业绩数据 - 2025年1 - 11月向关联方采购11766.21万元，销售13742.31万元，租赁资产195.28万元[3] - 预计2026年向关联方采购17200.00万元，销售36284.00万元，租赁资产205.00万元[3] - 2025年1 - 11月公司日常关联交易实际发生额25703.79万元，预计42670.00万元，差异率 - 39.76%[10] 关联方交易情况 - 2025年1 - 11月向郑州恒达智控采购5489.59万元，占比7.87%，与预计差异9.79%[9] - 2025年1 - 11月向中创智领采购894.87万元，占比1.28%，与预计差异 - 90.96%[9] - 2025年1 - 11月向中创智领销售6268.30万元，占比8.67%，与预计差异 - 72.75%[9] 关联方财务状况 - 中创智领2024年末总资产4856613.34万元，净资产2195079.95万元，营收3702456.63万元，净利润393383.61万元[14] - 郑州煤矿机械集团有限责任公司2024年末总资产98849.66万元，净资产47128.28万元，营收240909.35万元，净利润37560.48万元[17] 公司决策进展 - 2025年12月3日独立董事会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》[33] - 2025年12月8日第四届董事会第十四次会议审议通过该议案，同意提交股东会审议[35] 公司更名情况 - 2025年7月7日郑州煤矿机械集团股份有限公司更名为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司[8] - 2025年4月30日郑州郑煤机智鼎液压有限公司更名为郑州煤矿机械集团有限责任公司[8]

公司章程修订 - 2025年12月8日召开会议审议通过修订议案，尚需股东会审议[2] - 修订后章程制定依据增加相关指引和准则[4] - 经营宗旨新增考虑利益相关者和社会公共利益[4] - 控股股东、实际控制人新增多项规定[4] 董事相关规定 - 特定股东可提名董事候选人，选举表决有相关制度[5] - 董事和高管候选人需说明关联情况等[5] - 董事对公司负有勤勉和忠实义务[6] - 公司建立董事离职管理制度[7] 董事会职权 - 董事会行使多项职权并制订相关方案[7] - 董事会决定多项事项并设立专门委员会[8] 其他 - 董事长有主持会议等职权，闭会期间有授权[8][9] - 高级管理人员适用部分董事情形规定[9] - 《公司章程》修订需股东会三分之二以上表决权通过[9]

会议时间 - 现场会议时间为12月29日14:00[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月24日[5] - 登记时间为12月29日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[10] 审议事项 - 修订《公司章程》、制定《薪酬管理制度》、预计2026年度日常关联交易等议案[8] 投票规则 - 议案1需2/3以上表决权通过，其他需过半数[8] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[21] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[23] - 投票代码361277，简称为速达投票[24] 其他 - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[14] - 委托期限自签署至股东会结束[27]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年12月8日通讯召开，6位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多议案通过，部分需股东会审议[3][7][9][10][13] 股东会安排 - 董事会同意2025年12月29日在郑州召开第三次临时股东会[15]

培训信息 - 国信证券2025年11月28日为速达股份进行持续督导培训[1] - 授课人员为葛体武、张达，参加人员为公司董高及相关人员[1] - 培训方式是编制讲义，现场与线上视频结合[1] 培训内容 - 介绍《准则》修订情况并解读新要求，讲解减持要点[1] - 解答参加培训人员疑问[1] 培训作用 - 有助于提升公司治理水平，增强规范运作意识[3]

股东结构 - 截至2025年11月28日公司全体股东人数为11841户 [1] - 截至2025年11月28日公司机构户数为571户 [1]

公司股东情况 - 截至2025年11月20日，公司含信用账户合并名册的全体股东总数为12,696户 [1]

关联交易金额 - 2025年度原预计与中创智领及其子公司日常关联交易不超1.19亿元[1] - 2025年度预计增加关联交易金额5000万元，总额不超1.69亿元[2] - 2025年1 - 10月已发生关联交易1.093655亿元，2024年为4789.06万元[5] 其他情况 - 中创智领注册资本17.8539993亿元，公司持股超5%[6][7] - 增加额度未超最近一期经审计净资产5%，议案通过，保荐人无异议[3][16]

关联交易数据 - 2025年度原预计关联交易金额不超1.19亿元[2] - 2025年1 - 10月已发生关联交易金额1.093655亿元[6] - 2024年发生关联交易金额4789.06万元[6] - 本次预计增加关联交易金额5000万元，新增后不超1.69亿元[3] 其他要点 - 中创智领注册资本17.8539993亿元，为公司持股5%以上股东[7][8] - 非关联董事通过增加额度议案，未超最近一期经审计净资产5%[4] - 保荐人对增加额度事项无异议[18]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年11月20日通讯召开[2] - 应出席董事6人，实到6人，独立董事孙自愿委托何池代出席[2] 议案审议 - 会议审议通过增加2025年度日常关联交易额度预计的议案[3] - 关联董事张易辰回避，非关联董事5票同意通过[3] 公告披露 - 《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》于2025年11月21日披露[5]