证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-042 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分基本治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，并结合公司的实际情况，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于2025年9月26日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》并审议通过了修订、制定公司部分基本治理制度的 议案。具体修订情况如下: 一、本次《公司章程》的修订对照表如下 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东坤泰新材料科技股份有限 | 第一条 为维护山东坤泰新材料科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法 | ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-041 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议并表决通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十八次会 议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）上午 10:00。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-040 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 9 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2025 年 9 月 27 日 1、公司第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 监事会 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司本次修改《公司章程》是为进一步完善公司治理结构，是根据《公司法》、 《上市公司章程指 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2025 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认 真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《 公 司 章 程 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-039 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果： ...

公司活动 - 公司将于2025年9月19日10:30-12:00接受交银施罗德基金经理调研 由副总经理兼董事会秘书王翔宇及董秘办刘静参与接待并回答投资者问题 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来自汽车内饰件业务 占比100.0% [2] - 公司当前市值为22亿元 [2]

| | 中应用较广。 | | | --- | --- | --- | | | 2、公司产品主要运用在哪些部位？ | | | | 答：公司汽车地毯主要应用在汽车主地毯、行李箱主地毯、 | | | | 行李箱左右侧、行李箱盖板等，同时也会作为部分汽车内外饰件 | | | | 的表面包覆材料，例如：衣帽架、座椅靠背、外轮罩等。 | | | | 3、公司墨西哥工厂进展怎样？ | | | | 答：公司墨西哥生产基地已实现小批量量产，同时公司也将 | | | | 根据客户的订单安排，稳健经营，争取早日实现该生产基地的全 | | | | 面量产。 | | | | 4、公司对外投资是否会有较大资金压力？ | | | | 答：公司对摩洛哥的投资均来源于自有资金，目前公司资产 | | | | 负债率较低且银行授信额度充足，无较大资金压力。 | | | | 5、公司在摩洛哥投资进度怎样？ | | | | 答：公司正计划在摩洛哥投建生产基地，投资总额不超过一 | | | | 亿元人民币，主要面向欧洲的汽车地毯市场，培育公司新的业务 | | | | 增长点，目前公司正在积极对接相关客户和准备相关的投资批复 | | | | 手续中。 | ...

小市值股票概况 - 截至9月5日收盘 两市共1002只个股流通市值低于30亿元 其中421只个股流通市值不足20亿元 [1] - 总市值方面 两市共1688只个股总市值低于50亿元 其中602只个股总市值不足30亿元 [1] - 流通市值最小的前三只股票分别为*ST紫天4.40亿元 博菲电气6.05亿元 坤泰股份6.22亿元 [1] 低流通市值个股明细 - *ST紫天流通市值4.40亿元 总市值4.44亿元 市盈率39.34倍 属于传媒行业 [1] - 博菲电气流通市值6.05亿元 总市值26.51亿元 市盈率154.39倍 属于基础化工行业 [1] - 坤泰股份流通市值6.22亿元 总市值22.54亿元 市盈率51.19倍 属于汽车行业 [1] - 鸿铭股份流通市值6.39亿元 总市值19.44亿元 无市盈率数据 属于机械设备行业 [1] 行业分布特征 - 机械设备行业出现频率较高 包括鸿铭股份 万得凯 和泰机电 普莱得 金道科技等公司 [1][2] - 电力设备行业代表公司包括常友科技 欣灵电气 浙江恒威 流通市值在8.17亿至8.80亿元区间 [1][2] - 电子行业涵盖东南电子 贝隆精密等公司 流通市值分别为7.46亿元和8.73亿元 [1][2] 特殊标识股票 - 多家*ST类公司位列低市值榜单 包括*ST紫天 *ST元成 *ST苏吴 *ST节能 *ST恒久等 [1] - *ST元成流通市值7.04亿元 总市值7.04亿元 属于建筑装饰行业 [1] - *ST苏吴流通市值7.25亿元 总市值7.25亿元 属于医药生物行业 [1] 市盈率特征 - 科瑞思市盈率达191.00倍 流通市值6.87亿元 属于通信行业 [1] - 欣灵电气市盈率192.39倍 流通市值8.64亿元 属于电力设备行业 [1] - 天益医疗市盈率137.43倍 流通市值8.11亿元 属于医药生物行业 [1]

小市值股票市场概况 - 小市值品种相较于大盘股具备更高股性及活跃度 更容易成为行情核心[1] - 截至9月4日收盘 两市共1038只个股流通市值低于30亿元 其中436只个股流通市值不足20亿元[1] - 两市共1734只个股总市值低于50亿元 其中634只个股总市值不足30亿元[1] 最小市值个股明细 - 流通市值最小前三只股票分别为*ST紫天4.40亿元 博菲电气5.98亿元 坤泰股份6.14亿元[1] - 总市值最小前三只股票分别为*ST紫天4.44亿元 *ST元成7.04亿元 *ST苏吴7.39亿元[1] 行业分布特征 - 覆盖申万行业分类中传媒 基础化工 汽车 机械设备 纺织服饰 环保 通信 轻工制造 建筑装饰 农林牧渔 电子 医药生物 电力设备 公用事业 建筑材料 家用电器等16个行业[1][2] - 机械设备行业出现频率较高 包括鸿铭股份 万得凯 和泰机电 普莱得 金道科技等多家公司[1][2] - 电子行业代表企业有东南电子 *ST恒久 贝隆精密等[1][2] 估值水平分析 - 市盈率呈现两极分化 科瑞思186.30倍 欣灵电气186.18倍 贝隆精密136.77倍 天益医疗136.66倍 博菲电气152.40倍[1][2] - 部分公司市盈率处于合理区间 扬州金泉20.20倍 万得凯24.53倍 通达创智24.93倍 普莱得26.88倍[1] - *ST紫天39.34倍 坤泰股份50.54倍 胜通能源54.28倍 东南电子57.00倍 康力源45.10倍[1]

小市值股票概况 - 两市共1040只个股流通市值低于30亿元 其中439只个股流通市值不足20亿元[1] - 两市共1726只个股总市值低于50亿元 其中650只个股总市值不足30亿元[1] 最小流通市值个股 - *ST紫天流通市值4.40亿元 为两市最小[1] - 博菲电气流通市值5.92亿元 位列第二[1] - 坤泰股份流通市值6.13亿元 位列第三[1] 最小总市值个股 - *ST紫天总市值4.44亿元 为两市最小[1] - *ST元成总市值7.30亿元 位列第二[1] - *ST苏吴总市值7.54亿元 位列第三[1] 行业分布特征 - 机械设备行业出现频次较高 包括鸿铭股份(6.22亿元)、万得凯(7.39亿元)、普莱得(7.92亿元)等[1][2] - 电子行业包含东南电子(7.32亿元)、贝隆精密(8.61亿元)等[1][2] - 基础化工行业有博菲电气(5.92亿元)、万丰股份(8.21亿元)、彩蝶实业(8.63亿元)[1][2] - 医药生物行业涉及*ST苏吴(7.54亿元)、天益医疗(8.05亿元)[1] - 汽车行业包含坤泰股份(6.13亿元)、毓恬冠佳(8.21亿元)[1] 市盈率特征 - 科瑞思市盈率达186.80倍 为表格中最高[1] - 贝隆精密市盈率137.83倍 天益医疗市盈率136.44倍[1][2] - 博菲电气市盈率151.08倍 显示部分小市值股估值较高[1] - 扬州金泉市盈率20.33倍 万得凯市盈率24.54倍 显示部分个股估值相对较低[1]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总人数为9007户 [1]