股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表44人，代表股份46,994,234股，占比61.8345％[6] - 出席现场会议股东6人，代表股份21,746,343股，占比28.6136%[6] - 通过网络投票股东38人，代表股份25,247,891股，占比33.2209％[6] - 出席股东会中小股东及代表35人，代表股份72,900股，占比0.0959％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意46,979,334股，占比99.9683%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>等多项议案同意比例超99.9%[11][13][16][18][20][28] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》中小股东同意占比76.4060%[28] 其他 - 公司2025年第二次临时股东会决议等为备查文件[31] - 公告发布时间为2025年7月15日[33]

会议信息 - 股东会于2025年7月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 出席股东及授权代理人44名，所持表决权股份46,994,234股，占比61.8345%[7][8] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意46,979,334股，占比99.9683%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意46,977,034股，占比99.9634%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意46,977,034股，占比99.9634%[12] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意46,977,034股，占比99.9634%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意46,977,034股，占比99.9634%[15] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》同意46,967,334股，占比99.9428%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者同意55,700股，占比76.4060%[17] - 《关于修订<持股及变动管理制度>的议案》中小投资者同意46,000股，占比63.1001%[19] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》中小投资者同意55,700股，占比76.4060%[20] 结果说明 - 股东会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[21]

股东信息 - 持股5%以上股东中创智领完成公司名称变更工商登记[1] - 中创智领统一社会信用代码为91410100170033534A[1] - 中创智领注册资本为17.8539993亿元人民币[1] 变更影响 - 变更不涉及控股股东持股变动、实际控制人变更[2] - 变更对公司经营活动无影响[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年7月9日[4]

公司股东变更公告 - 郑州速达工业机械服务股份有限公司持股5%以上股东"中创智领装备制造集团股份有限公司"已完成公司名称变更的工商登记，新名称为"中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司"[1] - 变更后公司注册资本为1,785,399,930元人民币，类型为其他股份有限公司（上市），成立日期为2002年11月6日[1] - 法定代表人仍为焦承尧，注册地址为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号[1] 经营范围 - 变更后公司经营范围涵盖矿山机械制造与销售、环境保护专用设备制造、通用设备制造、机械电气设备制造等[1] - 业务还包括机械设备研发与销售、机械零部件加工与销售、模具制造与销售、金属材料销售等[1] - 新增业务领域包括软件开发与销售、信息系统运维服务、技术相关服务、进出口业务、各类租赁业务等[1] 变更影响 - 本次变更不涉及控股股东对公司的持股变动，不改变公司控股股东及实际控制人[1] - 公司经营活动不会受到此次变更事项的影响[1]

公司变更 - 公司全资子公司空港速达法定代表人、总经理由栗靖变更为王德印[1] - 空港速达完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公司信息 - 空港速达注册资本为壹亿元整[3] - 空港速达成立日期为2019年7月17日[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年7月2日[6]

独立董事专门会议组成 - 成员由全体独立董事组成，一名为专业会计人士[5] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[5] 会议审议与职权行使 - 关联交易等需经审议且过半数同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等职权行使需审议且过半数同意[8] 会议召开与通知 - 根据需要定期或不定期召开，召集人提前三日书面通知[11] - 通知包括召开方式、时间、议题和日期[12] 会议表决与列席 - 表决一人一票，方式为举手或投票表决[14] - 必要时可邀请董事及高管列席[16] 会议记录与制度生效 - 会议记录按规定制作，保存不少于十年[18] - 制度由董事会制定、解释修订，审议通过生效[16][18]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额30万以下、与关联法人成交金额300万以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，总经理报董事长批准[17] - 与关联自然人成交金额超30万、与关联法人成交金额超300万且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，总经理提交董事会审议批准并披露[18] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，提交股东会审议并披露审计或评估报告[18] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意，提交股东会审议，为控股股东等提供担保时对方应提供反担保[19] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无国家和市场价格时按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[10] 关联交易价款 - 关联交易价款按协议约定价格和实际交易数量计算，公司财务跟踪市场价格及成本变动报董事会备案[15] 关联交易披露 - 应当披露的关联交易，需全体独立董事过半数同意后提交董事会讨论[19] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[20] 日常关联交易 - 日常关联交易包括购买原材料等五项[19] - 首次发生日常关联交易按协议金额履行审议程序和披露，无金额提交股东会审议[24] - 协议主要条款重大变化或期满续签按新金额履行程序和披露[25][26] - 每年众多日常关联交易可预计年度金额，超预计按超出金额处理[26] - 日常关联交易协议超三年每三年重新履行程序和披露[26] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[27] 其他规定 - 部分关联交易可免于履行相关义务但特定情形仍需履行[27] - 与关联人关联交易应签书面协议并披露相关内容[27] - 审计委员会有权监督关联交易并发表专项意见[28] - 关联交易变更、终止与解除应履行规定程序[29]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 信息管理 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案及备忘录[13] - 档案及备忘录保存至少10年[15] - 内幕信息流转需经相关审批[16][17][18] - 向行政管理部门报送需填报审批单并提醒保密[19] 人员要求 - 全体董事等控制内幕信息知情范围[18] - 未经董事会批准，知情人不得泄露内幕信息[18] - 知情人不得进行内幕交易或操纵股价[19] - 控股股东等讨论重大事项控制知情范围[19] - 向其他单位提供未公开信息需签保密协议[19] 责任追究 - 泄露内幕信息或造成损失，公司可问责并追究法律责任[21] - 擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[21] 制度实施 - 制度经董事会审议通过，上市后实施[25]

资金占用制度内容 - 建立防控股股东等关联方占用资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性，子公司适用制度[3] - 公司与关联方人员、资产、财务分开，独立核算[4] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[9] - 财务部门检查资金往来并汇报，内审部门负责监督[10][11] 违规处理 - 关联方侵占资产，董事会采取措施并报告公告追责[11] - 董事、高管协助侵占资产，予以警告、罢免等追责[16] 披露要求 - 董事会披露半年度和年度资金占用情况汇总表及审核意见[13] 制度执行 - 制度经董事会审议通过且上市后正式施行，解释权归董事会[18][19]

信息报告义务人 - 包括董事、高管、部门及子公司负责人等，含持股5%以上股东[3] 重大信息范围 - 含重大交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他重大事项[6] 重大信息量化标准 - 除提供担保和财务资助外，涉及资产总额等占比10%以上且有金额要求[15] - 交易标的为公司或子公司股权，无论金额大小均需报告[16] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼需报告[16] - 关联交易等事项无论金额大小都必须报告[18] - 购买或出售资产，12个月内累计超公司最近一期经审计总资产10%需报告[19] 信息报告流程 - 董秘办为重大信息接收联络机构[21] - 信息报告义务人知悉当日向董事会秘书报告，紧急向董事长等报告[21] - 各部门资料经负责人等审核后报送[22] - 分公司及子公司资料须经办人签字、负责人审核后报送[22] - 其他报告义务人资料经本人或授权人审核后报送[24] 信息报告责任 - 董事会秘书及时反馈处理情况[24] - 董事和高管敦促做好信息收集上报工作[26] - 未及时上报致违规，追究报告义务人及其主管负责人责任[26] 制度实施 - 由公司董事会负责解释，审议通过生效实施及修订[30]