证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速 达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序，符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，契 合公司治理实际需求。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：以 ...

国信证券股份有限公司 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 3、参加培训人员：公司董事、高级管理人员及相关人员 4、培训方式：编制培训讲义，采用现场和线上视频会议相结合的方式 5、培训主题：上市公司治理准则与股份减持 二、培训主要内容 向参加培训人员介绍了《上市公司治理准则》的修订情况，就《上市公司治 理准则》对公司治理提出的新要求进行了解读；结合《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关规定，向参加培训人员讲解了股份减持的有关注 意事项、披露要点等；解答了参加培训人员的疑问。 2025 年度持续督导培训工作报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为郑州速达 工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 11 月对速达股份董事、高级管理人员及相关 ...

股东结构 - 截至2025年11月28日公司全体股东人数为11841户 [1] - 截至2025年11月28日公司机构户数为571户 [1]

股东户数与筹码集中度 - 截至11月30日公司股东户数为11841户，较上期（11月20日）减少855户，环比降幅为6.73% [2] - 本期筹码集中以来融资余额合计减少699.03万元，降幅为8.14% [2] 股价与交易表现 - 截至发稿公司最新股价为39.04元，下跌0.99% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌0.43%，期间具体交易日表现为4次上涨和4次下跌 [2] - 最新（12月1日）两融余额为7887.70万元，其中融资余额为7887.70万元 [2] 公司财务业绩 - 前三季公司共实现营业收入7.24亿元，同比下降14.52% [2] - 前三季实现净利润7533.85万元，同比下降32.89% [2] - 前三季基本每股收益为0.9913元，加权平均净资产收益率4.94% [2]

公司股东情况 - 截至2025年11月20日，公司含信用账户合并名册的全体股东总数为12,696户 [1]

关联交易金额 - 2025年度原预计与中创智领及其子公司日常关联交易不超1.19亿元[1] - 2025年度预计增加关联交易金额5000万元，总额不超1.69亿元[2] - 2025年1 - 10月已发生关联交易1.093655亿元，2024年为4789.06万元[5] 其他情况 - 中创智领注册资本17.8539993亿元，公司持股超5%[6][7] - 增加额度未超最近一期经审计净资产5%，议案通过，保荐人无异议[3][16]

关联交易数据 - 2025年度原预计关联交易金额不超1.19亿元[2] - 2025年1 - 10月已发生关联交易金额1.093655亿元[6] - 2024年发生关联交易金额4789.06万元[6] - 本次预计增加关联交易金额5000万元，新增后不超1.69亿元[3] 其他要点 - 中创智领注册资本17.8539993亿元，为公司持股5%以上股东[7][8] - 非关联董事通过增加额度议案，未超最近一期经审计净资产5%[4] - 保荐人对增加额度事项无异议[18]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年11月20日通讯召开[2] - 应出席董事6人，实到6人，独立董事孙自愿委托何池代出席[2] 议案审议 - 会议审议通过增加2025年度日常关联交易额度预计的议案[3] - 关联董事张易辰回避，非关联董事5票同意通过[3] 公告披露 - 《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》于2025年11月21日披露[5]

中水渔业股东持股变动 - 股东中国国有企业混合所有制改革基金通过集中竞价减持258.88万股，减持均价10.31元/股，持股比例由5.7076%降至5% [1] 桂林旅游项目合作 - 拟在生动莲花项目基础上建设影剧院及配套设施，并公开挂牌遴选合作方负责投资、建设和运营，银子岩公司将收取固定租金及分成收入 [2] - 生动莲花项目建筑主体已基本建设完成，尚未正式营业 [2] 肇民科技融资与扩张 - 拟发行可转债募资不超过5.9亿元，用于年产八亿套新能源汽车部件等项目、泰国生产基地建设及补充流动资金 [3] - 拟在新加坡设立两家子公司，注册资本均为1000美元，经营控股和商品批发贸易 [4] - 拟在泰国设立子公司，注册资本500万泰铢，从事汽车精密零部件及新材料技术开发 [4] 药易购对外投资 - 全资子公司及控股子公司拟合计出资800万元向关联方神鸟尚医云增资，投前估值4200万元，增资后药易购体系合计持股24.4% [5] - 预计未来与神鸟尚医云新增不超过700万元的日常关联交易，用于推广宣传及设备租赁服务 [5] 快递行业10月经营数据 - 韵达股份10月快递服务业务收入44.95亿元，同比下降0.88%，完成业务量21.35亿票，同比下降5.11%，单票收入2.11元，同比增长4.46% [7] - 申通快递10月快递服务业务收入49.5亿元，同比增长11.84%，完成业务量22.73亿票，同比增长3.97%，单票收入2.18元，同比增长7.39% [16] 赛伍技术产品交付说明 - 公司澄清应用于钙钛矿叠层组件的光转膜批量交付为小批量交付，业务处于商业化初期阶段 [8] - 该业务出货量及销售金额极小，占2024年度营业收入比重不足0.05%，短期内不会对公司业绩产生重大影响 [8] 上市公司股东减持计划 - 湖南白银股东中国长城资产管理股份有限公司计划减持不超过5500万股，占总股本1.95% [9] - 速达股份股东上海琪韵投资管理事务所计划减持不超过228万股，占总股本3% [11] - 茂硕电源董事顾永德计划减持不超过98.03万股，占总股本0.2749% [19] 宁波建工重组进展 - 公司发行股份收购宁波交通工程建设集团有限公司100%股权的交易事项已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过 [10] 埃斯顿设立合资公司 - 拟与京东方传感共同出资1.5亿元设立合资公司，埃斯顿出资6000万元持股40%，合资公司聚焦通用伺服、直线驱动及精密驱控产品 [13] 中金公司重大资产重组 - 正在筹划通过发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券与信达证券，公司A股股票自2025年11月20日起停牌，预计不超过25个交易日 [14] 东杰智能关联交易 - 公司及全资子公司拟向关联方遨博（山东）智能机器人采购焊接机器人250台、双臂咖啡机器人5台，合同总金额2432.5万元 [15] 中孚实业项目投资 - 全资二级子公司拟投资2.59亿元分两期建设铝轮毂项目，一期年产200万只，二期年产100万只，资金全部自筹 [18] 闻泰科技子公司情况 - 荷兰经济事务与气候政策部大臣宣布暂停对安世半导体的资产冻结令，但闻泰科技对安世半导体的控制权仍受阿姆斯特丹上诉法院裁决限制 [19] 中毅达实控人变动 - 公司实际控制人信达证券拟被中金公司换股吸收合并，该重组不涉及中毅达自身股权变动，不会导致公司控股股东变更 [19] 金龙鱼子公司诉讼 - 下属子公司广州益海收到一审刑事判决书，被判构成合同诈骗罪（从犯），罚金100万元，并与云南惠嘉共同退赔被害单位经济损失18.81亿元 [20] - 广州益海不认可一审判决，已提出上诉 [20]

热点事件 - 中金公司计划吸收合并东兴证券与信达证券 股票自11月20日起停牌[1] - 赛伍技术实现钙钛矿叠层组件光转膜的小批量交付 但对公司业绩影响较小[1] 项目投资 - 中孚实业计划投资2.59亿元建设铝基新材料绿色智造项目[1] - 肇民科技子公司计划在泰国投资新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地[1] 中标合同 - 超图软件中标项目金额为2920.8万元[1] - 瑞晟智能子公司瑞峰智能中标湖南移动永州分公司某赋能基地ICT项目标包1 金额为5330.44万元[1] - 韩建河山中标某供水一期工程管材采购一标段项目 金额为3.88亿元[2] - 大丰实业中标国际演艺中心建设工程舞台工艺设备工程I标段项目 金额为1.65亿元[2] 股权收购 - 金杯汽车计划合计投资1.58亿元以取得中拓科技52.00%的股权[1] 股份回购 - 普洛药业计划回购公司股份 金额区间为1.8亿元至3.6亿元[1] 股东增减持 - 燕东微股东京国瑞及国家集成电路基金计划合计减持不超过2.5%股份[1][3] - 速达股份股东琪韵投资计划减持不超过3%股份[1] - 福光股份控股股东中融投资计划增持公司股份 金额区间为8000万元至1.5亿元[3] 其他融资与业务 - 肇民科技计划发行可转债募集资金 金额不超过5.9亿元[1][3] - 东软集团收到汽车厂商的定点通知[1][3]