理财计划 - 公司拟用不超3亿自有资金买理财产品，期限12个月且可循环滚动[2] - 投资品种为银行等发行的保本产品[3] 审议情况 - 董事会、监事会于2024年12月23日，独立董事于16日审议通过议案[11][12][13] 决策实施 - 董事会授权管理层决策，财务部组织实施[6] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险，有选机构等控制措施[7][8] 影响 - 购买不影响日常经营，可提高资金效率获回报[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场召开时间为2025年1月8日14:00[2] - 网络投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[2][25] - 会议登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[10] 会议地点 - 河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区3楼多功能厅[6][7] 审议事项 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[8] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月2日[4] - 网络投票代码为361277，简称速达投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在会议召开十天前书面提交临时提案[17] - 会议联系人谢立智，联系电话0371 - 67682221[14] - 2025年第一次临时股东会授权委托可对相关议案投票表决[26] - 股东参会登记需填写相关信息并承诺内容真实准确[29]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限12个月，额度内可循环滚动使用[3] - 投资品种为保本产品，不得质押和用于证券投资[2] 决策通过 - 第四届董事会相关会议均通过议案[9][11][12] 风险与影响 - 投资有市场波动、收益不可预期和人员风险[13] - 购买不影响日常经营，可提高资金效率获收益[16] 保荐意见 - 保荐人认为事项合规，助提升业绩和股东利益[17]

业绩总结 - 2024年1 - 11月向关联方采购4926.92万元，销售10814.37万元，租赁289.49万元[3] - 2024年1 - 11月向郑煤机等采购维修材料及备件847.57万元和3587.11万元[7] - 2024年1 - 11月向郑煤机等销售维修与再制造等服务9834.66万元[7] - 2024年1 - 11月向徐州徐工物资销售流体连接件等296.60万元[7] - 2024年1 - 11月向关联人采购与预计差异 - 42.93%，销售差异 - 60.86%[10] - 2024年1 - 11月向郑煤机及其子公司租赁建筑物差异 - 4.94%[11] 未来展望 - 预计2025年向关联方采购12400.00万元，销售25065.00万元，租赁205.00万元[3] - 预计2025年向郑煤机、郑州恒达智控采购分别不超过4900.00万元和5000.00万元[7] - 预计2025年向郑煤机销售不超过23000.00万元[7] - 预计2025年向徐州徐工物资销售不超过1000.00万元[7] 其他新策略 - 2024年12月16日审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[31] - 2025年起不再认定上海嘉诺为关联方[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年12月23日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2024年12月16日邮件发出[2] 审议事项 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案[3][4] - 审议通过用部分闲置自有资金买理财产品议案[5][6] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案[7]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月23日通讯召开，6位董事全出席[2] - 董事会同意2025年1月8日在郑州召开第一次临时股东会[12][13][14] 议案表决 - 2024年前三季度利润分配预案待股东会审议[3][4][5] - 使用部分闲置自有资金买理财产品议案通过[9] - 预计2025年度日常关联交易议案待股东会审议[10][11]

关联交易 - 朔州速达计划向综机公司采购特殊支架，预计合同总价508.32万元（含税）[2] - 2024年11月相关会议通过关联交易议案[3] - 过去12个月关联交易未达标准，无需股东大会审议[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，综机公司总资产171180.91万元，净资产75678.40万元[5] - 2023年度，综机公司营收245173.64万元，利润35795.12万元，净利润32040.86万元[5] 付款安排 - 合同签订后七日内付30%预付款，发货前付30%发货款，货到付40%到货款[10] 保荐意见 - 保荐人认为关联交易合规，无异议[17][18]

关联交易 - 朔州速达拟向综机公司采购特殊支架，预计总价508.32万元含税[3] - 关联交易议案获多会议全票通过，关联方回避表决[3] - 过去12个月关联交易未达需股东大会审议标准[4] 付款安排 - 合同签订后七日内付30%预付款，发货前付30%，货到付40%[10] 综机公司财务 - 注册资本10000万元，2023年末总资产171180.91万元，净资产75678.40万元[5] - 2023年度营收245173.64万元，利润35795.12万元，净利润32040.86万元[5] 各方观点 - 关联交易对满足客户需求等有积极作用[11] - 独立董事认为交易价格公允，符合股东利益[13] - 保荐人认为交易合规，不损中小股东利益[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月22日邮件发出[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易事项的议案》[3] - 关联董事回避，非关联董事5票赞成通过[3] 公告披露 - 《关联交易公告》于2024年11月29日披露[3][4]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月22日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易事项的议案》[3] - 关联监事回避，非关联监事2票赞成通过[3] 公告披露 - 《关联交易公告》于2024年11月29日披露[4][5]