湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二O二四年五月 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 " "） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-023 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召 开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，于2024年1月8日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下， 使用最高不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见2023年12月23日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 近 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-019 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事第十五次会议审通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的议案》，具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事 宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规 范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作 和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定履行职责，公司第一届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占 董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。 董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及 战略与发展委员会。 2023 年，受宏观经济增长放缓的影响， ...

ה הירות היה היה היה E t a 湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]18859-1 号 日 录 内部控制审计报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24FXN87 l 内部控制审计报告 天职业字[2024]18859-1 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湘 潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永达股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-022 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一次会 议于2024年4月25日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年4月15日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了 公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18859-2 号 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 - -3 募集资金使用情况对照表 -- -6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24659A8LAM 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18859-2 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")《湘潭永达机 械制造股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永达股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不 存在虚 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东： 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，提 升公司的治理水平和规范运作水平，维护股东合法权益，促进公司可持续、健康 发展，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部等五部 委联合颁发的《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，我们对公司 2023 年 度内部控制的设计及运行情况进行了全面自查，并对公司层面及业务层面内部控 制的有效性进行了评价。现将 2023 年度公司内部控制情况报告如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

业绩总结 - 2023年证券投资报告期损益为112234.81元[1] - 2023年1月1日证券投资账面余额2243983.15元，12月31日为0元[1] 未来展望 - 2024年公司将通过低风险理财提高资金使用效率和收益[4] 其他 - 2021年6月参与铁建重工战略配售获95.86万股，22 - 23年上半年全部处置[1] - 2023年证券投资合规，未影响主业、未亏损，保荐人认为情况合规[2][5][6]