2023年会议情况 - 董事会召开10次会议，审议通过37项议案[3] - 股东大会召开4次，审议通过14项议案[3] - 董事会下设4个专门委员会召开8次会议，审议通过20项议案[4] - 独立董事专门会议召开1次，审议通过2项议案[4] 报告披露 - 编制并披露多份报告及相应财务数据和重要事项[9] 人事与机构决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 完成董事会换届选举和高级管理人员聘任[9] 2024年展望 - 承担对全体股东的忠实与勤勉义务[11] - 遵守规定履行职责，关注中小股东权益[11] - 为治理优化等做贡献[11]

业绩数据 - 2023年度营业收入33230.17万元，净利润11393.23万元[3] - 2023年末未分配利润56735.21万元[5] - 2023年末总股本66680000股，拟每10股派8元，共派53344000元[5] 关联交易 - 2024年与关联方预计交易不超6000万元，2023年实际发生17.75万元[9] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案均全票通过[2][3][5][6][9]

募集资金情况 - 公司公开发行1668.00万股，发行价每股65.58元，募集资金总额109387.44万元，净额101106.29万元[1] - 截至2023年12月31日，项目投入累计39617.06万元，利息收入净额累计1191.88万元[4][5] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为62681.11万元[5] - 2023年公司募集资金总额为101106.29万元，本年度投入39617.06万元[19] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6198.64万元，累计变更用途的募集资金总额比例为6.13%[19] 项目投资情况 - 生活用纸智能装备生产建设项目承诺投资40901.23万元，本年度投入10685.74万元，投资进度26.13%[19] - 生活用纸可降解包装材料生产建设项目承诺投资18587.79万元，本年度投入0.01万元，投资进度0.00%[19] - 技术研发中心建设项目承诺投资11642.34万元，本年度投入1686.70万元，投资进度14.49%[19] - 售后及营销网络建设项目承诺投资6198.64万元，本年度投入3468.31万元，投资进度55.95%[19] - 补充流动资金项目承诺投资23776.30万元，本年度投入23776.30万元，投资进度100.00%[19] 资金管理与协议 - 公司制定《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度[6] - 2023年1月公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[7] - 2023年7月公司与上饶银行、光大银行、国投证券签订《募集资金三方监管协议》[7] 现金管理 - 2022年12月14日，公司获批使用不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年12月29日，公司获批使用不超过5.6亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2023年12月31日，公司现金管理及投资相关产品共计4.96亿元[20] 售后及营销网络建设项目变更 - 2023年4月18日公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议[23] - 2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会审议通过变更募投项目实施方式议案[23] - 售后及营销网络建设项目变更后预计总投资额调整为7879.94万元[23] - 售后及营销网络建设项目变更后拟使用募集资金仍为6198.64万元[23] - 2023年4月20日公司披露《关于变更募投项目实施方式的公告》（2023 - 014）[23]

会议情况 - 2023年召开十次董事会、四次股东大会[4] - 2023年审计委员会开四次会审13项议案[5] - 2023年薪酬与考核委员会开一次会[5] 制度与选举 - 2023年12月21日通过修订后的《独立董事工作制度》[5] - 2023年完成董事会换届选举[12] 报告披露 - 编制并披露《2022年年度报告》等报告及财务数据[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，关注内控与信披[13] 建议 - 关注外部变化，加强现金流管理与风险防范[13]

会议信息 - 欧克科技第二届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于2024年3月29日送达[1] - 会议于2024年4月10日现场召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 会议决议 - 推举黄利萍担任会议召集人并主持[1] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将该议案提交公司董事会审议[1]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 变更自2023年1月1日起执行[3] - 变更前后分别执行不同准则规定[4][5] 变更影响 - 不影响净资产、净利润等财务指标[7] - 对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[7]

关联交易 - 2024年与先平包装关联交易预计不超6000万元，2023年实际发生17.75万元[1] - 广州易靓2023年关联交易实际发生17.75万元，占比100%[4] 子公司情况 - 先平包装注册资本1870万元，公司持股46.5241%[5] - 2023年底先平包装总资产9297.34万元，所有者权益1576.35万元，营收8051.83万元，净利润342.45万元[5] 决策与评估 - 公司相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1][9] - 保荐人认为关联交易正常合规，监事会认为未损害公司和股东利益[10][12]

业绩数据 - 2023年营业收入332,301,707.73元，较2022年减少35.71%[3][12] - 2023年净利润113,932,319.36元，较2022年减少37.82%[3] - 2023年扣非净利润38,545,321.89元，较2022年减少75.68%[3] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额 -70,229,244.08元，较2022年减少212.79%[3] - 2023年投资现金流净额 -246,512,900.17元，较上期减少269.48%[16] - 2023年筹资现金流净额 -18,627,109.17元，较上期减少101.90%[16] 资产负债情况 - 2023年末货币资金764,298,215.24元，较2022年末减少29.65%[5] - 2023年末应收账款263,717,989.61元，较2022年末增加33.07%[6] - 2023年末存货316,493,354.35元，较2022年末增加58.54%[6] 其他情况 - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[19] - 本年度公司重大合同均正常履行[19]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会10次，实际参加10次，无委托和缺席[4] - 2023年独立董事出席股东大会4次[5] - 2023年第一届董事会下设4个专门委员会召开8次会议，审议通过20项议案[5] 会议决策 - 2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议，续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年10月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案[13] - 2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，完成董事会换届选举[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，为公司发展建言献策[15]

数据要点 - 博彩金资米相关数据为87,064.64、18,709.74、5,778.75、9,182.83、3,087.32、3.00、3.00[1] - 甘泉用古费率相关数据为10,546.17、19,764.50、3,173.77、5,012.23、194[1] - 甘泉来卦英字对应费率为13.00、20.00、20.00、27.00、10.00[1] - 人类类财政书记相关数据为0,965.93、2,984.00、1,945.11、5,661.00、337.13、12.00、10.00、10.00、2.00、4.70[1] - 末限手ESO蓝余金贷来相关数据为15,863.20[1] - 木製或&S0 永泰送货用相关数据为18,083.89、a,060.96、6,383.96、3,277.09、18.30、18.00、00.81、00.8[1]