国信证券股份有限公司 一、关联交易概述 速达股份控股子公司朔州市速达工业机械服务有限责任公司（以下简称"朔 州速达"）因业务需要，计划向郑州煤机综机设备有限公司（以下简称"综机公 司"）采购特殊支架，预计合同总价为 508.32 万元（含税）。 综机公司系速达股份持股 5%以上股东郑州煤矿机械集团股份有限公司（以 下简称"郑煤机"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关规定，本次交易事项构成关联方交易。公 司针对上述交易事项于 2024 年 11 月 22 日召开了公司第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》；2024 年 11 月 28 日公司第四届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了上述议案，关联董事张易辰先生回避表决；同日，公司第四届监事 会第四次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案， 关联监事祝愿女士回避表决。 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的 关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一 ...

工商变更 - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[1] - 注册资本由5700万元变更为7600万元[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91410100692197704R[2] - 住所为河南省郑州市航空港区黄海路与规划工业五街交汇处路西[3] - 法定代表人为李锡元[3] - 成立日期为2009年7月7日[3] 时间信息 - 2024年9月29日、10月24日分别召开董事会和股东大会[1] - 公告日期为2024年11月21日[6]

各位投资者和广大支持苏达股份的朋友们大家好欢迎大家参加苏达股份2024年度业绩说明会希望通过今天的业绩说明会能够让大家更进一步地了解苏达股份以及苏达股份未来的投资价值同时也欢迎各位投资者踊跃提问感谢大家的热情参与 接下来为大家介绍一下参与本次业绩说明会的各位嘉宾他们分别是公司董事长李希元先生公司董事总经理刘润平先生公司董事会秘书财务总监谢立志先生公司独立董事何驰先生公司独立董事孙自愿先生国信证券保健代表人格提伍先生 首先有请苏达股份董事长李希元先生致辞 尊敬的各位投资者大家好我是郑州苏达工业机械服务股份邮箱公司董事长李西扬欢迎大家参加苏达股份2024年度业绩说明会首先我代表苏达股份董事会及全体员工衷心的感谢各位投资者长期以来对苏达股份的关心和支持 今天非常高兴能在本次业绩说明会上和大家一起回顾苏达股份2024年的经营成果以及对未来的规划和展望在过去的2024年苏达股份成功在深交所主板挂牌上市 作为一家专业提供工业基建后市场服务解决方案的供应商能顺利进入资本市场感谢各位投资者对我们的信任与支持感谢交易所给我们一个好的平台 回望过去的一年在国际政治经济环境复杂国内煤炭价格持续下降煤企利润减少行业竞争加剧的背景下公 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.77亿元，同比增长10.43%；年初至报告期末为8.47亿元，同比增长0.26%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3335.43万元，同比增长10.28%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增长14.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3101.86万元，同比增长2.43%；年初至报告期末为1.13亿元，同比增长15.48%[2] - 2024年前三季度营业总收入846,657,269.28元，较上期844,434,860.22元略有增长[15] - 2024年前三季度营业总成本714,152,195.09元，上期为712,425,048.65元[15] - 2024年前三季度研发费用13,431,989.64元，上期为12,487,583.96元[15] - 2024年前三季度营业利润141,677,814.83元，上期为127,409,904.26元[16] - 2024年前三季度净利润111,817,323.03元，上期为97,951,067.15元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4450.23万元，同比下降32.02%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.3039827879亿元，去年同期为6.1659901616亿元[17] - 经营活动现金流入小计为8.0338765406亿元，去年同期为11.0376447332亿元[17] - 经营活动现金流出小计为7.5888539357亿元，去年同期为10.3830179104亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4450.226049万元，去年同期为6546.268228万元[17] - 投资活动现金流入小计为1008.88038万元，去年同期为4143.400223万元[17] - 投资活动现金流出小计为5295.405794万元，去年同期为4699.299045万元[18] - 筹资活动现金流入小计为5.69亿元，去年同期为2.7821927亿元[18] - 筹资活动现金流出小计为5111.94187万元，去年同期为2.6571327368亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为5.1951758765亿元，去年同期为7240.969038万元[18] - 吸收投资收到的现金年初至报告期末金额为553,000,000.00元，较去年同期增长1128.89%，主要因本期收到新股发行上市募集资金[7] - 购建固定资产等支付的现金年初至报告期末金额为52,954,057.94元，较去年同期增长211.81%，主要因本期购入用于租赁的二手设备较上年同期增加[7] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.73亿元，较上年度末增长31.09%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.85亿元，较上年度末增长75.89%[2] - 货币资金期末金额为653,319,281.12元，较年初增长278.19%，主要因收到新股发行上市募集资金[6] - 应收票据期末金额为5,318,473.51元，较年初减少63.04%，主要因本期承兑回款减少[6] - 预付款项期末金额为16,052,225.78元，较年初增长288.26%，主要因本期末预付的大额二手设备采购款增加[6] - 股本期末金额为76,000,000.00元，较年初增长33.33%，主要因本期上市发行股票[6] - 资本公积期末金额为634,628,364.82元，较年初增长402.94%，主要因本期上市发行股票资本溢价[6] - 期末流动资产合计16.53亿元，期初为11.62亿元；非流动资产合计5.20亿元，期初为4.96亿元[12] - 期末资产总计21.73亿元，期初为16.58亿元[13] - 期末流动负债合计4.82亿元，期初为5.91亿元；非流动负债合计1.87亿元，期初为2.03亿元[13] - 期末负债合计6.69亿元，期初为7.95亿元[13] - 期末股本7600万元，期初为5700万元；资本公积6.35亿元，期初为1.26亿元[13] - 期末货币资金6.53亿元，期初为1.73亿元；应收账款5.68亿元，期初为4.70亿元[12] - 期末固定资产3.47亿元，期初为3.05亿元；使用权资产850.73万元，期初为1458.25万元[12] - 归属于母公司所有者权益合计达1,484,990,904.26元，上期为844,260,119.36元[14] - 少数股东权益为18,618,561.32元，上期为19,064,314.98元[14] - 所有者权益合计1,503,609,465.58元，上期为863,324,434.34元[14] - 负债和所有者权益总计2,173,270,841.78元，上期为1,657,846,218.25元[14] - 专项储备2,014,322.03元，上期为991,892.71元[14] 收益指标情况 - 本报告期基本每股收益0.5266元/股，同比下降0.75%；年初至报告期末为1.8992元/股，同比增长10.53%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率2.98%，同比下降24.65%；年初至报告期末为11.69%，同比下降1.73%[2] - 基本每股收益为1.8992元，稀释每股收益为1.8992元，去年同期分别为1.7182元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2335.75万元，年初至报告期期末为 - 488.75万元[4] - 本报告期非流动性资产处置损益10.79万元，年初至报告期期末为19.74万元[3] 费用情况 - 财务费用年初至报告期末金额为1,125,546.18元，较去年同期减少80.48%，主要因本期供应商现金折扣较上年同期增加[6] - 其他收益年初至报告期末金额为7,472,440.10元，较去年同期增长751.98%，主要因本期增值税加计抵减较上年同期增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,616名，李锡元持股比例22.57%，持股数量17,150,009股[8] - 贾建国、扬中市徐工产业投资合伙企业、新余鸿鹄企业管理合伙企业分别持股8.39%、7.50%、3.75%[10] - 谢立智持有新余鸿鹄企业管理合伙企业10万元出资额，占比3.51%；持有长兴臻信企业管理咨询合伙企业130万元出资额，占比17.67%[10] - 扬中市徐工产业投资合伙企业持有郑煤机第一大股东泓羿投资1.5%合伙份额，其关联方上海经石投资管理中心持有泓羿投资23.41%合伙份额[10]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-011 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会由郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会召集。召开本次 2024 年第二次临时股东大会的通知 已于 2024 年 10 月 8 日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东 大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露； 2．本次股东大会无否决提案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召集人：公司第四届董事会 2．会议主持人：董事长李锡元先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议，会议决定于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nan Jing • Haikou •Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 1 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：郑州速达工业机械服务股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州速达工业机 械服务股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大 ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范郑州速达工业机械服务股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法规以及 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《郑州速 达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产 或信用为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担 保，包括本公司对子公司的担保。 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际 的 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（下称"公司"）治 理结构，提高董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《郑州速达工业机械服务股份有限公司公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体独立董事的二分之一以上或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任召集人。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会定于10月24日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年10月18日[5] - 会议登记时间为2024年10月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[12] 投票信息 - 议案1、3、4、5、13为特别决议，需三分之二以上通过；其他普通决议需过半数[9] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计披露[11] - 网络投票代码361277，简称速达投票[21] 其他信息 - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[17] - 会议地点在郑州速达工业园区3楼多功能厅[7][8] - 会议联系人谢立智，电话0371 - 67682221[16] - 有总议案及13项非累积投票提案待表决[26][27]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 持股及变动管理制度 第二条 公司持有5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称"大股东"） 减持股份，以及其他股东减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份，适用本 制度。 大股东减持其通过证券交易所集中竞价交易买入的公司股份，仅适用本制度 第五条至第九条、第十九条及《减持办法》第二十八条至第三十条的规定。大股 东减持其参与首次公开发行、公司向不特定对象或者特定对象公开发行股份而取 得的公司股份，仅适用本制度第五条至第九条、第十一条、第十二条、第十九条 及《减持办法》第二十八条至第三十条的规定。 第三条 公司董监高所持公司股份变动均应适用本制度。 公司董监高所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公 司股份。 公司董监高从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户 内的公司股份。 第二章 一般规定 1 第四条 公司股东可以通过证券交易所的证券交易、协议转让及法律、行政法 规允许的其他方式减持股份。 第五条 公司股东、董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关 于股份变动的限 ...