杭州和泰机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-012 杭州和泰机电股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号），本公司由主承销商民生证 券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,616.68 万股，发行价为每股人民币 46.81 元，共计募集资金 75,676.79 万元，坐扣 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-011 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机 电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的规定，对和泰机电《2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进行了认真、审 慎的核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事 会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2024 年度内部 控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计处等部门进行沟通， 并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、 认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-014 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：自有资金投资品种为安全性高、流动性好、保本型或低风险型理财 产品；募集资金投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品； 2、投资金额：自有资金不超过 5.5 亿元（含本数），闲置募集资金不超过 5 亿元（含 本数）； 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的 实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董 事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5.5 亿元（含本数） ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，杭州和泰机电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评估报告，以及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-013 杭州和泰机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事 责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 1、拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所" 或"天健"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会 ...

业绩总结 - 2024年营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%[4] - 2024年净利润5,753.66万元，同比下降49.47%[4] - 2024年综合毛利率37.19%[4] - 2024年经营活动现金流量净额10,030.12万元[4] - 2024年末资产负债率8.68%[4] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，审议多项议案[6] - 2024年董事会召集、召开股东大会2次[8] - 2024年审计委员会召开9次会议[9] - 2024年战略委员会召开2次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联交易额度[10] - 2024年董事会制定《舆情管理制度》[13] 分红情况 - 2023年度每10股派发现金股利12.5元（含税）[14] - 2023年现金分红总额占净利润70.99%[14] - 上市后两年累计现金分红16166.70万元（含税）[14] 未来展望 - 2025年全面修订内部管理制度，审计委员会行使监事会职权[16] 新产品和新技术研发 - 优化“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”产线设备配置[18] - 加速“卸船提升机研发及产业化项目”生产工艺推进[18] - 落实“提升设备技术研发中心建设项目”场地并完善团队建设[18] 市场扩张和其他新策略 - 延伸产品应用领域，拓展港口码头中转等行业并全球化布局[19] - 优化资源配置，推进生产智能化和重点设备改造[19] - 按上市公司治理要求提升深化管理，实现精细化[19]

关联交易预计 - 2025年与贵州锦屏和泰水泥等关联方交易总额不超80万元，2024年累计24.16万元[2] - 2025年与红狮集团等交易总额不超2200万元，2024年累计1641.24万元[3] 销售预计与实际 - 2025年向贵州锦屏和泰水泥预计销售50万元，截至3月31日0万元，2024年24.16万元[6] - 2025年向哈巴河县阿山水泥预计销售20万元，截至3月31日6.8万元[6] - 2025年向西乌珠穆沁旗哈达图水泥预计销售10万元，截至3月31日0万元[6] - 2025年向红狮控股集团预计销售2000万元，截至3月31日203.09万元，2024年1582.46万元[18] - 2025年向福建金牛工贸集团预计销售200万元，2024年58.78万元[18] 关联方信息 - 贵州锦屏和泰水泥注册资本10000万元，冯建平持股30%并任董事[8][9] - 哈巴河县阿山水泥注册资本6880万元，徐英持股9.53%并任监事[10] - 西乌珠穆沁旗哈达图水泥注册资本17800万元，徐英持股18.18%并任董事[11] - 红狮控股集团2023年末熟料产能7592万吨、水泥产能约10861万吨，排名第4位[22] - 红狮控股集团2023年总资产899.96亿元、净资产418.76亿元等[22] - 公司监事会主席等在红狮集团拥有权益[22] - 公司实际控制人一致行动人徐英持有福建金牛股东股权[24] 审议情况 - 2025年4月11日董事会会议审议通过关联交易议案[28] - 2025年4月21日监事会会议审议通过关联交易议案[29]

业绩情况 - 2024年度公司经营业绩和效益下降明显[4] 合规情况 - 2024年度监事会召开五次会议，成员均出席并通过议案[2] - 募集资金使用合法合规，部分项目进度不及预期已公告[7] - 关联交易遵循市场化原则，未损害中小股东利益[9] 其他情况 - 公司财务状况良好，报告能反映经营成果[5] - 预计担保额度合规，期末无对外担保[8] - 无内幕交易、违规占用资金及信披问题[11][12][14]