湖南启元律师事务所 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年一月 关于 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺： ...

股价异动 - 公司股票2023年12月26、27日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[4] 信息披露及经营情况 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[6] - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[6] 合规情况 - 不存在违反公平信息披露规定的情形[7] - 自查不存在违反信息公平披露的情形[10] 信息披露渠道 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[10] 公告日期 - 公告日期为2023年12月28日[12]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-009 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：永达股份；证 券代码：001239）于 2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下： 悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本 公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854 号），并经深 圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2023]1126 号）同意，永达股份向社会公开发行人民币普通股 （A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.05 元， 截止至 2023 年 12 月 6 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 60,000,000 股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 86,805,438.47 元后，实际募集资金净额为人民币 636,194,561.53 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 6 日对公司募集 资金到位情况进行了审验，并出具了"天职业字【2023】51912 号"《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、 存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。 二、调整募投项目 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于 2023年12月21日在湘潭九华工业园伏林路1号湘潭永达机械制造股份有限公司3楼会议 室以现场表决的方式召开,会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 张亚军先生主持。会议通知已于2023年12月18日以电话及电子邮件的方式向全体监事 送达。董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投 项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况， 未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害 股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-005） 证券代码：0012 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-008 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次 会议审议通过，公司将于2024年1月8日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午2点40分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1 月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年1月8日9:15 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-005 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"永达股份"）于 2023 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议， 均审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入 募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用募集资 | 调整后拟使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金 | 金 | | 1 | 智能制造基地建设项目 | 65,333.79 | 65,333.79 | 35,000.00 | | 2 | 生产基地自动化改造项目 | 11,308.50 | 11,308.50 | 11,000.00 | | 3 | 补充流动资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作为 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对永达股份使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854 号），并经深 圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2023]1126 号）同意，永达股份向社会公开发行人民币普通股 （A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.05 元， 截止至 2023 年 12 月 6 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-007 湘潭永达机械制造股份有限公司 180,000,000股变更为240,000,000股。同时，公司股票已于2023年12月12日起在深圳证 券交易所主板上市交易，公司类型由"其他股份有限公司（非上市、自然人投资或控 股）"变更为"股份有限公司（上市）"（具体以工商登记主管部门核准为准）。 二、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定， 结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《湘潭永达机 械制造股份有限公司章程（草案）》名称变更为《湘潭永达机械制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），同时对《公司章程》部分内容进行修订，并提请股 东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。具体修订 条款如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于[●]年[●]月[●]日经中国证券监 | 公司于2023年8月21日经中国证券监 | | | 督管理委员会（以下简称"中国证 | 督管理委员会（ ...

募集资金情况 - 公司发行A股6000万股，每股12.05元，募资7.23亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额6.3619456153亿元[2] - 截至2023年12月21日，专户存放66639.62元[4] 监管协议要点 - 丙方每半年现场检查募资存放使用情况[7] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[7] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 协议2025年12月31日或督导完成解除[8]