会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场召开时间为2025年1月8日14:00[2] - 网络投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[2][25] - 会议登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[10] 会议地点 - 河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区3楼多功能厅[6][7] 审议事项 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[8] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月2日[4] - 网络投票代码为361277，简称速达投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在会议召开十天前书面提交临时提案[17] - 会议联系人谢立智，联系电话0371 - 67682221[14] - 2025年第一次临时股东会授权委托可对相关议案投票表决[26] - 股东参会登记需填写相关信息并承诺内容真实准确[29]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-020 郑州速达工业机械服务股份有限公司 1、投资种类：郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资品种是银行等合法金融机构发行 的安全性高、流动性好的保本投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或 大额存单等产品，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的 投资行为。 2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金购买理财产品。 3、特别风险提示：（1）尽管公司及子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好的保本投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司及子公司将根据经济形势以 及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作和职业道德风险。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会 议及 2024 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过了《 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-021 （一）日常关联交易概述 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）因正常经营需要， 与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、 关联租赁等日常关联交易。 2024 年 1-11 月，公司向关联方采购商品、接受劳务总额为 4,926.92 万元， 向关联方销售商品、提供劳务总额为 10,814.37 万元，向关联方租赁资产总额为 289.49 万元（以上数据未经审计）。 根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望以及 2025 年度经营计划，公司预计 2025 年向关联方采购商品、接受劳务 12,400.00 万 元，向关联方销售商品、提供劳务 25,065.00 万元，向关联方租赁资产人民币 205.00 万元，总计为 37,670.00 元。 以上关联交易事项已经 2024 年 12 月 23 日召开的公司第四届董事会第六次 会议、第四届监事会第五次会议审议通过，关联董事张易辰先生、关联监事祝愿 女士回避了表决。上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东郑州煤 矿机械集团股 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-018 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪 女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑 州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （二） 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，监事会认为公司及子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动 性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提 升公司整体业绩水平，符 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月23日通讯召开，6位董事全出席[2] - 董事会同意2025年1月8日在郑州召开第一次临时股东会[12][13][14] 议案表决 - 2024年前三季度利润分配预案待股东会审议[3][4][5] - 使用部分闲置自有资金买理财产品议案通过[9] - 预计2025年度日常关联交易议案待股东会审议[10][11]

关联交易 - 朔州速达计划向综机公司采购特殊支架，预计合同总价508.32万元（含税）[2] - 2024年11月相关会议通过关联交易议案[3] - 过去12个月关联交易未达标准，无需股东大会审议[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，综机公司总资产171180.91万元，净资产75678.40万元[5] - 2023年度，综机公司营收245173.64万元，利润35795.12万元，净利润32040.86万元[5] 付款安排 - 合同签订后七日内付30%预付款，发货前付30%发货款，货到付40%到货款[10] 保荐意见 - 保荐人认为关联交易合规，无异议[17][18]

关联交易 - 朔州速达拟向综机公司采购特殊支架，预计总价508.32万元含税[3] - 关联交易议案获多会议全票通过，关联方回避表决[3] - 过去12个月关联交易未达需股东大会审议标准[4] 付款安排 - 合同签订后七日内付30%预付款，发货前付30%，货到付40%[10] 综机公司财务 - 注册资本10000万元，2023年末总资产171180.91万元，净资产75678.40万元[5] - 2023年度营收245173.64万元，利润35795.12万元，净利润32040.86万元[5] 各方观点 - 关联交易对满足客户需求等有积极作用[11] - 独立董事认为交易价格公允，符合股东利益[13] - 保荐人认为交易合规，不损中小股东利益[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月22日邮件发出[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易事项的议案》[3] - 关联董事回避，非关联董事5票赞成通过[3] 公告披露 - 《关联交易公告》于2024年11月29日披露[3][4]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月22日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易事项的议案》[3] - 关联监事回避，非关联监事2票赞成通过[3] 公告披露 - 《关联交易公告》于2024年11月29日披露[4][5]

工商变更 - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[1] - 注册资本由5700万元变更为7600万元[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91410100692197704R[2] - 住所为河南省郑州市航空港区黄海路与规划工业五街交汇处路西[3] - 法定代表人为李锡元[3] - 成立日期为2009年7月7日[3] 时间信息 - 2024年9月29日、10月24日分别召开董事会和股东大会[1] - 公告日期为2024年11月21日[6]