业绩总结 - 2024年度公司营业收入为116,698.99万元[6] - 本期营业总收入为11.67亿元，上年同期为12.53亿元，同比下降6.9%[22] - 本期营业总成本为9.96亿元，上年同期为10.45亿元，同比下降4.7%[22] - 本期净利润为1.42亿元，上年同期为1.62亿元，同比下降12.6%[22] - 本期基本每股收益为2.22元，上年同期为2.85元，同比下降22.1%[23] 财务数据 - 流动资产期末数为1,468,844,979.39元，上年年末数为1,162,031,587.39元，增长约26.4%[17] - 流动负债期末数为429,707,534.37元，上年年末数为591,094,024.45元，下降约27.3%[17] - 非流动资产期末数为548,948,033.58元，上年年末数为495,814,630.86元，增长约10.7%[17] - 非流动负债期末数为54,328,994.64元，上年年末数为203,427,759.46元，下降约73.3%[17] - 资产总计期末数为2,017,793,012.97元，上年年末数为1,657,846,218.25元，增长约21.7%[17] - 负债合计期末数为484,036,529.01元，上年年末数为794,521,783.91元，下降约39.1%[17] - 所有者权益合计期末数为1,533,756,483.96元，上年年末数为863,324,434.34元，增长约77.7%[17] 应收账款与合同资产 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为65,832.98万元，坏账准备为6,954.34万元，账面价值为58,878.64万元[8] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为4,268.91万元，减值准备为223.39万元，账面价值为4,045.52万元[8] - 截至2024年12月31日，列报于其他非流动资产的合同资产账面余额为938.90万元，减值准备为46.94万元，账面价值为891.96万元[8] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为968,605,452.05元，上年同期为1,059,350,920.88元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为14,738,370.83元，上年同期为55,950,147.30元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 559,288,442.26元，上年同期为19,038,358.78元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为533,918,172.25元，上年同期为 - 15,420,433.65元[29] 其他财务信息 - 公司2024年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易[33] - 公司注册资本为7600万元，股份总数7600万股，有限售条件流通股A股5700万股，无限售条件流通股A股1900万股[33] - 公司围绕煤矿机械设备液压支架提供后市场服务，兼顾前端和工程机械领域服务[34] - 公司劳务/产品包括维修与再制造、备品配件供应管理服务等[34]

会议情况 - 2024年度独立董事出席5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年战略、审计等各委员会分别召开1 - 2次会议[5][6][7][8] - 2024年度独立董事专门会议召开3次[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间10天，与上届合计20天[11] - 2024年审议通过关联交易、利润分配等议案[12][13][14]

会议情况 - 2024年独立董事出席5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开2次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次[9] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间10天，与上届合计20天[12] 议案审议 - 2024年11月28日审议通过关联交易事项议案[13] - 2024年12月23日审议通过2024年前三季度利润分配预案议案[13] - 2024年4月29日审议通过聘任高级管理人员相关议案[15] - 2024年4月29日审核了公司2024年度高级管理人员薪酬[16]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （经纬，届满离任） 本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"速达 股份"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护 公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。因公司第三届董事会任 期届满，本人自 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事、战略委员会委员、 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人以及提名委员会委员，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会（股东会）情况 2024 年度，本人出席 3 次董事会、2 次股东大会（股东会），不存在连续两 次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会上从本人专业 角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。 2024 年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项， 也无反对、弃权的情形。 （4）提名委员会 本人作为公司董事会提名委员会的委员，积极参加提名委员会会议。2024 年 度本人任 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李云，届满离任） 本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"速达 股份"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护 公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。因公司第三届董事会任 期届满，本人自 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员以及提名委员会召集人，现将 2024 年度任职期间履职情 况汇报如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会（股东会）情况 2024 年度，本人出席 3 次董事会、2 次股东大会（股东会），不存在连续两 次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会上从本人专业 角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。 2024 年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项， 也无反对、弃权的情形。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）审计委员会 本人作为公司董事会审计委员会的委员，积极参加审 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 26.12 | 1.37 | 新进 | | 王雪明 | 22.88 | 1.20 | 新进 | | 沈江涛 | 13.57 | 0.71 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥集烨5号私募证券投 资基金 | 12.90 | 0.68 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥景卓CTA君怡专享1 号私募证券投资基金 | 12.83 | 0.68 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥集烨8号私募证券投 资基金 | 12.06 | 0.63 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥特殊机遇八期私募 证券投资基金 | 12.06 | 0.63 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥集烨9号私募证券投 资基金 | 12.06 | 0.63 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥集烨7号私募证券投 ...

根据《公司法》及《公司章程》的规定，郑州速达工业机械服务股份有限公 司(以下简称"本公司"或"公司"）董事会对本年度董事会的工作情况做以下总结。 本届董事会由李锡元先生、贾建国先生、张易辰先生、刘润平先生四位董事 及何池先生、孙自愿先生两位独立董事组成。 公司全体董事在任期内，按照《公司法》和《公司章程》的要求，以维护公 司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东会赋予的职责，尽职尽责，发 挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会 2024 年工作情况总结如下： 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1、董事会召开情况 | 届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 6、关于同意报出郑州速达工业机械服务股份有限公司最近 | | | | 三年财务报表的议案 | | | | 7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审 | | | | 计机构的议案 | | | | 8、关于确认公司 2023 年关联交易及预计 2024 年日常关联 | | | | 交易的议案 | | | | 9、关于《郑州速达工业机械服务股份有限公司 年度内 2023 | ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-012 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）。 2、续聘天健符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，公司董事会提请股东会授权公司经 营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其 2025 年度报酬。现将相关情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

国信证券股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-013 郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 52,571.23 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 23,102.61 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 ...