独立董事提名 - 公司董事会提名黄守道为第2届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 被提名人承诺参加培训并获资格证书[3] - 被提名人具备相关知识和经验[4] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[6] - 提名人授权报送声明并承担责任[6] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[7] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2024年11月04日[8]

公司会议 - 公司于2024年11月4日召开2024年第七次职工代表大会[1] 人员选举 - 选举潘浩先生为第二届监事会职工代表监事[1] - 第二届监事会任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 潘浩1990年2月出生，大专学历[4] - 2010 - 2014年在公司下料车间任数控下料工，2014年8月至今任采购主管[4] - 截至公告披露日，潘浩未持股，与他人无关联，无禁止任职情形[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月5日[3]

独立董事提名 - 黄守道被提名为湘潭永达机械制造股份有限公司第2届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 十二个月内无特定情形，三十六月未受相关谴责批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[7] - 因辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[9]

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 11月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司将于2024年11月20日（星期三）召开2024年第 四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-070 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15: ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-066 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举。 公司于2024年11月4日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提 名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名张亚军先 生、刘权先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司于2024年11月4日召开第一届职工代表大会第七次会议，与会职工代表认 真审议，一致通过选举潘浩先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 上述《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交 公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第二届 监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公 ...

市场扩张和并购 - 公司现金购买金源装备51%股权成控股子公司[13] - 51%股权交易对价6.12亿元，已支付首期3.06亿元[14][27] - 因征收补偿款，第二期价款预留1.11亿元暂不支付[27] 数据相关 - 2024年5月31日金源装备股东全部权益评估值12.51亿元[14] - 2023年标的资产总额、净额、营收分别占交易前上市公司87.29%、84.76%、157.33%[16] 其他情况 - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联和重组上市[17][18][19] - 交易已获各方批准授权，资产过户手续办理完毕[22][23][24][25] - 交易不涉及证券发行及债权债务处置转移[28][29] - 董监高及相关人员无更换，协议生效无违约[31][35] - 独立财务顾问与法律顾问认为交易合规无重大障碍[40][42]

法律意见书 二O二四年十月 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买实施情况的 湖南启元律师事务所 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限公司（以 下简称"永达股份"或"公司"）的委托，担任永达股份本次重大资产购买（以下简称 "本次交易" "本次重组"或"本次重大资产购买"）的专项法律顾问。 本所在《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中发表法律意见的前提和假设， 同样适用于本法律意见书。除特别说明外，本法律意见书中使用的术语、名称及简称与 《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中的含义相同。 为出具本法律意见书，本所（包括本所指派经办本次重大资产购买的签字律师）特 作如下声明： 一、本法律意见书为《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》之补充性文件， 应与《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》一起使用，如本法律意见书与《法律 意见书》及《补充法律意见书（一）》内容有不一致之处，则以本法律意见书为准。 二、本所律师出具本法律意见书是对《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》 有关内容进行的补充与调整，对于上述文件中未发生变化的内容、关 ...

国金证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问声明 国金证券股份有限公司接受湘潭永达机械制造股份有限公司的委托，担任本 次湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本 独立财务顾问经过审慎调查，出具本次重组实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问承诺并保证本次交易的提供、披露的信息和相关文件的内容真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应 的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-064 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 10 日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""上市 公司""永达股份"）召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买葛艳明、上 海儒杉资产管理合伙企业（有限合伙）、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、 上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）、溧阳市先进储能私募基金合伙企 业（有限合伙）、溧阳市政府投资基金（有限合伙）、袁志伟、徐涛、王远林（以 下合称"交易对方"）持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"金源 装备"）合计 51%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组， 但不构成关联交易和重组上市。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 10月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司将于2024年11月14日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 2 点 40 分； 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 1 ...