资金使用 - 公司拟用不超4.5亿自有和不超5亿募集资金现金管理[3] 理财投资 - 和泰链条750万自有买理财，收益13.5万[4] - 和泰输送1400万自有买存款，收益25.11万[4] - 和泰机电1000万募集买存单，收益12.51万[4] - 和泰链条800万自有买开放式理财[5] - 和泰机电2200万募集买存单，收益率3.3%[14] - 和泰机电2000万募集买存单，收益率3.15%[14] 账户余额 - 截至2023.11.21，和泰链运账户余额9721.80万[13] - 截至2023.11.21，和泰输送账户余额9625.06万[13] 未到期余额 - 截至2023.11.21，闲置自有现金管理未到期42346.86万[13] - 截至2023.11.21，闲置募集现金管理未到期4200万[14]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7153.56万元，较上年同期减少37.40%；年初至报告期末营业收入2.88亿元，较上年同期减少24.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2782.76万元，较上年同期减少25.07%；年初至报告期末为8632.33万元，较上年同期减少54.88%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2064.36万元，较上年同期减少42.86%；年初至报告期末为7056.43万元，较上年同期减少32.92%[5] - 上年年初至报告期末，公司因收到拆迁补偿款，非经常性损益对净利润影响金额为8613.94万元，本年同期为1575.90万元，下降明显[5] - 本报告期非经常性损益合计718.40万元，年初至报告期末为1575.90万元[7] - 2023年年初到报告期末营业总收入288,225,563.37元，上期为383,172,792.40元[21] - 2023年年初到报告期末营业总成本203,338,824.04元，上期为262,350,135.89元[21] - 2023年第三季度净利润为86323266.46元，上年同期为191335330.57元[23] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.43元/股，较上年同期减少44.16%；年初至报告期末为1.41元/股，较上年同期减少64.30%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.98%，较上年同期减少3.51%；年初至报告期末为6.80%，较上年同期减少24.55%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.41元，上年同期为3.95元[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8201.35万元，较上年同期减少31.50%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为82,013,531.51元，较去年同期下降31.50%，因本期以票据付款较上期减少[11] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为607,535,264.00元，较去年同期增长1352.65%，因首次公开发行股票募集资金到位[11] - 经营活动产生的现金流量净额为82013531.51元，上年同期为119733484.56元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 399832581.70元，上年同期为 - 243178287.45元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为607535264.00元，上年同期为 - 48500000.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额为292321890.25元，上年同期为 - 165685674.26元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为187437049.78元，上年同期为165335655.06元[24] - 收回投资收到的现金为187500000.00元，上年同期为596600000.00元[24] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产15.51亿元，较上年度末增加71.71%；归属于上市公司股东的所有者权益14.21亿元，较上年度末增加95.74%[5] - 2023年9月30日货币资金为900,843,059.86元，较年初增长83.32%，因首次公开发行股票收到募集资金[10] - 2023年9月30日应收账款为17,893,457.10元，较年初增长300.58%，因个别客户申请信用期[10] - 2023年9月30日应收款项融资为5,064,667.00元，较年初下降86.13%，因收到银行承兑汇票减少[10] - 2023年9月30日货币资金900,843,059.86元，较1月1日491,405,446.86元增加[18] - 2023年9月30日交易性金融资产222,004,482.65元，1月1日为0 [18] - 2023年9月30日资产总计1,551,204,193.15元，较1月1日903,386,606.06元增加[19] - 2023年9月30日负债合计130,304,490.80元，较1月1日177,458,033.91元减少[19] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,420,899,702.35元，较1月1日725,928,572.15元增加[20] 费用与收益情况 - 2023年1 - 9月管理费用为24,833,291.55元，较去年同期增长40.84%，因公司首次公开发行股票并上市费用增加[10] - 2023年1 - 9月其他收益为8,172,050.10元，较去年同期增长231.35%，因收到政府补助增加[10] - 2023年1 - 9月投资收益为397,141.34元，较去年同期下降91.10%，因购买理财产品减少，理财收益减少[10] - 2023年年初到报告期末研发费用19,050,647.83元，上期为19,347,656.63元[21] - 2023年年初到报告期末利息收入18,131,852.24元，上期为572,088.62元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,352人[12] - 杭州和泰控股有限公司持股比例60.31%，持股数量39,000,000股，为公司控股股东[12] 项目进展情况 - 年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目消防工程通过验收，设备采购等工作推进中，未投产[14] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定进行会计政策变更[6] - 2023年起执行新会计准则，调整2022年12月31日资产负债表中递延所得税资产185634.25元、递延所得税负债248113.78元[26] - 调整2022年度利润表中所得税费用62479.53元，未分配利润 - 62479.53元[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-067 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 3、经全体董事共同推举，本次会议由董事徐青先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举童建恩先生为公司第二届董 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-068 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第二届监事会主 席的议案》 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。为保证监事会工作的衔接性 和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第二届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、经全体监事共同推举，本次会议由监事倪慧娟女士主持，董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章 ...

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例为1/3[1] 人员选举 - 2023年10月30日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事[1] - 李兵被选举为公司第二届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李兵1975年出生，大专学历[3] - 2006年2月至今任公司车间主管[3] - 2020年10月至今任公司职工代表监事[3] 股份情况 - 李兵未直接持有公司股份[4] - 大股东杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）有0.1173%合伙份额[4]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-065 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年10月30日9:15至2023年10月30日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、主持人：董事长徐青先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-069 杭州和泰机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年 第三次临时股东大会、职工代表大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次 会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、内部审计处经理 等事宜。现将有关情况公告如下： 各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董 事担任主任委员，符合相关法规的要求。 二、公司第二届监事会组成情况 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 具体成员如下： 一、 公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体成 ...

杭州和泰机电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有 关文件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司 第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、公司董事会本次聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，其 提名与审议程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司 制度的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业素养等情况的基础上 进行的，经对总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书候选人简历的认真审 查，我们认为各候选人具备相关法律法规及深圳证券交易所有关规则规定的担任 公司高级管理人员的资格和能力，并已征得被聘任人本人的同意。未发现被聘任 人员有《公 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1600 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公 司（以下简称"和泰机电"或"公司"）的委托，指派赵琰律师、方梦圆律师参 加和泰机电 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-064 杭州和泰机电股份有限公司 | | | 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局颁 发的《发明专利证书》，具体情况如下： 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 24 日 注：专利权自授权公告之日起生效。发明专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明提出了一种用于料斗焊接的手动旋转式工装,包括底座、旋转支座、旋转盘、 制动踏板组件、侧板定位组件、围板定位机构和推杆夹钳，解决了现有料斗焊接工装技 术中料斗在定位后无法改变位置等问题。通过该工装对侧板精准定位，保证了安装孔的 同轴度和平面的平行度，使料斗在实际运行过程中更加平稳，提高产品质量和寿命。该 工装可应用于旋转双工位工作台，配合焊接机器人实现一边上下料，一边焊接，实现料 斗焊接自动化，有效提高焊接效率。 本发明专利工装已应用于本公司料斗焊接工作站，实现机器人自动焊接。公司深耕 物料输送设备制造行业， ...