战略与 ESG 委员会组成 - 应由不少于三名董事组成[4] - 成员由董事长等提名[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[5] - 会议提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 涉及委员议题有特殊规则[11] 其他 - 会议记录保管不少于十年[13] - 工作细则董事会审议通过生效[15]

股份信息 - 截至2025年1月31日，公司H股法定/注册股份249,700,000股，面值1元，法定/注册股本249,700,000元[1] - 截至2025年1月31日，公司A股法定/注册股份758,077,778股，面值1元，法定/注册股本758,077,778元[1] - 2025年1月公司法定/注册股本总额1,007,777,778元[1] 股份变动 - 2022年8月5日，657,300,000股内资股转换为A股，发行100,777,778股新A股[3] 已发行股份 - 截至2025年1月31日，公司H股已发行股份249,700,000股，库存股份0[4] - 截至2025年1月31日，公司A股已发行股份758,077,778股，库存股份0[4] 其他权益 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[6][7][8][9]

会议安排 - 2024年12月30日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 2025年第一次临时、A股、H股类别股东大会于2月18日召开[2][22][23][26][34] - 会议股权登记日为2025年2月12日[4] 议案内容 - 2025年第一次临时股东大会审议董事会换届、监事会换届及修订章程等议案[5][6] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会特别决议议案为修订《公司章程》及其附件相关议案[7][8][9] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 15:00[23] - 议案4需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] 选举信息 - 选举非独立董事4位、独立董事3位、非职工代表监事2位[19][20][21] - 普通股投票代码为"361236"，投票简称为"弘业投票"[19] 其他信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[17] - A股股东登记时间为2025年2月13日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2700万元 - 3200万元，比上年同期上升246.53% - 310.70%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2300万元 - 2900万元，比上年同期上升410.19% - 543.29%[2] - 基本每股收益盈利0.0268元/股 - 0.0318元/股[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润同比增长246.53% - 310.70%[3] 业绩增长原因 - 金融资产投资业务、境外金融服务业务盈利能力提升推动整体业绩增长[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2024年度报告披露[4]

股份变动 - 2025年1月3 - 15日弘苏实业被动减持12,602,500股，比例1.2505%[2] - 变动前持股64,153,399股占比6.3658%，后持股51,550,899股占比5.1153%[2] 减持情况 - 减持通过集中和大宗交易进行，已预先披露且未实施完毕[2] - 被动减持无违规，不影响控制权、治理和经营[4] 后续关注 - 变动因司法执行，时间价格以法院为准，董事会将关注进展[4]

培训信息 - 中信建投证券为弘业期货进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年12月30日[2] - 培训地点采用现场结合通讯会议方式[3] 培训内容及作用 - 培训内容涵盖上市公司信息披露、公司治理等相关规定[4] - 培训有助于提高弘业期货信息披露质量和规范运作水平[4]

业绩数据 - 2024年前三季度营业利润1922.14万元，同比增加1342.03%[6] - 2024年前三季度归母净利润1642.00万元，同比增加1702.66%[6] 股权变动 - 2023年12月25日至2024年8月19日，弘苏实业被动减少公司股票60466664股，占总股本6.00%[7] - 权益变动前弘苏实业持股143548000股，比例14.24%[7] - 权益变动后弘苏实业持股83081336股，比例降至8.24%[7] 合规情况 - 2024年12月30 - 31日进行现场检查[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[3] - 内审部门至少季度报告内审工作情况[3] - 公司已披露公告与实际一致且内容完整[3][4] - 公司建立防占用资金制度且无占用情形[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] 其他事项 - 2022年10月26日完成募集资金专户注销[7] - 2024年11月19日，深交所对弘苏实业出具监管函[8]

股份变动 - 权益变动时间为2024年10月9日至2025年1月2日[1] - 减持股数10,587,837股，减持比例1.0506%[2] - 变动前持股74,741,236股，占比7.4164%；变动后持股64,153,399股，占比6.3658%[2] 减持情况 - 减持计划已披露，未实施完毕[2] - 变动因司法强制执行，时间及价格不确定[5] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响公司治理及经营[5] - 减持无违规情况[4][5]

董事会提名 - 弘业期货董事会提名黄德春为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 被提名人兼任独立董事公司数不超5家[9] - 被提名人在公司连续任独立董事未超6年[9] 声明时间 - 声明时间为2024年12月30日[14]

审核委员会组成 - 由3至5名非执行董事组成，独立非执行董事应过半数[5] 人员任职限制 - 现任外部审计机构前任合伙人自特定日期起2年内不得担任委员[5] 会议安排 - 至少每年与公司审计师开会2次[10] - 主席应于事实发生之日起7日内签发召开会议通知[16] - 董事会办公室应于会议召开前3日送达会议通知[17] 决议规则 - 董事会对特定事项作决议前需经全体成员过半数通过[13] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[19] 履职要求 - 委员连续2次未出席会议或一年内出席次数不足总数3/4，视为不能履职[20] - 委员一年内亲自出席会议次数不足总数3/4，董事会可调整成员[20] 回避与保密 - 所议事项与委员有利害关系时该委员应回避[21] - 出席会议人员对所议事项负有保密义务[21] 工作分工 - 董事会秘书负责组织协调与各部门工作并列席会议[23] - 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作[24] - 公司财务、法律部门负责准备资料和联络工作并制定服务制度[24] 会议记录与纪要 - 会议记录由董事会办公室制作并需委员等签字[26] - 董事会办公室负责制作会议纪要并发送相关方[27] 材料保存 - 会议相关材料由公司秘书按档案管理制度保存[27] 规则执行与解释 - 规则未尽事宜或冲突时按法律法规和章程执行并及时修订[29] - 规则解释权和修订权属于董事会[30]