证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-029 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于2024年7月19日（星期五 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年7月18日以电话、微信送达全体监事，全体监事同意豁免通知时限。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董 事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》 经审核，监事会认为，本次重大资产重组筹划符合公司战略发展需要和全体 股东的整体利益，有利于提升公司竞争力和盈利水平。因此，监事会一致同意该 事项审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 筹划 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-028 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议 于2024年7月19日（星期五 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于2024年7月18日通过电话、微信送达全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人 员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》 全体董事一致同意公司与葛艳明签署《合作框架协议》，拟以现金方式收购葛艳 明持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"标的公司"）51%股份。本次 交易尚处于初步筹划阶段，本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果 进行进一步协商谈判以及 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第八条 公司使用闲置自有资金进行委托理财的决策权限如下： (一)公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 过 1,000 万元，应当在投资之前经董事会审议通过； 第一条 为了加强湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")委托 理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保 持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利 益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-031 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。 2、投资额度及期限 公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币5亿元（含5亿元）。 自《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》经董事会审议通过之日起12个月内 该额度可以循环滚动使用。 3、投资方式 为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符 合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等 产品。 4、资金来源 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相 关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。 2、投资金额：公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币5 亿元（含5亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月 ...

理财决策 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品，额度12个月内循环使用[1] - 2024年7月19日董事会和监事会通过委托理财议案，无需股东大会审议[5] 投资情况 - 投资目的是提高资金使用效率和增加现金资产收益[1] - 投资安全性高、流动性好的理财产品，资金为闲置自有资金[2] 风险控制 - 金融市场有风险，公司采取措施控制投资风险[6] - 委托理财不影响日常生产经营，可提高闲置资金收益[8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购金源装备51%股份[2][5] - 交易对应标的公司整体估值以2024年5月31日评估结果为基础确定[2][5] - 业绩承诺期2025 - 2027年，目标公司累计净利润不低于2.5亿元[14] 标的公司情况 - 金源装备注册资本9810万元，葛艳明持股76.9756%[9][10] - 主要收入源于风电领域，在风电用重载高速齿轮锻件领域市场占有率高[21] 交易安排 - 交易完成后甲方委派董监人员，乙方任总经理，甲方派财务[15][16][17] - 标的资产过渡期收益归甲方，亏损由乙方补足[19] - 甲方有剩余49%股权优先收购权，业绩承诺期出售方受限[20] 交易风险与进展 - 《合作框架协议》仅为意向，交易尚处筹划阶段，有终止风险[23] - 公司股票不停牌，将分阶段披露信息[23]

股本结构 - 公司首次公开发行A股6000万股，发行后总股本24000万股[1] - 有流通限制或限售安排股份19221.3561万股，无限制4778.6439万股[1] 限售股情况 - 2024年6月14日1010243股限售股解除限售，占比0.42%[2] - 网下比例限售6个月股份1010243股，占网下发行总量10.02%，占发行总量1.68%[5] 股东与股份变动 - 申请解除股份限售股东户数6959户[8] - 限售条件流通股、首发后限售股占比下降，无限售股占比上升[9][10]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-027 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司 《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，"网下发行部分采用比例限 售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流 通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市 交易之日起开始计算。"本次发行中，网下比例限售6个月的股份数量为1,010,243 股，约占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的1.68%。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股，本次解除限售股份 数量为1,010,243股，占公司总股本0.42%。 2、本 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 27 日在公 司三楼会议室召开 2023 年年度股东大会，会议由公司董事长沈培良先生主持。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 184,981,753 股，占公司有表决权股份总数的 77.0757％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公 司股份数合计为 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络 投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,981,753 股，占公司有表 决权股份总数的 2.0757%。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 9 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 57,181,753 股，占公司有表决权股份总数的 23.8257%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权 的公司股份 52,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.7500%；通过 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-026 湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年5月27日9:15-15:00期间任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有 表决权的公司股份数合计为184,981,753股，占公司有表决权股份总数的77.0757％。其 中：通过现场投票的股东及股东 ...