公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第二届第十八次董事会会议 审议修订董事会审计委员会工作细则等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年公司营业收入全部来自汽车内饰件业务 占比100% [1] - 公司当前市值为23亿元 [1] 业务构成 - 公司业务高度集中于汽车内饰件领域 2025年上半年该业务收入占比达100% [1]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资 金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件以及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由已在国务院证券监 督管理机构备案的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的 有效实施。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法。 第二章 募集资金专户存储 1 第六条 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第一条 为了加强山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平，促进公司规范运作和健康可持续发展，增 强公司风险控制能力，保障公司资产的安全、完整，确保公司信息披露的真实、 准确、完整和公平维护股东合法权益，依据《中华人民共和国会计法》《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律、行政法规和《山 东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 内部控制的原则 （一）合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监 管部门的监管要求。 （二）全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖公司董事会、管理层和全体 员工，在对象上应当覆盖公司各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。 （三）重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要 业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《山东坤泰新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的1/3，且至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）等有关规定和《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职责及设置 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会下设董事会秘书办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公室印 章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东及其附属企业垫付的 工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东及其附属企业偿还债务而 支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其附属企业的资金；为 控股股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价 情况下提供给控股股东及其附属企业使用的资金。 第三条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东坤泰新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第三章 职责和权限 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 第七条 战略委员会的具体职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略， ...

第一条 为了维护山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及全体股东的合法权益，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召 开，提高股东会议事效率，保证公司股东会依法行使职权，保证公司决策行为的 民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关 法律、法规和《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 1 第二章 股东会的召集 临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大 审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部 制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 国家有关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法 性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是加强公司、分公司、办事处、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经 营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第四条 内部审计的范围包括公司各部门及控股子公司、分公司、驻外办事 机构等现有的与公司 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名，并由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 （三）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建 议，对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见； （四）评价董事会下属各委员会的 ...