独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄利萍、雷建民、冷庆晖独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月10日[2]

资金往来审计 - 审计公司对欧克科技2023年相关汇总表发表专项审计意见，符合规定如实反映情况[4][9] 资金往来数据 - 实际控制人胡甫晟2023年往来累计10万元，期末余额10万元[11][12] - 多家子公司及部分董监高有相应往来资金数据[12]

关联交易 - 2024年与成都市先平包装印务关联交易预计不超6000万元，2023年实际发生17.75万元[2] - 2023年向广州易靓包装器材销售设备及服务17.75万元，占比100%[5] 子公司情况 - 截至2023年底，成都市先平包装印务总资产9297.34万元等[6] - 公司持有其46.52%股份[7] 交易评估 - 关联交易定价公平，预计2024年交易正常，不损股东利益[8][10] - 监事会、保荐人认可关联交易[12][13]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入33,230.17万元，净利润11,393.23万元[5] - 2023年末未分配利润为56,735.21万元[5] - 2023年末总股本66,680,000股，计划每10股派现8元，共派现金股利53,344,000元[5] 关联交易 - 2024年公司及子公司预计与关联方交易不超6,000万元，2023年实际发生17.75万元[9] 会议相关 - 第二届董事会第四次会议4月10日召开，7董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9] - 2023年年度股东大会将于2024年5月6日召开[11] 其他事项 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 出具《2023年度内部控制自我评价报告》[7] - 出具2023年度募集资金存放与使用专项报告[7] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》5票同意[12] 备查文件 - 包含第二届董事会第四次会议决议等多份文件[13][14]

监事会会议 - 2023年公司召开九次监事会会议[2] - 2023年1月12日审议通过使用自有资金现金管理议案[2] - 2023年4月18日审议通过2022年度监事会工作报告等议案[3] - 2023年4月25日审议通过2023年一季度报告议案[3] - 2023年5月29日审议通过变更部分募投项目资金用途等议案[3] - 2023年6月5日审议通过变更部分募投项目实施主体及地点议案[3] - 2023年8月22日审议通过2023年半年度报告等议案[4] - 2023年10月25日审议通过换届选举非职工代表监事等议案[4] - 2023年12月4日审议通过选举公司第二届监事会主席议案[4] - 2023年12月29日审议通过使用暂时闲置募集资金现金管理等议案[4]

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润113,932,319.36元，累计未分配利润余额为567,352,124.26元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本66,680,000股为基数，每10股派现8元（含税），共派现金股利53,344,000元[2] - 利润分配预案股东大会通过后两月内实施，总股本变按总额不变调比例[3] 方案审议 - 第二届董事会第四次会议全票通过利润分配方案议案[6] - 第二届监事会第四次会议全票通过利润分配方案议案[6]

业绩总结 - 公司对2023年末资产及财务合同减值测试并计提准备[1] - 本次计提减少2023年度净利润和所有者权益2346.82万元[6] 数据详情 - 应收账款坏账损失期末6854.05万元[2] - 其他应收款坏账损失期末19.93万元[2] - 合同资产减值准备期末559.62万元[2] - 不同账龄应收款项和合同资产有对应预期信用损失率[4]

新策略 - 公司及子公司拟用不超3亿自有闲置资金买短期银行理财产品[2] - 资金使用期限自董事会通过起一年内有效，额度可滚动使用[2] 会议情况 - 欧克科技第二届监事会第三次会议于2024年1月30日召开[2] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

资金使用 - 公司拟用不超3亿自有资金买短期银行理财产品[1][2][3][15][16][17] - 投资额度使用期限不超十二个月，可滚动使用[3][15][16][17] 审批情况 - 第二届第三次董事会、监事会均全票通过该议案[7] 投资相关 - 投资品种为低风险、短期理财产品，资金为闲置自有资金[4][6] 风险与措施 - 投资收益有不确定性，公司将采取措施控制风险[9][10][11][12] 投资意义 - 使用闲置资金理财可提高效率和收益，不影响主业和股东利益[13][14][15][16][17]

会议信息 - 第二届董事会第三次会议于2024年1月30日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 资金决策 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》7票同意通过[2] - 公司及子公司用不超3亿自有闲置资金买短期银行理财产品[2] - 资金使用期限一年，额度可滚动使用[2]