证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-052 山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会现就提名高红云为山东坤 泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：................................................... 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-050 山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会现就提名代其云为山东坤 泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：................................................... 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-056 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 25 日 职工代表董事简历 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，公司进行董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期与公 司第三届董事会任期一致。 2025 年 10 月 23 日公司召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李 娟女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，李娟女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公 司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会 任期届满之日止。李娟女士符合《公司法》及《公司章程》规定 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-053 山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：................................................... 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：................................................... 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：................................................... 声明人高红云作为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会 提名为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-055 声明人郭照蕊作为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会 提名为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：................................................... 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：..................... ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：................................................... 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-051 山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会现就提名郭照蕊为山东坤 泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-048 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行 A 股募集 资金投资项目"烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目""年产 675 万㎡高档 针刺材料和 15,000 吨 BCF 纱线建设项目""偿还银行贷款""补充流动资金" 已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为充分发挥募集资金 的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟对上 述项目予以结项，将节余募集资金人民币 1,618.17 万元（最终金额以资金转出当 日银行专户实际金额为准）永久补充流动资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]15 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-047 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议并表决通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 ...

第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-046 山东坤泰新材料科技股份有限公司 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持，公司高管列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2025 年第三季度报告》详细内容请见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募 ...

坤泰股份公告，第三季度营收为1.45亿元，下降12.03%；净利润为1533.18万元，下降14.15%。前三季 度营收为4.24亿元，下降6.41%；净利润为3734.77万元，下降9.04%。 ...