国信证券股份有限公司 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司使用部分 闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为郑州速达 工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对速达股份使用部分闲置自有资金购买理财产 品的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司及子公司自有资金在使用过程中会出现部分闲置的情况，为提高资金使 用效率，合理使用安排闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟使用闲置的自有资金购买理财产品，以更好地实现公司及子公司 现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）授权额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元自有资金购买授权内的理财产品， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。 （三）投 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-022 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）以现场 投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股 东会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）1 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-019 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会议及 2024 年 12 月 23 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。公司 2024 年前三季度利润分配预案情况如下： 一、2024 年第三季度利润分配预案的基本情况 二、公司前三季度利润分配预案合理性说明 为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在 综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相 应评估的基础上，公司制订了 2024 年前三季度利润分配预案。 本次利润分配 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-020 郑州速达工业机械服务股份有限公司 1、投资种类：郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资品种是银行等合法金融机构发行 的安全性高、流动性好的保本投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或 大额存单等产品，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的 投资行为。 2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金购买理财产品。 3、特别风险提示：（1）尽管公司及子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好的保本投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司及子公司将根据经济形势以 及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作和职业道德风险。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会 议及 2024 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过了《 ...

国信证券股份有限公司 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为郑州速达 工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对速达股份本次预计 2025 年度日常关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因正常经营需要，与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售 商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。 2024 年 1-11 月，公司向关联方采购商品、接受劳务总额为 4,926.92 万元， 向关联方销售商品、提供劳务总额为 10,814.37 万元，向关联方租赁资产总额为 289.49 万元（以上数据未经审计）。 根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望以及 2025 年度经营计划，公司预计 2025 年向关联方采购 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-018 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪 女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑 州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （二） 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，监事会认为公司及子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动 性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提 升公司整体业绩水平，符 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月23日通讯召开，6位董事全出席[2] - 董事会同意2025年1月8日在郑州召开第一次临时股东会[12][13][14] 议案表决 - 2024年前三季度利润分配预案待股东会审议[3][4][5] - 使用部分闲置自有资金买理财产品议案通过[9] - 预计2025年度日常关联交易议案待股东会审议[10][11]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-016 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席李新智先生召集并主持，公司总经理刘润平 先生、董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪女士列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联 交易公告》。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 与会监事以记名投 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事 长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》 经审议，董事会认为本次关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方 以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情形。 表决结果：关联董事张易辰回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数， 非关联董事均表决同意，以 5 票赞成 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-014 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股子公司朔州市速达工业机械服务有限责任公司（以下简称"朔州速达"）因业 务需要，计划向郑州煤机综机设备有限公司（以下简称"综机公司"）采购特殊 支架，预计合同总价为 508.32 万元（含税）。 综机公司系本公司持股 5%以上股东郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下 简称"郑煤机"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关规定，本次交易事项构成关联方交易。公司针对 上述交易事项于 2024 年 11 月 22 日召开了公司第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》；2024 年 11 月 28 日 公司第四届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了上述议案，关联董事张易辰先生回避表决；同 ...