一） 购买资产； （二） ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、法规和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章程 及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第六条 董事会会议应当每年至少召开两次会议，由董事长召集，于董事会 召开十日前书面通知全体董事。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人 出席或书面委托其他董事代为出席。 1 独立董事中至少一名会计专业人士。 第四条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书按照法律、 行政法规、部门规章、公司章程及《董事会秘书工作细则 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要 负责人和指定联络人； 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提 交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不 存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 1 第一章 总则 第一条 为加强郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当 ...