会议召开情况 - 报告期内召开8次董事会，独立董事现场参会8次[4] - 报告期内召开3次股东大会，独立董事出席2次[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，战略与发展委员会召开2次会议[6] 财务相关 - 2023年多次审议通过财务报告相关议案[16][17] - 续聘天职国际会计师事务所为2023年度财务审计机构[18] 公司事项 - 报告期内未发生关联交易等多项事项[14][15][19][20] - 通过2023年度董监高薪酬与考核方案[20] 未来展望 - 2024年独立董事将加强监督等工作[22]

审计情况 - 天职国际对公司2020 - 2022年度及2023年半年度财报审计，对内控有效性鉴证[1] - 天职国际认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[2] 沟通协作 - 2023年度审计中，天职国际与公司管理层和治理层多方面沟通[2] - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2023年度审计初步预审情况[4] 会议审议 - 2024年4月12日，公司审计委员会会议审议多项议案并同意提交董事会[4] 审查评价 - 审计委员会核查评价天职国际，认为其具备审计资质和专业能力[3] - 审计委员会认为天职国际年报审计表现良好，按时完成工作[5]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-018 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议审议通过，公司将于2024年5月27日（星期一）下午2点40分召开2023年年度股东 大会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-012 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 3、绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业 绩、岗位贡献、专业能力、工作创新等相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月25日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于湘潭永达 机械制造股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关 于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》。为进一 步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、 监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定 公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚 需提交股东大会审议。现将薪酬方案公告如下： 一 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 2022年末天职国际有合伙人85人，注会1061人，签过证券报告注会347人[4] - 2022年度天职国际收入31.22亿，审计业务25.18亿，证券业务12.03亿[5] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业152家[5] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 天职国际近三年受刑事、行政处罚0次，监管措施8次等[5] 项目人员情况 - 项目合伙人刘宇科近三年签上市公司审计报告不少于10家，复核1家[6] - 签字注册会计师徐兴宏近三年签5家，复核3家[6] 审计费用 - 2023年度审计费用100万，年报80万，内控20万[7] 议案审批 - 《续聘2024年度审计机构议案》需提交2023年年度股东大会批准[10]

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会对会 计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总额为 31.22 亿 元，其中审计业务收入25.18 亿元，证券期货业务收入12.03 亿元。2022 年度天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司审计客户 24 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发 行价为12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用 人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94 元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元。 该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字 [2023]51912号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 1 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币71,438,206.98元，其中： 本年度使用71,438,206.98元，均投入募集资金项目。 截止2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币581,575,049.81元， 与实 ...

财务审计 - 审计公司于2024年4月25日签署对永达股份2023年财报标准无保留意见审计报告[2] - 永达股份编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 审计公司认为汇总表与已审计财报在重大方面一致[2] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所证书编号为011101085923425568[6] - 天职国际会计师事务所批准执业文号为会许可[2011]0105，批准日期为2011年11月14日[8]

股价情况 - 公司股票2024年4月11 - 12日连续两日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[4] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，无重大事项未披露，无违反公平信息披露规定情形[6][7][8] 业绩信息 - 公司无需披露2023年业绩预告，未向第三方提供年度业绩信息[10]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-007 湘潭永达机械制造股份有限公司 1 湘潭永达机械制造股份有限公司 申万宏源证券有限公司 湘潭建设北路证券营业部 2330015678 一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该 项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险， 投资产品的实际收益不可预期； 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召 开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项 目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募 集资金进行现 ...