独立董事提名 - 代其云被提名为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[15] - 会计专业人士提名有注册会计师等条件要求[16] 限制情形 - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[18][19] - 最近十二个月内无不适任职情形[21] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[27] 其他要求 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[29] - 在该公司连续任职不超六年[31] - 承诺保证声明及材料真实准确完整[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名代其云为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[33][34] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[36] - 声明签署日期为2025年10月13日[37]

董事会提名 - 公司董事会提名高红云为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明签署 - 提名人声明于2025年10月13日签署[37]

公司治理 - 公司第三届董事会由7名董事组成，含3非独董、3独董、1职工代表董事[2] - 2025年10月23日李娟当选第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 李娟1983年3月出生，2019年12月至今任公司销售客服[5] - 2022年11月至2025年10月任公司监事会主席、职工代表监事[5] - 李娟未持股，与大股东无关联关系[5]

独立董事提名 - 高红云被提名为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士需有注册会计师资格等或相关职称及工作经验[17] - 本人及直系亲属等有多项任职及持股限制[18][19][20] - 本人最近相关时间无特定情形及未受谴责批评[22][28] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有要求[30][32] 声明时间 - 声明签署时间为2025年10月13日[34]

募资情况 - 2023年2月公开发行A股2875.00万股，每股发行价14.27元，募资净额35403.02万元[2] - 截至2025年9月30日，尚未使用的募集资金余额30568481.01元[8] 项目进展 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[5] - 截至2025年9月30日，该项目承诺投资20335.74万元，累计投入18537.58万元[6] - 截至2025年9月30日，年产675万㎡高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目承诺投资6212.70万元，累计投入5522.15万元[7] 资金用途变更 - 研发中心及信息化建设项目资金用于偿还银行贷款[4] 节余资金 - 拟将烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目和年产675万㎡高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目结项，节余1618.17万元永久补充流动资金[2] 审批情况 - 2025年10月23日审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过相关议案[17][18] - 国信证券核查认为相关事项符合规定，无异议[18]

独立董事提名 - 郭照蕊被提名为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[15] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[16] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[29][30] - 在公司连续担任独立董事未超六年[31] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[32] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[32] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭照蕊为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则愿承担法律责任[36] - 声明签署日期为2025年10月13日[37] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[25][28][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[33][35]

会议安排 - 公司2025年10月23日召开第二届董事会第十九次会议，通过召开2025年第二次临时股东会的议案[2] - 现场会议时间为2025年11月10日下午14:00，网络投票时间有规定时段[2][18] - 会议股权登记日为2025年11月3日[3] - 登记时间为2025年11月7日特定时段[10] - 投票代码为361260，投票简称为坤泰投票[16] 选举事项 - 本次股东会需选举非独立董事3人、独立董事3人，议案2与3采取累积投票方式逐项表决[6][7] - 第三届非独立董事候选人有张明、张麟轩、吴锦涛[22] - 第三届独立董事候选人有郭照蕊、代其云、高红云[22] - 选举时股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] 议案内容 - 相关议案涉及中小投资者的表决将单独计票[9] - 议案涉及公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[22]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 审议通过募集资金项目结项及补充流动资金议案[2] - 审议通过未来三年股东回报规划议案[4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[8] 人员提名 - 提名张明等为第三届董事会非独立董事候选人[6] - 提名郭照蕊等为第三届董事会独立董事候选人[7]