证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-022 二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理 的情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 一、使用 ...

证券代码： 001260 证券简称：坤泰股份 山东坤泰新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 15 (周四) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、副总经理、财务总监耿佳辉 | | 员姓名 | 2、副总经理、董事会秘书王翔宇 | | | 3、证券事务代表孙兆学 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请介绍一下贵公司的墨西哥子公司计划生产的主要产 | | | 品？ | | | 尊敬的投资者您好，墨西哥生产 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-021 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 10:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张明。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0052 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0052号 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 致：山东坤泰新材料科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年年度股东大会（下称"本次会议"） ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事、副总经理、财务总监耿佳辉女士，副总经理、董事会秘书王翔宇 先生，证券事务代表孙兆学先生，将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-019 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 1、本次理财产品的相关凭证。 特此公告。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期 ...

业绩总结 - 2024年公司董事会运作规范，无董事及高管违法违规和损害股东权益问题[4] - 2024年公司未发生关联交易、违规逾期对外担保、资金占用等情况[6][8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作维护股东利益[11] 其他 - 2024年公司监事会共召开6次会议，各次会议审议议案数量不等[2][3]

募集资金情况 - 2023年2月公开发行2875.00万股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，实际募集资金净额35403.02万元[1] - 截至2023年2月20日，用自筹资金对募集资金项目累计投入7991.69万元后置换[2] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目30433.82万元，2024年度投入13421.39万元[2][5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4969.20万元，利息收入201.42万元，投资收益450.95万元，手续费0.66万元，专户余额合计5620.90万元[2][5] - 截至2024年12月31日，青岛银行开发区支行账户余额4368.01万元，中信银行烟台福山支行账户余额1252.90万元[11] 项目投资情况 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目承诺投资20335.74万元，2024年投入4920.25万元，累计投入16361.65万元，投资进度80.46%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[18][19] - 年产675万m²高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目承诺投资6212.70万元，2024年投入4225.19万元，累计投入5096.22万元，投资进度82.03%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[18][19] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资4121.09万元，调整后投资0.00，项目终止[18] - 补充流动资金承诺投资4733.49万元，2024年投入46.37万元，累计投入4746.37万元，投资进度100.27%[18] - 偿还银行贷款调整后投资4121.09万元，2024年投入4229.58万元，累计投入4229.58万元，投资进度102.63%[18] 市场与业务情况 - 2020 - 2023年新能源汽车在乘用车领域市场份额从6.77%提高至36.43%[19][23] - 2023年针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%[19][23] - 2023年簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%[19][23] 资金管理与决策 - 2023年3月使用募集资金置换预先投入募投项目7991.69万元及已支付发行费用326.06万元[19] - 2024年同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为0[20] 公司会议与决策 - 2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议[20][23] - 2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会[20][23] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止“研发中心及信息化建设项目”，变更资金用于偿还银行贷款[20][23]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行第17号规定，12月起执行第18号规定，对财报无影响[6] - 变更不会对营收、净利润、净资产等财务成果产生重大影响[3]

会议时间 - 2025年5月14日上午10:30召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月7日为会议股权登记日[3] - 2025年5月13日上午8:30 - 11:30、下午13:30 - 16:30为会议登记时间[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 网络投票代码为361260，投票简称为坤泰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日的9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月14日上午9:15，结束时间为下午3:00[15] 会议其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室[3] - 异地股东电子邮件登记以2025年5月13日下午16:30前到达公司为准[8] 审议议案 - 会议审议《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算报告》等多项议案[4] - 公司将对2024年年度报告及摘要等多项议案进行表决[19] - 议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算、利润分配等报告[19] - 涉及续聘2025年度财务审计机构的议案[19] - 有关于2024 - 2025年度董事、监事薪酬方案的议案[19] - 包含2025年向银行申请综合授信额度的议案[19]