会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年1月23日11:30召开[2] - 会议通知于2025年1月20日以通讯方式发出[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2875万股，发行价14.27元/股，募集资金总额41026.25万元，净额35403.02万元[1] 募投项目变更 - 原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，变更金额4121.09万元，占实际募集资金净额的11.64%[3] 募投项目投资 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目总投资额44369.00万元，拟投入募集资金20335.74万元[3] - 年产675万m²高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目总投资额21000.00万元，拟投入募集资金6212.70万元[3] - 研发中心及信息化建设项目总投资额6965.00万元，原拟投入募集资金4121.09万元，变更后为0 [3][6] - 补充流动资金项目总投资额4733.49万元，拟投入募集资金4733.49万元[3] - 偿还银行贷款项目拟投入募集资金4121.09万元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1][9] - 现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型产品[8] - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过该现金管理议案[19][21] - 国信证券核查认为该事项符合规定，保荐人无异议[22]

募资情况 - 公司首次公开发行2875万股A股，发行价14.27元/股，募集资金总额41026.25万元，净额35403.02万元[1] 募投项目变更 - 原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，变更金额4121.09万元，占净额11.64%[3] - 变更后烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目拟投入募集资金20335.74万元[5] - 变更后年产675万m²高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目拟投入6212.70万元[5] - 变更后补充流动资金拟投入4733.49万元，偿还银行贷款拟投入4121.09万元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[9] - 现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型产品[8] - 授权经营管理层进行投资决策，董事长代表签署合同文件，财务管理中心组织实施和管理[11] - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案[19][21] - 决议有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用，任一时点交易金额不超5000万元[20]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月23日上午11:00召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[3] - 现金管理事项属董事会权限，无需股东大会审议[3]

合规情况 - 现场检查时间为2024年12月23日至25日[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护等方面合规[2][3][4] - 募集资金使用无违规，与披露一致[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] 承诺履行 - 公司和股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 执行现金分红，财务资助合法合规[5] - 变更募投项目资金用途用于还贷，2024上半年完成[6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动参与人员有首创证券岳清慧、东兴证券李金锦 [1] - 活动时间为2024年12月6日10:00 - 11:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书王翔宇，证券事务代表孙兆学 [1] 分组2：公司业务情况 - 公司簇绒地毯原材料主要是BCF纤维 [1] - BCF纤维主要采购于全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司，公司实现上中下游全产业链经营模式 [1] - 今年针刺地毯销量增加是因加大新能源客户开拓力度，新能源客户较多使用针刺地毯产品 [1] 分组3：公司发展策略 - 公司将聚焦主业，拓展市场空间，改善客户结构，加大研发投入提升产品附加值，加强成本管控和整体运营管理能力以提升产品毛利率水平 [2]

资金使用 - 2024年1月29日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 投资收益 - 3000万买青岛银行结构性存款，2024年12月5日赎回获收益187,890.41元[2] - 各银行结构性存款累计获收益659,827.8元[3] 资金状态 - 截至公告披露日，现金管理理财产品均到期，本金及收益已收回[3]

股权结构 - 张明直接持股49.90%，控制坤丞投资5.87%表决权[2] - 李峰直接持股16.63%[2] - 张明与李峰解除婚姻不影响股权结构[2][3] 减持限制 - 大股东集中竞价90日内减持不超1%[4] - 大股东大宗交易90日内减持不超2%[4] - 张明任职董监高时二人年转让股份不超25%[4] 经营情况 - 公司日常经营不因二人婚姻变动有重大变化[5]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[3] - 董秘办负责舆情信息采集、建档及更新[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和董秘办处置[6] - 重大舆情组长视情况召集会议控制传播[6] 其他规定 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[9] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[11]

报告义务人 - 包括公司董事等、各部门负责人、持股5%以上股东等[5][6] 报告披露标准 - 非日常重大交易达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需报告披露[9] - 日常交易合同涉及购买原材料等占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等需报告披露[10] - 关联交易与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告披露[11] - 连续十二个月内诉讼仲裁涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上等需报告披露[11] 重大风险与披露情形 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[13] - 变更公司章程等情形公司应及时披露[14] 制度管理与执行 - 重大事项内部报告制度目的是保证信息披露真实准确完整及时等[3] - 重大事项披露工作由董事会统一领导管理，董秘负责具体执行[6] - 公司控股子公司发生重大事项视为公司发生，报告义务人应履行义务[2] 报告时间要求 - 报告义务人应在事件最先发生时24小时内报送重大事项文件[17] - 重大事件超过约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[18] 信息处理与保密 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请履行程序并公开[19] - 重大事项信息未公开前相关人员负有保密义务[21] 违规处罚 - 报告义务人未及时上报未造成损失，二次以上有记过等处分[24] - 报告义务人未及时上报造成损失，对责任人员和分管领导处罚[24] - 董事等未及时上报造成严重影响或损失视为严重违规[24] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[26] - 制度由公司董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[26]